การต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินเป็นความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีล้ำสมัย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่อาชญากรปกขาวคิดค้นวิธีการก่ออาชญากรรมทางการเงินอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คำถามก็เกิดขึ้น: จะสามารถก้าวไปข้างหน้าในเกมเดิมพันสูงนี้ได้อย่างไร
คำตอบอาจซับซ้อนกว่าที่คาดไว้ แต่บริษัทอย่าง Sumsub กำลังบุกเบิกการเคลื่อนไหวเพื่อเอาชนะกิจกรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้
ผู้พิทักษ์ Fintech ต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
ปัญหาเร่งด่วนในการทำสงครามต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินคือความสมดุลระหว่างต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิผลของมาตรการเหล่านี้
เป็นเรื่องน่าตกใจเมื่อพิจารณาว่าธนาคารอาจใช้จ่ายได้มากเท่ากับ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามหลักการปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกปี แต่สามารถยึดทรัพย์สินทางอาญาได้สำเร็จเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น
ความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อกังวลทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นธงสีแดงที่สำคัญที่บ่งบอกถึงช่องว่างในความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่อิงกฎแบบดั้งเดิมกำลังล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอาชญากรทางการเงิน
แพลตฟอร์มอย่าง Sumsub มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมช่องว่างความรู้นี้ Sumsub ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมีเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อก้าวนำหน้าโดยให้การเข้าถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบธุรกรรม
มาสเตอร์คลาสการตรวจสอบธุรกรรมขั้นสูง
เพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญในการเฝ้าระวังอย่างรอบรู้ Sumsub ขอแนะนำ มาสเตอร์คลาสการตรวจสอบธุรกรรมขั้นสูงเริ่มวันที่ 20 กุมภาพันธ์
มาสเตอร์คลาสนี้ไม่ใช่แค่หลักสูตรเท่านั้น เป็นการเดินทางเชิงลึกสู่ความมั่นคงทางการเงิน
ภายในมาสเตอร์คลาส
หลักสูตรของ Masterclass ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย แต่ละหัวข้อมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจและต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ:
– พื้นฐานการติดตามธุรกรรม
– เจาะลึกธงสีแดง การแจ้งเตือน เอกสาร และการสอบเทียบความเสี่ยง
– ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล
– วิธีการสมัคร Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ที่ถูกต้อง
– ทริกเกอร์ การแจ้งเตือน การสืบสวน และการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)
– AI และ ML: อนาคตของการตรวจสอบธุรกรรม
มาสเตอร์คลาสของ Sumsub เป็นมากกว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมโดยนำเสนอโมดูลเชิงลึกเหล่านี้ฟรี การไม่แบ่งแยกนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Sumsub ในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
หลักสูตรนี้นำเสนอ:
– การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น: หลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมกับเนื้อหาตามเงื่อนไขของตนเอง โดยใช้เวลาเรียนจบโดยเฉลี่ยสามชั่วโมง
– ความคุ้มครองที่ครอบคลุม: หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเจ็ดโมดูล โดยครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคการสืบสวนขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
– ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะของอุตสาหกรรม: ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในและทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการก้าวนำในวงการฟินเทคที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
– การรับรู้ถึงความสำเร็จ: จะมีการมอบใบรับรองการจบหลักสูตรเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญที่เพิ่งได้รับของผู้เข้าร่วม
ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความเชี่ยวชาญด้านฟินเทค
การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในภาคฟินเทคที่กำลังพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะเติบโตจาก 2 เปอร์เซ็นต์เป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของการประเมินมูลค่าของธนาคารภายในปี 2030 ถือเป็นสิ่งสำคัญ
Masterclass ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรมอีกด้วย ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายซีอีโอฟินเทคผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างไม่มีใครเทียบได้
ด้านเครือข่ายนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์เนื้อหาหลักสูตรในโลกแห่งความเป็นจริง และส่งเสริมการเชื่อมต่อที่อาจกำหนดเส้นทางอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีเซสชัน Ask Me Anything (AMA) สำหรับคำถามเฉพาะบุคคล โดยเสนอสายตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสำหรับคำถามที่น่าสนใจ
พื้นที่ว่างเต็มอย่างรวดเร็ว ดังนั้นอย่าลืมเข้าร่วมโดย การบันทึก ในวันนี้
เกี่ยวกับผู้เขียน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://fintechnews.sg/84412/regtech/cracking-the-code-of-white-collar-crime-with-sumsub-aml-workshop/
- :เป็น
- :ไม่
- $ ขึ้น
- 1
- 20
- 2030
- 24
- 25
- 7
- 900
- 98
- a
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ผลสัมฤทธิ์
- ที่ได้มา
- กิจกรรม
- อยากทำกิจกรรม
- ปรับ
- สูง
- กับ
- ก่อน
- AI
- ขับเคลื่อนด้วย AI
- การแจ้งเตือน
- ช่วยให้
- ด้วย
- อะ
- AML
- an
- และ
- ทุกๆปี
- คำตอบ
- ที่คาดว่าจะ
- ใด
- สิ่งใด
- การใช้งาน
- ใช้
- วิธีการ
- เป็น
- AS
- ถาม
- แง่มุม
- สินทรัพย์
- เฉลี่ย
- ยอดคงเหลือ
- การธนาคาร
- ธนาคาร
- แบนเนอร์
- ขั้นพื้นฐาน
- การต่อสู้
- BE
- สมควร
- เริ่ม
- ที่ดีที่สุด
- ปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ระหว่าง
- เกิน
- การแก้
- กว้าง
- ร้อน
- แต่
- by
- CAN
- หมวก
- ความก้าวหน้า
- ซีอีโอ
- ใบรับรอง
- ท้าทาย
- การเปลี่ยนแปลง
- รับผิดชอบ
- รหัส
- การทำงานร่วมกัน
- การต่อสู้
- การต่อสู้
- เริ่มต้น
- ผูกมัด
- ความมุ่งมั่น
- บริษัท
- เสร็จสิ้น
- การปฏิบัติตาม
- ครอบคลุม
- กังวล
- เชื่อมต่อ
- การเชื่อมต่อ
- พิจารณา
- เนื้อหา
- ต่อเนื่องกัน
- แก้ไข
- ราคา
- ได้
- คอร์ส
- ความคุ้มครอง
- ครอบคลุม
- กรอบ
- อาชญากรรม
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- อาชญากร
- วิกฤติ
- สำคัญมาก
- หลักสูตร
- ลูกค้า
- ตัดขอบ
- เทคโนโลยีล้ำสมัย
- ลึก
- ดำน้ำลึก
- ได้รับการออกแบบ
- ความขยัน
- โดยตรง
- การดำน้ำ
- เอกสาร
- สอง
- แต่ละ
- การศึกษา
- มีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิผล
- เพิ่มขีดความสามารถ
- ปลาย
- ว่าจ้าง
- ทำให้มั่นใจ
- จัดให้
- ทุกอย่าง
- การพัฒนา
- พิเศษ
- ที่คาดหวัง
- ชำนาญ
- ความชำนาญ
- ผู้เชี่ยวชาญ
- ล้มเหลว
- กุมภาพันธ์
- สู้
- ยื่น
- การกรอก
- ทางการเงิน
- อาชญากรรมทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ความมั่นคงทางการเงิน
- อาชญากรรมทางการเงิน
- Fintech
- ธง
- มีความยืดหยุ่น
- สำหรับ
- ฟอร์ม
- อุปถัมภ์
- เศษ
- ฟรี
- ราคาเริ่มต้นที่
- อนาคต
- ได้รับ
- เกม
- ช่องว่าง
- ไป
- ขึ้น
- การเจริญเติบโต
- ผู้ปกครอง
- จุดสูง
- ที่ร้อนแรงที่สุด
- ชั่วโมง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- ความสำคัญ
- in
- ลึกซึ้ง
- รวมถึง
- inclusivity
- อุตสาหกรรม
- ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
- ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- ข้อมูล
- แจ้ง
- เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- คนวงใน
- ข้อมูลเชิงลึก
- สถาบัน
- เข้าไป
- ซับซ้อน
- เปิดตัว
- ล้ำค่า
- การสืบสวน
- สืบสวน
- ปัญหา
- IT
- การเดินทาง
- jpg
- เพียงแค่
- ทราบ
- รู้จักลูกค้าของคุณ
- ความรู้
- KYC
- ภูมิประเทศ
- ล่าสุด
- ผู้นำ
- การเรียนรู้
- กฎหมาย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
- กดไลก์
- Line
- MailChimp
- หลาย
- Masterclass
- วัสดุ
- ความกว้างสูงสุด
- me
- มาตรการ
- วิธีการ
- อย่างพิถีพิถัน
- อาจ
- ML
- โมดูล
- การตรวจสอบ
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- การเคลื่อนไหว
- มาก
- ธรรมชาติ
- จำเป็น
- จำเป็นต้อง
- จำเป็น
- เครือข่าย
- เครือข่าย
- ใหม่
- ข่าว
- of
- การเสนอ
- เสนอ
- on
- ครั้งเดียว
- ONE
- เพียง
- โอกาส
- เชย
- ผู้เข้าร่วม
- การมีส่วนร่วม
- เปอร์เซ็นต์
- ผู้ช่วยส่วนตัว
- การสำรวจ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- เป็นไปได้
- ประยุกต์
- การปฏิบัติ
- การกด
- หลักการ
- มืออาชีพ
- ให้
- การให้
- คำสั่ง
- คำถาม
- คำถาม
- พิสัย
- อย่างรวดเร็ว
- โลกแห่งความจริง
- การรับรู้
- สีแดง
- ธงแดง
- สะท้อนให้เห็นถึง
- อาหาร
- รายงาน
- แหล่งข้อมูล
- ความเสี่ยง
- ภาค
- ความปลอดภัย
- ยึด
- เซสชั่น
- เจ็ด
- รูปร่าง
- แสดง
- สำคัญ
- สิงคโปร์
- ทักษะ
- So
- ความตึงเครียด
- ลำโพง
- ผู้เชี่ยวชาญ
- ใช้จ่าย
- ตกใจ
- เข้าพัก
- การเข้าพัก
- ขั้นตอน
- ประสบความสำเร็จ
- อย่างเช่น
- รวมทรัพย์
- พิรุธ
- อย่างรวดเร็ว
- กลยุทธ์
- วิชาการ
- เทคนิค
- เทคโนโลยี
- เงื่อนไขการใช้บริการ
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- ก้าวสู่อนาคต
- ของพวกเขา
- ตามทฤษฎี
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- นี้
- สาม
- เวลา
- ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
- ไปยัง
- ในวันนี้
- เครื่องมือ
- หัวข้อ
- แบบดั้งเดิม
- การทำธุกรรม
- ธุรกรรม
- ความเข้าใจ
- หาตัวจับยาก
- การประเมินมูลค่า
- ทหารผ่านศึก
- ความระมัดระวัง
- สงคราม
- ที่
- จะ
- กับ
- ยัง
- ของคุณ
- ลมทะเล