ผู้พิพากษาสหรัฐฯ สั่งห้าม Changpeng 'CZ' Zhao ออกจากประเทศ – ถอดรหัส

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล จะต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายเดือนก่อนที่จะมีการพิจารณาโทษในข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการป้องกันการฟอกเงิน

ริชาร์ด โจนส์ ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ อนุมัติคำขอของอัยการรัฐบาลกลางให้จำกัดการเดินทางของจ้าว ซึ่งก่อนหน้านี้มีคำตัดสินแยกต่างหากที่อนุญาตให้เขากลับบ้านในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ก่อนการพิพากษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ในการกลับคำตัดสินดังกล่าว โจนส์กล่าวว่า "ความมั่งคั่งมหาศาล" ในต่างประเทศของจ้าว และการไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการหลบหนีมากเกินไป

“ศาลเห็นด้วยกับรัฐบาลว่านี่เป็นคดีที่ไม่ปกติ” โจนส์เขียนไว้ในรายงานของเขา การพิจารณาคดี. “จำเลยมีทรัพย์สินและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลในต่างประเทศ และไม่มีความผูกพันกับสหรัฐอเมริกา”

Zhao ผู้ประกอบการชาวจีน-แคนาดาที่สร้าง Binance ให้เป็นเว็บแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสารภาพ เมื่อเดือนที่แล้วไม่สามารถรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพได้ เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุก 10 ถึง 18 เดือนภายใต้แนวทางการพิจารณาคดีของรัฐบาลกลาง

อัยการแย้งว่ามหาเศรษฐีวัย 45 ปี ควรอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพราะเขาสามารถหลบหนีและรักษาความสูญเสียทางการเงินได้อย่างง่ายดายจากการสูญเสียพันธบัตรมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์และหลักประกันเพิ่มอีก 5 ล้านดอลลาร์ พวกเขายังเสนอแนะว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจปกป้อง Zhao จากความพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสหรัฐฯ เนื่องจากสถานะความเป็นพลเมืองและถิ่นที่อยู่ที่เขาดำรงอยู่ที่นั่น

ทนายความของ Zhao มองข้ามข้อกังวลดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความเต็มใจของลูกค้าที่จะยอมแพ้และยอมรับการกระทำผิด รัฐบาลก็ยืนยันว่ามหาเศรษฐีคงจะสบายดี

“เงื่อนไขพันธบัตรทำให้จำเลยมีอิสระและเดินทางภายในสหรัฐอเมริกาได้ และครอบครัวของเขามีอิสระที่จะไปเยี่ยมเขาในสหรัฐอเมริกา” โจนส์เขียน “สิ่งเหล่านี้แทบจะไม่ถือเป็นภาระหนักต่อเสรีภาพของจำเลยระหว่างรอการพิจารณาคดี”

โจนส์เข้าข้างตำแหน่งของรัฐบาล แต่ระบุอย่างชัดเจนในคำตัดสินของเขาว่าการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “ความแปลกแยกหรือความเป็นพลเมืองของจำเลย”

Zhao ช่วยเปิดตัว Binance ในเซี่ยงไฮ้ในปี 2017 และต่อมาได้ย้ายการดำเนินงานของบริษัทไปที่มอลตาและหมู่เกาะเคย์แมน ทางการสหรัฐฯ ได้สอบสวนการแลกเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

เมื่อปีที่แล้ว Binance ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและริบเงินหลายล้านสำหรับ "ความล้มเหลวโดยเจตนา" เพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่มีบุคคลใดต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาจนกว่าอัยการจะฟ้องร้อง Zhao ในเดือนพฤศจิกายนนี้

คำตัดสินของผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Richard A. Jones ทำให้การพิจารณาคดีก่อนหน้านี้ยืดเยื้อต่อไป ซึ่งจะทำให้ Zhao กลับไปหาครอบครัวของเขาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัยการรัฐบาลกลางเตือนผู้ประกอบการชาวจีน-แคนาดารายนี้อาจหลบหนีเนื่องจากความมั่งคั่งของเขาและการไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โฆษกกระทรวงยุติธรรมบอกกับรอยเตอร์ว่า Zhao สามารถกลับไปที่ UAE ได้หลังช่วงเย็นวันจันทร์ ขณะที่รอชะตากรรมของเขา แต่แผนเหล่านั้นเปลี่ยนไปหลังจากอัยการยืนยันว่าชายวัย 45 ปีรายนี้มีความเสี่ยงมากเกินไปในการหลบหนี แม้จะวางพันธบัตรมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์และสารภาพผิดก็ตาม

“ศาลเห็นด้วยกับรัฐบาลว่านี่เป็นกรณีที่ไม่ปกติ” โจนส์เขียนในคำตัดสินของเขาเมื่อวันพฤหัสบดี โดยอ้างถึง “ความมั่งคั่งและทรัพย์สินมหาศาลในต่างประเทศ” ของจ้าว เป็นเหตุผลในการจำกัดการเดินทาง

เรื่องราวทางกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากการสืบสวนของรัฐบาลกลางที่แสดงให้เห็นว่า Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Zhao ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ได้เปิดใช้งานการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

Zhao ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อบริษัทบรรลุข้อยุติมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรและการละเมิดการส่งเงิน โดยส่วนตัวแล้ว เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ ตามข้อตกลงของเขากับกระทรวงยุติธรรม

ก่อนหน้านี้ทนายฝ่ายจำเลยอ้างว่า Zhao ได้รับการพิสูจน์ว่าต้องรับผิดชอบแล้วโดยการบินไปอเมริกาเพื่อเผชิญข้อกล่าวหา พวกเขากล่าวว่าการถอนรากถอนโคนครอบครัวของเขาเพียงเพราะคำตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั้นไม่จำเป็น

แต่ในที่สุดอัยการของรัฐบาลกลางก็โน้มน้าวให้โจนส์เชื่อว่า Zhao ยังคงมีหนทางที่จะหลบเลี่ยงการลงโทษทางกฎหมายเพิ่มเติม แม้ว่าจะสูญเสียเงินประกันจำนวนมากก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าโจนส์อาจกำหนดเวลาการพิจารณาคดีเรื่องพันธบัตรหรือไม่

ในตอนนี้ Zhao ที่ถูกเตรียมต่อสู้ยังคงถูกจำกัดอยู่ในดินแดนของสหรัฐฯ เพื่อรอชะตากรรมของเขา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรมที่สั่นสะเทือนจากสถานะทางกฎหมายที่ไม่แน่นอนของ crypto

หมายเหตุบรรณาธิการ: เรื่องราวนี้ร่างขึ้นด้วย Decrypt AI จากแหล่งที่อ้างอิงในข้อความ และ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย ไรอัน โอซาวา.

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://decrypt.co/209060/us-judge-bans-changpeng-cz-zhao-from-leaving-the-country