บราซิลควบคุมตัว 'Bitcoin King' ขณะที่ตำรวจสอบสวน BTC Scam มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ

Claudio Oliveira ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการแผนการฉ้อโกงซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 20,000 รายถูกกล่าวหาว่าสูญเสีย 7,000 BTC

ตำรวจบราซิลได้จับกุมเคลาดิโอ โอลิเวรา หรือที่รู้จักในชื่อ “ราชาบิตคอยน์” ในฐานะผู้บงการของโครงการที่เห็นลูกค้า Bitcoin Banco Group หลายพันรายสูญเสียเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านเรียล (ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์)

“Bitcoin King” ที่อธิบายตัวเองถูกจับกุมหลังจากที่ตำรวจกูรีตีบาเข้าซื้อกิจการ หมายจับ สำหรับอดีตประธาน Bitcoin Banco Group และสมาชิกในทีมคนอื่นๆ การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โอลิเวราเป็นหัวหน้าล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมที่ยื่นฟ้องในปี 2019

ข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้ Bitcoin Banco Group ทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อชดเชยลูกค้าและชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ แต่กลุ่มดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ โดยมีรายงานว่าใช้แนวทางธุรกิจตามปกติและพยายามล่อลวงลูกค้าใหม่ผ่านสัญญาการลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน

ลูกค้ามากกว่า 20,000 รายได้รับผลกระทบ

Bitcoin Banco Group ดึงดูดลูกค้าหลายพันรายหลังจากสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเริ่มต้นขึ้นในต้นปี 2019 เมื่อผู้ใช้แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาในการถอน ในเดือนพฤษภาคม 2019 แพลตฟอร์มดังกล่าวกล่าวหาว่ามีการละเมิดความปลอดภัยซึ่งทำให้แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลไปประมาณ 7,000 รายการ Bitcoins เป็นของลูกค้า

ตามที่ตำรวจระบุ Bitcoin Banco Group ไม่ได้ให้หลักฐานที่สำคัญใด ๆ ของการละเมิด จากนั้นบริษัทได้ตกลงกับลูกค้าเก่ารายหนึ่งในเดือนกรกฎาคม หลังจากเผชิญคดีฟ้องร้อง ก่อนที่คดีดังกล่าวอีก 200 คดีจะถูกฟ้องในศาล

การสอบสวนเรื่องนี้พบว่า Oliveira หันเหเงินทุนของลูกค้าอย่างแข็งขัน โดยดูแล "องค์กรอาชญากรรม" เป็นการส่วนตัว เอกสารภาษีจากปี 2018 เปิดเผยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยทรัพย์สินหลัก 14 รายการและ Bitcoin 25,000 เหรียญ

มีรายงานว่า Oliveira กำลังเผชิญกับข้อหาต่างๆ รวมถึงอาชญากรรมล้มละลาย การฟอกเงิน การยักยอกเงิน และการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาต

เมื่อเดือนที่แล้ว สองพี่น้องชาวแอฟริกาใต้ถูกกล่าวหาว่าหายตัวไปพร้อมกับเงินของลูกค้ามูลค่ากว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินของผู้จัดการสินทรัพย์ AfriCrypt

แม้ว่าหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอ้างว่าสูญเสียเงินเพียง 5 ล้านเหรียญจากการแฮ็ก แต่คดีนี้ถือเป็นอีกประเด็นสำคัญของความเสี่ยงที่ผู้ใช้ crypto เผชิญในขณะที่พวกเขาต้องการสำรวจพื้นที่การลงทุน cryptocurrency

ที่มา: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/