ชาติลัตเวียส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก Crypto และ Wire Fraud

Ivars Auzins พลเมืองลัตเวีย ถูกกล่าวหาว่ากระทำหลักทรัพย์และฉ้อโกงโดยใช้บริษัทแปดแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าทำเหมืองหรือลงทุนในสินทรัพย์เข้ารหัสลับ ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญกับข้อหาฟ้องร้อง XNUMX กระทง

Breon Peace อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ชี้ให้เห็น:

“Auzins กระทำการตามแผนอย่างโจ่งแจ้งซึ่งเขาหลบหนีนักลงทุนที่นำเงินหลายล้านดอลลาร์ไปเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลอกลวง”

เขาเพิ่ม:

“สำนักงานนี้จะยังคงสอบสวนอย่างจริงจังและดำเนินคดีกับผู้ที่โกหกและขโมยจากนักลงทุน รวมถึงผู้ที่ชอบจำเลยที่ทำงานจากต่างประเทศ” 

คำฟ้องระบุว่า Auzins ปกปิดตัวตนของเขาผ่านนามแฝง เป็นผลให้เขาดำเนินการ “Auzins Entities” ซึ่งโฆษณาการขุดและการลงทุน crypto ผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแคมเปญอีเมล ตามประกาศ:

“บริษัท Auzins บางแห่ง – Denaro และ Bitroad Limited – อ้างว่าระดมทุนจากนักลงทุนผ่าน เสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) หน่วยงาน Auzins อื่น ๆ อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลที่ให้แผนการลงทุนและอัตรากำไรที่แตกต่างกันแก่นักลงทุน”

หน่วยงานของ Auzins สามารถดูดเอาทรัพย์สิน crypto มากกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2017 ถึงกรกฎาคม 2019 และหลังจากนั้นไม่นาน หน่วยงาน Auzins ก็ไปใต้ดิน 

ในขณะเดียวกัน รายงานล่าสุดโดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis ชี้ให้เห็น การหลอกลวงด้วยการเข้ารหัสลับได้ลดลงถึง 65% ในปี 2022 

รายได้จากการหลอกลวงที่ลดลงนั้นเชื่อมโยงกับโมเมนตัมหยาบคายของ Bitcoin ซึ่งได้เห็นการลดลงของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำอย่างน้อย 70% จากราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 69K ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 

รายงาน Chainalysis เน้นว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง crypto ได้ปฏิเสธ 

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock