กระทรวงยุติธรรมกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าชายสองคนจากออเรนจ์เคาน์ตี้แคลิฟอร์เนียได้ตกลงที่จะสารภาพข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเหรียญเริ่มต้น 1.8 ล้านดอลลาร์
คดีของ DOJ เน้นที่การกระทำของ Dropil Inc และผู้ก่อตั้งสองคนคือ Jeremy McAlpine และ Zachary Matar ซึ่งจะยื่นคำร้องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อการเปิดเผยในวันศุกร์
ตามที่อัยการ McAlpine และ Matar ถูกกล่าวหาว่าขายโทเค็น DROP ที่เรียกว่า DROP ให้กับนักลงทุนหลายพันคน โดยเห็นได้ชัดว่ากองทุนมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมของบอทซื้อขายคริปโต ตาม DOJ ทั้ง McAlpine หรือ Matar ไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม “[t]o ชักชวนให้นักลงทุนซื้อ DROPs McAlpine และ Matar ได้จัดทำข้อความเท็จต่อนักลงทุนใน 'White Paper' ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Dropil และในบัญชี Twitter เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของ cryptocurrency
ตามที่ DOJ ตั้งข้อสังเกต:
“จำเลยยังผลิตรายงานการทำกำไรของ Dex ปลอมและชำระเงินในรูปแบบของ DROP ให้กับผู้ใช้ Dex ซึ่งทำให้ปรากฏเป็นเท็จว่า Dex นั้นใช้งานได้และทำกำไรได้ McAlpine และ Matar ยังกล่าวเท็จเกี่ยวกับปริมาณและจำนวนเงินของ DROPs ที่ขายได้ทั้งในระหว่างและหลัง ICO โดยระบุว่า Dropil ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 54 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 34,000 รายทั้งในและต่างประเทศ อันที่จริง ICO ระดมทุนได้น้อยกว่า 1.9 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนน้อยกว่า 2,500 คน”
“โดยรวมแล้ว จำเลยได้รับเงินประมาณ 1,896,657 ดอลลาร์จากนักลงทุน 2,472 รายจากการขาย DROPs ประมาณ 629 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ McAlpine และ Matar ไม่ได้ใช้เงินที่ลงทุนอย่างน้อย 1.6 ล้านดอลลาร์ตามที่สัญญาไว้ ใช้แทนเพื่อสนับสนุนการเบิกจ่ายให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงาน” DOJ กล่าวต่อ
McAlpine และ Matar ก่อนหน้านี้ ตกลงที่จะชำระ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งที่ยื่นโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในปี 2020
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
- "
- 000
- 2020
- 9
- ลงชื่อเข้าใช้
- กิจกรรม
- นัยว่า
- รอบ
- บทความ
- ธ ปท
- แคลิฟอร์เนีย
- โหลด
- เหรียญ
- มา
- คณะกรรมาธิการ
- มณฑล
- การเข้ารหัสลับ
- การซื้อขายแบบ crypto
- Dex
- DID
- การเบิกจ่าย
- DoJ
- ดอลลาร์
- หล่น
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- เทียม
- ฟอร์ม
- ผู้ก่อตั้ง
- การหลอกลวง
- วันศุกร์
- กองทุน
- เงิน
- ให้
- HTTPS
- ICO
- เสนอขายเหรียญเงินเบื้องต้น
- นักลงทุน
- IT
- ความยุติธรรม
- กระทรวงยุติธรรม
- ผู้ชาย
- ล้าน
- เงิน
- การเสนอ
- กระดาษ
- การชำระเงิน
- ทำกำไรได้
- ซื้อ
- การอ่าน
- รายงาน
- การขาย
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ชุด
- ขาย
- ความสำเร็จ
- ราชสกุล
- เทรด
- พูดเบาและรวดเร็ว
- เรา
- ผู้ใช้
- ปริมาณ
- Website
- กระดาษสีขาว
- WHO