ทางการเกาหลีใต้จับกุมบุคคล 16 รายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม crypto forex มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์: รายงาน

เจ้าหน้าที่ที่มีบริการศุลกากรของเกาหลีใต้รายงานว่าได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจำนวน 16 คนซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานเมื่อวันอังคารจากสำนักข่าว Newsis ของเกาหลีใต้หน่วยงานศุลกากรของประเทศ แผนการ เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลนิรนาม 2.7 คนที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย กำหนดค่าปรับบุคคล 2 คนที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ และดำเนินการสืบสวนอีก XNUMX คนที่เหลือต่อไป ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ การสืบสวนของกรมศุลกากรเกาหลีรายงานว่าค้นพบมากกว่า XNUMX ล้านล้านวอน หรือประมาณ XNUMX พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ ซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกรรมกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศและต่างประเทศ

มากกว่า 380 พันล้านวอน - 283 ล้านดอลลาร์ - ของธุรกรรมที่รายงานได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านหน่วยงานการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ตามรายงาน ค่าใช้จ่ายของบุคคลสองคนเกิดขึ้นจากการกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเกาหลี – กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2017 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมคริปโตต้องได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากคณะกรรมการบริการทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้อง เกาหลีใต้เลื่อนการเก็บภาษี 20% สำหรับกำไรจาก crypto เป็น 2025

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ ปราบปรามผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน 16 ราย ในประเทศรวมถึง KuCoin, Poloniex และ Phemex หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่ได้ลงทะเบียนและกล่าวว่าอาจมีค่าปรับและโทษจำคุกตามนั้น

หลังจากประกาศจากคณะกรรมการบริการทางการเงินของประเทศในเดือนกรกฎาคม บริษัทเข้ารหัสลับในเกาหลีใต้จะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 24 กันยายน มิฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษทางการเงิน รัฐสภาของประเทศก็มี อยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎหมายหลายฉบับ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ cryptocurrency และ blockchain อุตสาหกรรม.