อัยการในสหรัฐอเมริกากำลังมองหาผู้บริหารในคดี crypto shadow banking ที่ดำเนินคดีมาเป็นเวลาห้าปีแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน อัยการเขตของสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ ได้ยื่นคำร้องขอล่วงหน้าเกี่ยวกับคำพิพากษาของเรจินัลด์ ฟาวเลอร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน
ในปี 2019 Fowler อดีตเจ้าของชนกลุ่มน้อยของแฟรนไชส์ Minnesota Vikings NFL ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางธนาคาร การโอนเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสมคบคิดที่จะมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติของธนาคารเงาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อกล่าวหาของเขาในบริษัทส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
วิลเลียมส์กำลังขอให้ศาลสั่งจำคุกอย่างน้อยเจ็ดปีในนามของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เขาเสนอให้มีโทษจำคุก 15 ถึง 20 ปี เพื่อแสดงถึงความร้ายแรงของความผิด ในปี 2018 Fowler ได้ก่อตั้ง Global Trading Solutions (GTS) ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Crypto Capital Corp ในปานามา ซึ่งเป็นธนาคารเงา crypto ที่ถูกกล่าวหา
เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงสถาบันการเงินและทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียน เขาถูกกล่าวหาว่าให้บริการธนาคารเงาแก่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง รวมถึง Bitfinex, Binance, CEX.io และ QuadrigaCX ผ่านทาง Crypto Capital
ตามคำร้อง GTS และ Crypto Capital ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 750 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2018 ทำให้บริษัท crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าถึงระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย
Ivan Manuel Molina Lee ซีอีโอของ Crypto Capital ถูกจับกุมในปี 2019 ในข้อหาฟอกเงินและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายาโคลัมเบีย Crypto Capital มีบทบาทสำคัญในคดีในศาลที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของ Bitfinex ในการเปิดเผยการสูญเสียเงินสดของลูกค้าจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 บริษัทต่างๆ ถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 18.5 ล้านดอลลาร์ และต้องปิดการดำเนินการซื้อขายในนิวยอร์ก
ในปี 2020 ฟาวเลอร์ให้คำมั่นว่าไม่ผิดทุกกระทงและได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ แต่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2022 เขาได้กลับเข้ามารับสารภาพผิดอีกครั้ง “เรจินัลด์ ฟาวเลอร์ก่ออาชญากรรมร้ายแรง” วิลเลียมส์สรุปเมื่อใกล้ถึงวันพิพากษาโทษของเขา มีเพียงช่วงเวลาสำคัญของการจำคุกอย่างน้อย 84 เดือนเท่านั้นที่สามารถแสดงถึงแรงโน้มถ่วงดังกล่าว ส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้การป้องปรามที่มีประสิทธิภาพ” ฟาวเลอร์ขอเลื่อนการแข่งขันออกไปหกเดือนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2022 โดยกล่าวหาว่ามีอาการป่วยร้ายแรง
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :มี
- :เป็น
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- เข้า
- ผู้ถูกกล่าวหา
- ความก้าวหน้า
- ทั้งหมด
- ถูกกล่าวหา
- นัยว่า
- และ
- เมษายน
- เป็น
- จับกุม
- AS
- At
- อัยการ
- ธนาคาร
- การธนาคาร
- ระบบธนาคาร
- ระหว่าง
- binance
- บิทคอยน์เวิลด์
- Bitfinex
- พันธบัตร
- เมืองหลวง
- กรณี
- เงินสด
- หมวดหมู่
- ผู้บริหารสูงสุด
- exc
- CEX.IO
- เปลี่ยนแปลง
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- CO
- มุ่งมั่น
- บริษัท
- สรุป
- การเชื่อมต่อ
- การกบฏ
- คอร์ป
- ได้
- ศาล
- คดีในศาล
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- บริษัท crypto
- ระเบียบ Crypto
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- ลูกค้า
- เดเมียน วิลเลียมส์
- วันที่
- ความล่าช้า
- DID
- เปิดเผย
- ตำบล
- ยาเสพติด
- มีประสิทธิภาพ
- ว่าจ้าง
- แลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- ความล้มเหลว
- คุณสมบัติ
- กุมภาพันธ์
- ทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- บริษัท
- บริษัท
- สำหรับ
- อดีต
- อุปถัมภ์
- ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
- การหลอกลวง
- FTX
- เหตุการณ์ที่
- รัฐบาล
- แรงดึงดูด
- ผิด
- คำสารภาพ
- มี
- he
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- สำคัญ
- in
- การจำคุก
- รวมทั้ง
- สถาบัน
- การมีส่วนร่วม
- คุก
- และปราบปรามการฟอก
- Lee
- ดู
- ปิด
- อาจ..
- ทางการแพทย์
- ล้าน
- ชนกลุ่มน้อย
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การโอนเงิน
- เดือน
- หลาย
- ชะมด
- ต้องมี
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- NFL
- NFT
- พื้นที่ NFT
- ตุลาคม
- of
- อย่างเป็นทางการ
- on
- การดำเนินการ
- การดำเนินการ
- ใบสั่ง
- เกิน
- เจ้าของ
- ชำระ
- ระยะเวลา
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- เล่น
- ข้ออ้าง
- การปฏิบัติ
- แปรรูปแล้ว
- เสนอ
- ให้
- ให้
- การให้
- QuadrigaCX
- การควบคุม
- การเผยแพร่
- แสดง
- ขอ
- บทบาท
- แถว
- s
- ที่กำลังมองหา
- แสวงหา
- ประโยค
- กันยายน
- ร้ายแรง
- บริการ
- เจ็ด
- เงา
- สำคัญ
- โซลูชัน
- ช่องว่าง
- สหรัฐอเมริกา
- ส่ง
- SWIFT
- ระบบ
- TAG
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- ตลอด
- ไปยัง
- เทรด
- การทำธุรกรรม
- การถ่ายโอน
- เรา
- ภายใต้
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เชลยศักดิ์
- us
- อัยการสหรัฐฯ
- VET
- ไวกิ้ง
- วิลเลียมส์
- กับ
- ภายใน
- ปี
- ปี
- ลมทะเล