บัญชีการฟอกเงินน้อยกว่า 1% ของธุรกรรม Crypto ทั้งหมดในปีที่แล้ว: รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่

ข้อมูลใหม่จาก Chainalysis เปิดเผยว่าในขณะที่แผนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว พวกเขายังคงประกอบด้วยส่วนเล็กๆ ของธุรกรรมคริปโตโดยรวม

ในรายงานฉบับใหม่ บริษัทวิเคราะห์ตลาดพบว่าในขณะที่ 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกถูกฟอกทุกปีในสกุลเงิน fiat เพียง 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

“โดยรวมแล้ว อาชญากรไซเบอร์ได้ฟอกเงินคริปโตมูลค่ากว่า 33 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2017 โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดจะย้ายไปที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เมื่อเวลาผ่านไป

สำหรับการเปรียบเทียบ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประมาณการว่ามีการฟอกเงิน fiat ระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี มากถึง 5% ของ GDP โลก สำหรับการเปรียบเทียบ การฟอกเงินคิดเป็นเพียง 0.05% ของปริมาณธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในปี 2021”

Chainalysis ยังพบว่าการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ crypto มีความเข้มข้นอย่างมาก โดยเงินทุนส่วนใหญ่ย้ายจากกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายไปเป็นหน่วยงานจำนวนน้อยที่ "น่าประหลาดใจ"

“กลุ่มที่อยู่ฝากเงินเพียง 583 แห่งได้รับ 54% ของเงินทั้งหมดที่ส่งมาจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมายในปี 2021 ที่อยู่ 583 แห่งแต่ละแห่งได้รับอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์จากที่อยู่ที่ผิดกฎหมาย และโดยรวมแล้ว พวกเขาได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าต่ำกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์

ที่อยู่กลุ่มเล็กกว่า 45 แห่งได้รับเงิน 24% ของเงินทั้งหมดที่ส่งจากที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง รวมเป็นเงินเพียง 1.1 พันล้านดอลลาร์ ที่อยู่ฝากหนึ่งแห่งได้รับมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดมาจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Finiko Ponzi”

บริษัทข่าวกรองด้านการตลาดกล่าวว่าภาคส่วนของตลาด crypto ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการฟอกเงินคือการกระจายอำนาจทางการเงิน (DeFi) ซึ่งพบว่ามูลค่ารวมของกองทุนที่ได้รับจากที่อยู่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 1,964% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Chainalysis ยังพบว่าจำนวนเงินโดยรวมของการฟอกเงินผ่าน cryptocurrencies ในปี 2021 อยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2020

คุณสามารถอ่านรายงาน Chainalysis ฉบับเต็มได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

 
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/Brazhyk

ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/