ผู้ร่วมก่อตั้ง AirBit Club ซึ่งเป็นโครงการปิรามิดสกุลเงินดิจิตอลที่ฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี
เมื่อเจ็ดเดือนก่อน Pablo Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง AirBit Club รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสาย ในศาลแขวงสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคม
ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวว่า Rodriguez “ตกเป็นเหยื่อ” นักลงทุนที่ไม่ซับซ้อนด้วยคำสัญญาเท็จว่าเงินของพวกเขาถูกลงทุนในการซื้อขายและการขุด cryptocurrency ที่ถูกกฎหมาย
“แทนที่จะลงทุนในนามของนักลงทุน Rodriguez ซ่อนเงินของเหยื่อในโครงการฟอกเงินที่ซับซ้อนโดยใช้ Bitcoin บัญชีทรัสต์ของทนายความ และบริษัทแนวหน้าระหว่างประเทศ และใช้เงินของเหยื่อเพื่อเข้ากระเป๋าของเขาเอง”
ผู้พิพากษาศาลแขวง จอร์จ บี. แดเนียลส์ กำหนดให้โรดริเกซถูกควบคุมตัวเพิ่มเติมอีก 12 ปี ซึ่งจะตามมาด้วยโทษจำคุก XNUMX ปีของเขา
.@HSINนิวยอร์คEl Dorado Task Force ของ El Dorado ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการมอบความยุติธรรมให้กับเหยื่อของ Pablo Renato Rodriguez และ Ponzi Scheme “AirBit Club” ที่ฉ้อฉล #ชุดสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ #ซินนี่ https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI นิวยอร์ก (@HSINewYork) September 26, 2023
ผู้ฉ้อโกงที่ถูกตัดสินลงโทษได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับจำนวน 65 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับรายการอื่น ๆ รวมถึง Bitcoins ทั้งหมด 3,800 เหรียญ (BTC) (มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์) ที่พักในเมืองเออร์ไวน์ของโรดริเกซในแคลิฟอร์เนีย ทรัพย์สินมูลค่า 900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกยึดจากทรัพย์สิน และเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ถืออยู่ในเอสโครว์สำหรับเครื่องบินกัลฟ์สตรีมเจ็ต
จำเลยคนอื่นๆ ได้แก่ ดอส ซานโตส, สก็อตต์ ฮิวจ์, เซซิเลีย มิลลาน และคารินา ชีเรซ ต่างสารภาพผิดและกำลังรอคำตัดสินของศาล
ที่เกี่ยวข้อง จะทราบได้อย่างไรว่าโครงการ cryptocurrency เป็นโครงการ Ponzi
AirBit Club เปิดตัวในปี 2015 ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนได้รับแจ้งว่า AirBit Club ได้รับผลตอบแทนจากการขุดและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และเหยื่อจะได้รับผลตอบแทนรายวันแบบพาสซีฟที่รับประกันจากสมาชิกที่ซื้อ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2016 มีสมาชิกสโมสรที่ประสงค์จะถอนรายได้ออกไป พบกับข้อแก้ตัว ความล่าช้า และค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ และบอกว่าต้องรับสมาชิกใหม่หากต้องการรับผลตอบแทน
ผู้ดำเนินการของสโมสรรวมทั้งโรดริเกซด้วย การเรียกเก็บเงิน กับการฉ้อโกงและการฟอกเงินโดย DOJ ในเดือนสิงหาคม 2020 หลังจากการสอบสวนโดยหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา
ใน 2022, สูญเสียเงินทุนไป 7.6 พันล้านดอลลาร์ เป็นสกุลเงินดิจิทัล แผนการปอนซีและปิรามิดตามรายงานเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนโดยบริษัทข่าวกรองบล็อคเชน TRM Labs
นิตยสาร: Unstablecoins: Depegging, Bank Run และความเสี่ยงอื่น ๆ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :มี
- :เป็น
- $ 1 ล้าน
- $ 100 ล้าน
- $ 65 ล้าน
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- เพิ่มเติม
- หลังจาก
- ด้วย
- an
- และ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- ใด
- เป็น
- AS
- อัยการ
- สิงหาคม
- รอ
- ธนาคาร
- ธนาคารทำงาน
- รับ
- ตัวแทน
- พันล้าน
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- แคลิฟอร์เนีย
- สโมสร
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- Cointelegraph
- บริษัท
- ซับซ้อน
- การกบฏ
- ศาล
- การเข้ารหัสลับ
- การทำเหมือง crypto
- cryptocurrency
- การขุด Cryptocurrency
- ซื้อขาย cryptocurrency
- ประจำวัน
- เดเมียน วิลเลียมส์
- แดเนียลส์
- จำเลย
- ความล่าช้า
- การส่งมอบ
- ดีเพ็กกิ้ง
- ตำบล
- ศาลแขวง
- DoJ
- ดอลลาร์
- DOS
- ก่อน
- ก่อน
- ได้รับ
- ที่ได้รับ
- el
- escrow
- เท็จ
- บริษัท
- ปฏิบัติตาม
- สำหรับ
- บังคับ
- ค่าปรับไหม
- การหลอกลวง
- ฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- ด้านหน้า
- เงิน
- จอร์จ
- รับประกัน
- ผิด
- มี
- จัดขึ้น
- ซ่อนเร้น
- ของเขา
- บ้านเกิดเมืองนอน
- ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
- HTTPS
- if
- กำหนด
- in
- รวมทั้ง
- Intelligence
- International
- เข้าไป
- การลงทุน
- การสืบสวน
- การลงทุน
- นักลงทุน
- รายการ
- jpg
- ผู้พิพากษา
- มิถุนายน
- ความยุติธรรม
- ห้องปฏิบัติการ
- ใหญ่ที่สุด
- เปิดตัว
- และปราบปรามการฟอก
- ถูกกฎหมาย
- Line
- มีนาคม
- สมาชิก
- การเป็นสมาชิก
- ล้าน
- การทำเหมืองแร่
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เดือน
- ต้อง
- เกือบทั้งหมด
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- of
- on
- การดำเนินการ
- ผู้ประกอบการ
- อื่นๆ
- เกิน
- ของตนเอง
- อยู่เฉยๆ
- ชำระ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- เล่น
- กระเป๋า
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- ก่อนหน้านี้
- คุก
- การสอบสวน
- เงินที่ได้
- โครงการ
- สัญญา
- คุณสมบัติ
- ที่คาดหวัง
- ภูมิใจ
- ซื้อ
- ปิรามิด
- โครงการปิรามิด
- รับ
- รับสมัคร
- ปล่อย
- รายงาน
- การอยู่อาศัย
- รับคืน
- ความเสี่ยง
- บทบาท
- ทำงาน
- s
- โครงการ
- สกอตต์
- ความปลอดภัย
- ยึด
- ประโยค
- ถูกพิพากษา
- เจ็ด
- เปลือก
- ทางใต้
- เขตทางใต้ของนิวยอร์ก
- คำแถลง
- สหรัฐอเมริกา
- งาน
- กำลังงาน
- บอก
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- สาม
- ไปยัง
- บอก
- รวม
- เทรด
- วางใจ
- เรา
- ดอลลาร์สหรัฐ
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- มือสอง
- การใช้
- การใช้ Bitcoin
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- จำเป็น
- อยาก
- คือ
- คือ
- ที่
- จะ
- วิลเลียมส์
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- ขออวยพรให้
- กับ
- ถอนเงิน
- คุ้มค่า
- จะ
- ปี
- นิวยอร์ก
- ลมทะเล