ผู้จับกุม JPEX ล่าสุดพบเอกสารฉีกและฟอกขาวในแฟลตฮ่องกง: รายงาน

เรื่องราวเกี่ยวกับ JPEX ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด

ในการพัฒนาล่าสุด ทางการฮ่องกงและมาเก๊าได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 18 คนในคดีการแลกเปลี่ยน crypto ของ JPEX มีการยึดเงินและทองคำมูลค่ารวม 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

แกะ JPEX Mess ออกจากกัน

รายงานจากสื่อท้องถิ่น เปิดเผย ข้อกล่าวหาต่อบุคคลสองคนถูกฟ้องในฮ่องกงเพื่อใช้คาสิโนมาเก๊าเพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย สิ่งนี้นำไปสู่การยึดทรัพย์สินคาสิโนรวมถึงเงินสดจำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ยังมีผู้ถูกจับกุมอีกสองคน โดยหนึ่งในนั้นถูกจับได้ว่าพยายามทำลายหลักฐาน มีรายงานว่าเอกสารดังกล่าวถูกฉีกเป็นชิ้นๆ และฟอกขาวในอ่างอาบน้ำ

กองบังคับการตำรวจฮ่องกง เปิดเผย ความพยายามที่จะค้นหาผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของฮ่องกงเตือน JPEX ที่ถูกกล่าวหาว่าส่งเสริมบริการของตนในนครรัฐโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม ตามคำเตือน บริษัทแลกเปลี่ยนได้เพิ่มค่าธรรมเนียมการถอนอย่างมากเป็นเกือบ 1,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน พนักงานของบริษัทได้ละทิ้งบูธของตนในงาน Token 2049 เมื่อเร็วๆ นี้ที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์

หลังจาก ม้วน การดำเนินการหยุดทำงานข้ามคืนเนื่องจากวิกฤตสภาพคล่องอย่างกะทันหันในวันที่ 17 กันยายน JPEX กล่าวหาพันธมิตรในฮ่องกงว่ากระทำการอย่างไม่ยุติธรรมและเป็นอันตราย

หลาย การจับกุม ดำเนินการโดยตำรวจในนครรัฐในข้อหาฟอกเงินหลังจากนั้นไม่นาน หลังจากมีรายงานว่าได้รับการร้องเรียนมากกว่า 2,300 เรื่องจากเหยื่อและสูญเสียเงินเกือบ 178 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ยอดนิยมสองคนด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของฮ่องกงยืนยันว่าผู้นำการดำเนินการเบื้องหลัง JPEX ยังคงมีจำนวนมาก

ต่อจากนั้น รายงาน เกี่ยวกับ JPEX ที่จะเป็นตัวดึงพรมที่มีศักยภาพก็ปรากฏให้เห็นเช่นกัน เนื่องจากช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้

การแลกเปลี่ยน Crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตอื่นภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง

การเปิดเผยล่าสุดเกิดขึ้นพร้อมกับคำเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ถึงนักลงทุนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่ไม่มีใบอนุญาตอื่นที่เรียกว่า – FUBT Exchange เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอ้างว่าบริษัทได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ปลอมในฮ่องกงเพื่อพยายามสร้างความประทับใจว่ามีอยู่ในเมืองนี้

ณ วันที่ 22 กันยายน FUBT Exchange ได้รวมอยู่ในบัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่น่าสงสัยของ SFC ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของพวกเขา นอกจากนี้ รายงานจากสื่อจีนแผ่นดินใหญ่เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มที่มีชื่อเดียวกันได้พังทลายลงในเดือนพฤษภาคม 2020