ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange Bitzlato ปฏิเสธการเรียกเก็บเงินจากสหรัฐฯ

ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency Bitzlato ปฏิเสธความผิดในคดีฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา Anatoly Legkodymov ถูกจับในไมอามีเมื่อกลางเดือนมกราคม เนื่องจากบทบาทของเขาในการบริหารแพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเงินผิดกฎหมายกว่า 700 ล้านดอลลาร์

Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ปรากฏตัวในศาลสหรัฐฯ

Anatoly Legkodymov หนึ่งในผู้ก่อตั้งและเจ้าของส่วนใหญ่ของ Bitzlato แลกเปลี่ยน crypto ที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พอร์ทัล Law360 รายงาน เขาได้รับคำสั่งให้คุมขังโดยไม่มีการประกันตัวในข้อกล่าวหาฟอกเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งเขาปฏิเสธ

ชายชาวรัสเซียรายนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกเอฟบีไอควบคุมตัวในไมอามีเมื่อวันที่ 17 มกราคม และถูกตั้งข้อหาส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งล้มเหลวในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินและดำเนินการกับกองทุนที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์

เงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและตัวการทางอาชญากรต่างๆ รวมถึงกลุ่มแรนซัมแวร์และผู้ค้ายาเสพติด ในหมู่พวกเขา ครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุด ไฮดรานอกจากนี้ยังมีรากภาษารัสเซียซึ่งก็คือ ปิดตัวลง ในเดือนเมษายน เมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกยึดในเยอรมนี รวมถึงโครงการปิรามิดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ฟินิโกะ.

ในช่วงปลายเดือนมกราคม มีสมาชิกอีกสี่คนในทีมของ Bitzlato รวมถึงผู้บริหารสามคน จับกุม ในยุโรปในขณะที่ Anton Shkurenko ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitzlato อีกคนกล่าวสั้นๆ ที่ถูกคุมขัง, ซักถาม, และ การเผยแพร่ โดยทางการรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์

ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้น Shkurenko เปิดเผย ว่า Bitzlato วางแผนที่จะย้ายไปรัสเซียและเปิดดำเนินการอีกครั้งจากที่นั่น แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสจะยึด hot wallet ของแพลตฟอร์มไปแล้ว แต่เขายังสัญญาว่าจะคืนค่าการถอนบางส่วน

ในข้อความที่โพสต์ในช่อง Telegram เมื่อต้นเดือนมีนาคม การแลกเปลี่ยนประกาศว่ากำลังเริ่มดำเนินการถอนเงินของลูกค้า Bitzlato ออฟไลน์มานานกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่เว็บไซต์ถูกปิดโดยผู้ตรวจสอบในฝรั่งเศส ตาม ยูโรมันแลกเปลี่ยนเงินสกปรกไปแล้วกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

คุณคาดว่าจะถูกจับกุมและตั้งข้อหาอื่นๆ ในคดี Bitzlato หรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในหัวข้อความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/