ผู้ดำเนินการหมอก Bitcoin พบว่ามีความผิดฐานสมคบคิด การฟอกเงินสำหรับตลาด Darknet – ไม่ถูกควบคุม

ตามที่อัยการระบุ Roman Sterlingov อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011 ถึงเมษายน 2021 ทีมทนายของเขาให้คำมั่นที่จะอุทธรณ์ 

Roman Sterlingov สัญชาติรัสเซีย - สวีเดนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับโปรโตคอลผสม Bitcoin Bitcoin Fog พบว่ามีความผิด โดยคณะลูกขุนในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคลัมเบีย การพิพากษาลงโทษดังกล่าวครอบคลุมความผิดหลายประการ รวมถึงการสมรู้ร่วมคิด การฟอกเงิน การดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดอื่นๆ ของพระราชบัญญัติผู้ให้บริการส่งเงินของ DC 

สเตอร์ลิงอฟเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับข้อหาสมรู้ร่วมคิดและฟอกเงินในแต่ละครั้ง ข้อหาส่งเงิน 50 ข้อหา แต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี ซึ่งหมายความว่าสเตอร์ลิงอฟมีโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี การพิจารณาคดีของเขามีกำหนดในวันที่ XNUMX กรกฎาคม

ตลาด Darknet ที่รู้จัก

ตามที่อัยการระบุ การดำเนินการของ Bitcoin Fog ของ Sterlingov ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011 ถึงเมษายน 2021 อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากตลาดมืดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว และองค์กรอาชญากรรมอื่น ๆ

ศาลพบว่า Sterlingov โฆษณา Bitcoin Fog ว่าเป็นบริการสำหรับการทำธุรกรรม bitcoin แบบไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้จากผู้ใช้ตลาด Darknet เป็นหลัก รวมถึง Silk Road, Agora และ AlphaBay อัยการและนักวิเคราะห์จากหน่วยสืบสวนคดีอาญาของ IRS แสดงให้เห็นผ่านการวิเคราะห์ onchain ว่าเครื่องผสมส่งหรือรับ bitcoin มากกว่า 78 ล้านดอลลาร์โดยตรงไปยังและจากตลาด darknet ที่รู้จัก โดย Sterlingov ได้รับค่าธรรมเนียมหลายล้านในการทำธุรกรรมเหล่านี้ 

การพิพากษาลงโทษของ Sterlingov ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโต มันเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามด้านกฎระเบียบที่กว้างขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงคำฟ้องหลายคดีต่อบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม (รวมถึง Sam Bankman-Fried จาก FTX และ Changpeng Zhao ของ Binance) คดีการละเมิดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงหลายคดีได้นำมาซึ่ง โดย ก.ล.ต. (โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อต้าน Coinbase, Binanceและ คราเคน) และประวัติศาสตร์ของ DOJ การตั้งถิ่นฐาน 4.3 พันล้านดอลลาร์ กับ Binance สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 

วางแผนการอุทธรณ์แล้ว

เพื่อตอบสนองต่อคำตัดสิน ทนายฝ่ายจำเลยของ Sterlingov, Tor Ekeland และ Mike Hassard ได้ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะอุทธรณ์ โดยมี Ekeland เขียนบน X: “คำตัดสินว่ามีความผิดใน US v. Sterlingov ตอนนี้เราอุทธรณ์” 

คำตัดสินว่ามีความผิดใน US v. Sterlingov ตอนนี้เราอุทธรณ์

– ทอร์ เอคแลนด์ (@TorEkelandPLLC) March 12, 2024

Ekeland และ Hassard ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แสดงความกังวล ในกรณีของ DOJ กับ Sterlingov โดยยังคงแน่วแน่ในการโต้แย้งว่าการฟ้องร้องไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงของ Sterlingov กับ Bitcoin Fog ได้อย่างชัดเจน พวกเขาแย้งว่าหลักฐานที่นำเสนอซึ่งอิงตามข้อมูลส่วนใหญ่จากบริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชน Chainalysis อาจไม่น่าเชื่อถือ โดยแนะนำว่าวิธีการของบริษัทและการติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลขาดความโปร่งใสและความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายที่มีเดิมพันสูง

เอคแลนด์และฮัสซาร์ดยังได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการละเมิดเขตอำนาจศาลโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อคำนึงถึงแง่มุมระหว่างประเทศของคดีนี้ ข้อโต้แย้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับขอบเขตและข้อจำกัดของเขตอำนาจศาลทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในบริบทของกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น

ที่ เริ่มแรก ของการพิจารณาคดี Ekeland เน้นย้ำถึงข้อบกพร่องในกรณีของรัฐบาล โดยสังเกตว่าไม่มีหลักฐานโดยตรง เช่น บัญชีของพยานหรือบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ ที่สามารถเชื่อมโยง Sterlingov กับการทำงานของ Bitcoin Fog ได้อย่างชัดเจน “คุณจะไม่เห็นหลักฐานชิ้นเดียวที่แสดงว่านาย Sterlingov เคยดำเนินการ Bitcoin Fog” Ekeland กล่าว โดยท้าทายการพึ่งพาหลักฐานทางเทคนิคและสถานการณ์ของอัยการ