เจ้าหน้าที่อินเดียยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของ Wazirx การแลกเปลี่ยน Crypto กล่าว

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Wazirx บริษัทกล่าว บัญชีถูกระงับเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของหน่วยงานรัฐบาลกลางในบริษัทฟินเทค 16 แห่งและแอพสินเชื่อทันที

Wazirx แจ้งว่าบัญชีธนาคารของบริษัทถูกเลิกใช้แล้ว

Wazirx บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของอินเดียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดียได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารแล้ว

บริษัทอธิบายว่า ED กำลังตรวจสอบบริษัทฟินเทค 16 แห่งและแอปสินเชื่อทันที ในขณะที่เน้นย้ำว่า Wazirx “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ถูกกล่าวหาว่า Fintech และหน่วยงานแอพสินเชื่อทันทีซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการสอบสวน ED” การแลกเปลี่ยน crypto ยอมรับว่าบางบริษัทเหล่านี้ “เกิดขึ้นเพื่อใช้แพลตฟอร์ม Wazirx”

การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียเน้นว่า “ได้ร่วมมือกับผู้สอบสวนโดยให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูล และเอกสารของบริษัทที่ถูกกล่าวหา” ที่ใช้แพลตฟอร์มของตน

“เนื่องจากความร่วมมืออย่างแข็งขันที่ขยายออกไปโดย Wazirx และการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่นำไปสู่การบล็อกบัญชีที่น่าสงสัย ED ได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของ Wazirx” การแลกเปลี่ยน crypto ให้รายละเอียดโดยละเอียด:

Wazirx อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการด้านการธนาคารได้ตามปกติ

ED ประกาศ ว่าได้แช่แข็งสินทรัพย์ธนาคารของ Wazirx เมื่อต้นเดือนสิงหาคม หน่วยงานอธิบายว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินของบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) และพันธมิตรด้านฟินเทคสำหรับ "แนวทางการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่น" ซึ่งละเมิดหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI)

Wazirx ชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อวันจันทร์ว่าการสอบสวนภายในเชิงลึกเปิดเผยว่า:

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ ED หาข้อมูลถูกระบุว่าเป็นที่น่าสงสัยโดย Wazirx ภายในและถูกบล็อกในปี 2020-2021

ตาม Wazirx, ED แช่แข็ง สินทรัพย์ดิจิทัลและธนาคารมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก Vauld ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ในเดือนสิงหาคม หน่วยงาน สืบค้น การแลกเปลี่ยน crypto Coinswitch Kuber อย่างไรก็ตาม CEO ของการแลกเปลี่ยนกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงิน

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ED ที่จะยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของการแลกเปลี่ยน crypto Wazirx? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง