ตำรวจอินเดียไล่ล่าผู้ก่อตั้ง Bitconnect หลังสหรัฐฯ ฟ้องข้อหาฉ้อโกง

หลังจากได้รับการร้องเรียนจากนักลงทุน bitcoin หลายคนว่าเงินของพวกเขาถูกขโมยโดยกลโกง Ponzi ที่เข้ารหัสลับทั่วโลก เจ้าหน้าที่ในอินเดียได้เริ่มสอบสวน Bitconnect และได้จับกุมผู้สร้างบริษัท

รายงานการหลอกลวงมีมูลค่าตลาด 3.4 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของทางการในสหรัฐอเมริกา ถูกกล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้สมรู้ร่วมของเขาสามารถหลอกลวงนักลงทุนได้ถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์

รัฐบาลอินเดียกำลังตามล่าหาผู้ก่อตั้ง Bitconnect

ตามคำฟ้องของเขาในสหรัฐอเมริกาสำหรับการหลอกลวงนักลงทุน ผู้สร้าง Bitconnect ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการลงทุนที่ฉ้อโกงที่รู้จักกันดีที่สุดโดยใช้ cryptocurrencies อยู่ในรายชื่อที่ต้องการของตำรวจอินเดียในเมือง Pune รัฐมหาราษฏระ

หลังจากการยื่นรายงานข้อมูลฉบับแรก (FIR) โดยทนายความท้องถิ่นเมื่อวันอังคาร กรมตำรวจปูเน่ได้เริ่มสอบสวนการฉ้อโกงคริปโตหลายสิบล้านเหรียญ และต่อมาได้จอง Satish Kumbhani ผู้ริเริ่มโครงการ

นอกจากนั้น เขายังกล่าวถึงอีกหกคนที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวง ในรายงานของตำรวจ ทนายความอ้างว่าเขาถูกหลอกลวงเกือบ 220 bitcoins

ตำรวจอินเดียกำลังตามหาตัวผู้ต้องหาอยู่ในขณะนี้ แต่ยังไม่มีใครถูกควบคุมตัวในขณะนี้ พวกเขายังมองหาความเป็นไปได้ที่บุคคลเดียวกันจะหลอกลวงนักลงทุนเพิ่มเติม

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้เปิดการสอบสวนคดีกับกุมภานี ซึ่งเป็นพลเมืองของอินเดียแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ เขาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งข้อหาว่าเป็นผู้บงการของการดำเนินการคริปโตเคอเรนซีปลอม

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำหนดให้ Bitconnect เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน bitcoin ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงสุด 3.4 พันล้านดอลลาร์ DOJ อ้างถึง Bitconnect ว่าเป็นโครงการ Ponzi ระดับโลกเมื่อทำคำอธิบายนี้

กลอุบายที่วางแผนไว้อย่างดีซึ่งทำให้กุมภานีพันล้าน

ตามคำอธิบายของกระทรวงยุติธรรม Kumbhani วัย 36 ปีจากเมือง Hemal ประเทศอินเดีย หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการจัดหาเงินทุนที่ Bitconnect เสนอให้

พวกเขาอ้างว่าใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยเฉพาะ Bitconnect Trading Bot และซอฟต์แวร์ความผันผวนเพื่อสร้างผลกำไรจำนวนมากและรับประกันผลตอบแทนโดยใช้เงินของนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล

ผลกำไรและผลตอบแทนเหล่านี้สร้างขึ้นโดยการใช้เงินของนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล เจ้าหน้าที่เน้นว่า Bitconnect ทำงานเป็นโครงการ Ponzi โดยการชดเชยนักลงทุน Bitconnect ในช่วงต้นด้วยเงินจากนักลงทุนในภายหลัง

สิ่งนี้ทำขึ้นเพื่อทำให้การหลอกลวงดูเหมือนถูกกฎหมาย จากข้อมูลเพิ่มเติมของ DOJ นั้น Kumbhani และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ขโมยเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนหลายราย

อ่านเพิ่มเติม

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

คะแนนของเรา

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานต่อยอด 2 พันล้าน Token Burn
• เกม Metaverse ที่ใช้ NFT
• Presale Live ตอนนี้ – tamadoge.io