ชาวอิสราเอล 26 คนถูกจับในการฉ้อโกง Crypto ครั้งใหญ่

ในปฏิบัติการร่วมกันเมื่อคืนวันอังคาร สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และตำรวจอิสราเอลบุกค้นบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทลอาวีฟ และจับกุมชาวอิสราเอล 26 คนในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการฉ้อโกงทางการเงิน พวกเขาสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉ้อโกง โครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล.

แม้ว่าจะยังไม่ทราบชื่อของบริษัทหรือโครงการ แต่ทางการสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวได้ฉ้อโกงเงินหลายล้านเชเขลจากชาวต่างชาติหลายสิบคน

การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนร่วมกันระหว่างทางการสหรัฐฯ และทางการอิสราเอล เนื่องจากโครงการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา การสอบสวนนำโดยทางการอเมริกัน

โครงการเรียกร้องเงินจากเหยื่อโดยการตลาดผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ แต่ไม่ได้ทำการลงทุนรูปแบบใด ทางการได้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยปฏิบัติการต่อยเมื่อเดือนที่แล้ว

นอกจากการจับกุมแล้ว ทางการยังยึดคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้จากปฏิบัติการค้นหาและยึดทรัพย์ การจู่โจมเริ่มขึ้นในคืนวันอังคารดำเนินไปจนถึงเช้าตรู่ของวันพุธ

ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นหลายแห่ง ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่ปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ เนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการหลอกลวง หนึ่งในนั้นกล่าวกันว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวตนของเขา

ตำรวจยังคงสอบปากคำผู้ถูกจับกุม แต่ไม่ทราบว่าจะถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินหรือไม่

ก่อนหน้านี้ ทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาผู้บงการชาวอิสราเอลเกี่ยวกับโครงการไบนารี่ออฟชั่นหลายโครงการ ซึ่งรวมถึง SpotOptionซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ล่าสุด ก.ล.ต. สหรัฐฯ ตั้งข้อหาบุคคลสองคน ตั้งอยู่ในอิสราเอลเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเปิดห้องหม้อไอน้ำและขายไบนารี่ออฟชั่น