ติดตาม Crypto สกปรก: ผู้ตรวจสอบ Binance พูดถึงอาชีพของพวกเขา

แผนการที่ซับซ้อน การทำธุรกรรม crypto เดิมพันสูง เครือข่ายอาชญากรระหว่างประเทศ ฟังดูเหมือนฉากในภาพยนตร์ แต่นี่คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางการเงินทำทุกวันที่การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ปฏิบัติการในอาณาจักรดิจิทัล พวกเขาติดตามเงินที่ผิดกฎหมายและสำรวจเครือข่ายหลอกลวงที่ซับซ้อนเพื่อเปิดเผยผู้กระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตน พวกเขาไม่โฆษณาชื่อหรือใบหน้าจริงของพวกเขา แต่ปกป้องระบบการเงินอย่างเงียบ ๆ และต่อเนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

พวกเขาทำอะไรกันแน่ และอะไรคือความพิเศษเกี่ยวกับอาชีพของพวกเขา เจน เดวิส และจอห์น สมิธ สองคน ผู้ตรวจสอบอาชญากรรมไซเบอร์ทางการเงิน ที่ Binance ตกลงที่จะแอบดูสายงานของพวกเขา ตามคำร้องขอของผู้ตรวจสอบ ทั้งสองชื่อถูกเปลี่ยน

ฉากอาชญากรรมเสมือนจริง 

“จำภาพยนตร์เหล่านั้นที่คุณเห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยรูปภาพและสายไฟที่เชื่อมต่อกันได้หรือไม่? ฉันเคยทำสิ่งนี้กับตำรวจ มันก็เหมือนกันใน crypto” John กล่าว 

ร่วมกับ Jane อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองดำเนินการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางการเงินที่ Binance เชื่อมต่อจุดเสมือนเพื่อเปิดเผยอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังการฟอกเงินและแผนการผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

วันนี้พวกเขากำลังไขปริศนาเสมือนจริงและสืบสวนอาชญากรรมบนบล็อกเชน พวกเขาค้นหาการเชื่อมต่อที่ซ่อนอยู่โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และบางครั้งก็ใช้กระดาษแผ่นเดียวเพื่อเชื่อมต่อจุดต่างๆ และฉากอาชญากรรมที่พวกเขาพิจารณานั้นเป็นแบบเสมือนจริง

“มันเป็นงานมาก เหยื่อบางรายสูญเสียเงินออมทั้งหมด และคุณรู้สึกถึงแรงกดดันในการไขปริศนาเหล่านี้ให้เร็วขึ้น นำความยุติธรรม และช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้เร็วขึ้น” Jane อธิบาย พร้อมเสริมว่าไม่มีวันเหมือนเดิมที่หน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ทางการเงินใน Binance

คดีที่พวกเขาแก้ไขมีตั้งแต่คดีด่วนที่ต้องระบุตัวผู้ต้องสงสัยรายเดียว ไปจนถึงการสืบสวนระยะยาวและซับซ้อน โดยเน้นที่เครือข่ายผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังแผนการฉ้อฉลหรือปิรามิดทางการเงิน

การค้นหาความเชื่อมโยงใหม่ระหว่างชิ้นส่วนปริศนาที่แยกจากกันและการระบุผู้ต้องสงสัยที่ไม่รู้จักเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ไม่มีสองวันที่เหมือนกัน

นักไขปริศนาอยากรู้อยากเห็นที่มีภูมิหลังในการบังคับใช้กฎหมาย

เจนและจอห์นย้ายเข้าสู่ภาคเอกชนหลังจากทำงานเป็นตำรวจมาหลายปี 

เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และมีประสบการณ์ในการติดตามสกุลเงินดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางการเงิน เขาสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินมานานนับสิบปีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโทสาขาการสืบสวนอาชญากรรมจาก Dutch Police Academy 

ผู้ตรวจสอบทั้งสองเห็นพ้องกันว่าไม่ใช่แค่ทักษะที่ยาก เช่น ความรู้ด้านเทคนิคของบล็อกเชน เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ และการทำความเข้าใจวิธีการฟอกเงินที่จำเป็นสำหรับการสืบสวนและวิเคราะห์อาชญากรรมทางไซเบอร์ทางการเงิน 

ผู้ตรวจสอบต้องสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อระบุรูปแบบและความผิดปกติในการทำธุรกรรม crypto และใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการพลาดหลักฐานใด ๆ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารอย่างชัดเจนมีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ 

การเป็นนักสืบที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับใบปริญญาเท่านั้น เจนและจอห์นยืนยัน ทุกอย่างเริ่มต้นจากความรักในปริศนาและความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติที่นำไปสู่การได้รับการศึกษาในสาขานี้  

“แผนกเตรียมความพร้อมในสถาบันการเงินมีบทบาทที่คุณสามารถฝึกทักษะเฉพาะของการไขปริศนาได้ นอกจากนี้ยังมีงานสืบสวนอยู่ที่นั่น คุณมักจะได้รับกรณีที่ไม่มีทางออกหรือคำอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้น” จอห์นกล่าว 

ผู้ตรวจสอบระบุชื่อสถาบันการธนาคาร การแลกเปลี่ยน crypto บริษัท crypto และการบังคับใช้กฎหมายว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการรับประสบการณ์เบื้องต้นในการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางการเงิน

นอกจากนี้ ยังต้องมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความต้องการความยุติธรรม เนื่องจากผู้สืบสวนพยายามช่วยเหลือเหยื่ออยู่เสมอ

“ในฐานะส่วนหนึ่งของ Binance เรามักจะมองหาการลบอคติที่ว่า crypto เป็นเพียงพื้นที่สำหรับอาชญากร เราต้องการทำความสะอาดพื้นที่และนั่นก็เป็นแรงผลักดันเราเช่นกัน” เจนอธิบาย

ไม่มีการซ่อนตัวใน Vans 

งานประจำวันของผู้ตรวจสอบอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางการเงินนั้นเป็นแบบไดนามิกและลื่นไหล พวกเขาไขปริศนาอาชญากรที่ซับซ้อนด้วยงานต่างๆ เช่น การวิจัย งานวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ 

ตามที่นักวิจัยของ Binance พวกเขาไม่ได้ทำงานนอกเครื่องแบบ คุณจะไม่พบพวกเขานั่งอยู่ในรถเพื่อรอให้อาชญากรปรากฏตัว นี่คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำ 

ผู้ตรวจสอบอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางการเงินดำเนินการในฉากอาชญากรรมเสมือนจริงและติดตามร่องรอยดิจิทัลบนบล็อกเชน บางครั้งพวกเขา "ตามล่า" เชิงรุก ส่วนใหญ่เมื่อตอบสนองต่อการอ้างอิงที่แตกต่างกันและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย

“ใน Binance เรามีบทบาทในการสืบสวนที่แตกต่างกัน บางครั้งก็เป็นเพียงงานวิเคราะห์” เจนอธิบาย “แล้วมันก็เป็นความร่วมมือกันมากมาย ทั้งกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ เพราะเราทุกคนมีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันในสิ่งที่คล้ายกัน แต่รวมถึงพันธมิตรภายนอกด้วย สำหรับเรา การบังคับใช้กฎหมายและบริษัทเอกชนอื่นๆ เป็นส่วนสำคัญของงาน”

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางระหว่างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้สืบสวนมักจะพบปะกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกำกับดูแล และอัยการเมื่อไขคดีการฟอกเงินที่ซับซ้อนหรือกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

การประชุมดังกล่าวช่วยลดช่องว่างความรู้ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งยังคงมีเกี่ยวกับบล็อกเชน “เราพยายามให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยี” นักวิจัยกล่าวเสริม

จากนั้นเจนและจอห์นก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่หรือผู้สืบสวนคนอื่นๆ เขียนรายงานที่บันทึกสิ่งที่พวกเขาพบและวิธีที่พวกเขาได้ข้อสรุป

ที่นี่ เราต้องมีทักษะในการแปลลักษณะทางเทคนิคของอาชญากรบนบล็อกเชนให้เป็นรายงานที่เข้าใจและอ่านได้ จอห์นกล่าว มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากสิ่งที่ผู้ตรวจสอบพบ 

“อัยการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเฉพาะนี้ ต่อมาในศาล พวกเขาจำเป็นต้องตัดสินใจตามสิ่งที่เราค้นพบ ดังนั้น มันสำคัญมากที่เราจะต้องแปลสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้”

แผนการฟอกเงินเมื่อสิบปีที่แล้วแตกต่างจากวันนี้ วิธีการและเทคโนโลยีอาชญากรรมพัฒนาอย่างรวดเร็วและต้องการให้ผู้สืบสวนติดตามพวกเขาอย่างรวดเร็วพอๆ กันเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

จากข้อมูลของนักวิจัย การทำความเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นวิธีเดียวในการระบุสัญญาณอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อถ่ายโอนหรือทำให้มูลค่ายุ่งเหยิง

มีข้อมูลออนไลน์มากมายตั้งแต่ Coursera ไปจนถึง YouTube ดังนั้นทุกคนสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนและตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยได้

“คุณสามารถสะท้อนตัวอย่างที่พวกเขาให้คุณ บางครั้งคุณเห็นคนบน YouTube พูดถึงการสืบสวนวาฬ ทำตามขั้นตอนของพวกเขาและดูว่าคุณสามารถทำเช่นเดียวกันได้หรือไม่ นั่นคือสิ่งที่ฉันทำเอง” จอห์นเผย

ย้อนกลับไปในปี 2013 เมื่อเขาเริ่มต้น ไม่มีเครื่องมือซอฟต์แวร์ใดถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามหรือแสดงสิ่งต่าง ๆ ในเชิงกราฟิก เขาต้องดึงการเชื่อมต่อทั้งหมดด้วยมือ ทำการส่งออกจากข้อมูล blockchain dot และกำหนดขั้นตอนต่อไป

เจนยอมรับเพิ่มเติมว่าการสืบสวนสามารถดำเนินการได้ฟรีและเปิดเผยต่อสาธารณะ เครื่องมือสำรวจ blockchain. เธอเคยทำเช่นนี้ในสมัยที่เธอเป็นตำรวจ ณ วันนี้ เมื่อเครื่องมือเชิงพาณิชย์ทำให้ส่วนการติดตามธุรกรรมง่ายขึ้นมาก กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดยังคงเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยตนเองและการวิเคราะห์จำนวนมาก

ทั้งคู่ยอมรับว่าการเข้าใจเทคโนโลยียังคงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ จากข้อมูลของ John ความรู้ในช่วงแรกของเขาเกี่ยวกับบล็อกเชนและประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในการสืบสวนอาชญากรรมการฟอกเงินแบบดั้งเดิมช่วยให้เขาเข้าใจการกระทำความผิดทางอาญาบนเครือข่าย 

“หากคุณยังใหม่ในระบบนี้ อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ดังนั้น การมีเครือข่ายและการติดต่อกับผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์เหล่านี้สามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะได้ เพราะสิ่งนี้ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ง่ายกว่าที่จะถามเครือข่ายของคุณ” เขากล่าว 

ขอคำติชมเกี่ยวกับผลลัพธ์สุดท้าย

การเปิดเผยชิ้นส่วนปริศนาอาชญากรที่ขาดหายไปและการถอดรหัสแผนการที่ซับซ้อนที่พวกเขาสร้างขึ้นเป็นหนึ่งในรางวัลใหญ่ที่สุดจากการทำงานของพวกเขา นักสืบทั้งสองกล่าว อีกประการหนึ่งคือการได้รับภาพรวมและผลลัพธ์ที่ดำเนินการได้

“คำติชมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ของคุณ ว่ามันช่วยพวกเขาได้จริงๆ ในสิ่งที่คุณทำ นั่นกระตุ้นฉันในการทำงาน” จอห์นสารภาพ

อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าการรับฟังความคิดเห็นเป็นเรื่องยากสำหรับนักสืบเอกชน 

“นี่คือส่วนที่ยากที่สุดในการทำงานในบริษัทเอกชน เทียบกับการบังคับใช้กฎหมาย เราไม่ได้รับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของผลสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นการจับกุมหรือการคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อ” เจนกล่าว

แม้ว่าพวกเขามักจะเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาชญากรรมที่ใหญ่กว่า แต่ผู้สืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ด้านการเงินของภาคเอกชนมองเห็นภาพรวมน้อยลงและยุ่งเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยน้อยลง 

“เราสนับสนุนให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแสดงความคิดเห็นเสมอว่าข้อมูลของเราปรากฏหรือช่วยเหลือได้อย่างไร เราไม่ต้องการสิ่งนี้เพราะความอยากรู้อยากเห็น เป็นเพียงการช่วยให้เราปรับแต่งบริการของเราเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมายเดียวกันได้ดีขึ้นและช่วยเหลือผู้ใช้ของเราได้ดีขึ้น” เจนกล่าวเสริม

แสวงหาการศึกษาและความไว้วางใจที่มากขึ้น

การทำงานของผู้ตรวจสอบอาชญากรรมไซเบอร์ทางการเงินอาจดูหรูหราและน่าตื่นเต้นเมื่อมองจากภายนอก แต่มันก็มาพร้อมกับข้อเสียของมันเช่นกัน 

“ฉันหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้น” จอห์นกล่าว “ตอนนี้เราอยู่ในภาคเอกชนที่ทำงานให้กับบริษัท แต่คงจะดีหากได้เห็นความไว้วางใจมากขึ้นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ 

เราจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎข้อบังคับเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ จำเป็นต้องมีความไว้วางใจสำหรับสิ่งนั้น” 

เจนกล่าวเสริม ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือการได้เห็นทุกคนได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ารหัสที่ดีขึ้นและมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุ๋น 

“ฉันชอบให้พวกเขาคิดก่อนลงมือทำและประเมินว่ามีบางสิ่งที่ดีเกินจริงหรือไม่” 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟ้องร้อง CFTC กับ Binance:

คดี Binance: หัวหน้า CFTC เพิ่มข้อกล่าวหาต่อต้านการแลกเปลี่ยนเป็นสองเท่า

ดูว่าราคา altcoin ขึ้นอยู่กับ Youtubers มากน้อยเพียงใด: 

ผู้มีอิทธิพลบน YouTube ย้ายราคา Crypto: ศาสตราจารย์ Brauneis อธิบาย

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/