ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอกเงิน Crypto ของรัสเซียถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา

ผู้ถูกกล่าวหาฟอกเงิน crypto Denis Mihaqlovic Dubnikov ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาจากเนเธอร์แลนด์เพื่อเผชิญข้อหาในเขตโอเรกอน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กล่าวว่า Dubnikov ถูกตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในพอร์ตแลนด์เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการฟอกเงินคริปโตระหว่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

• ตามที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวไว้ ข่าวประชาสัมพันธ์ คำฟ้องระบุว่าพลเมืองรัสเซียวัย 29 ปีและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขามีความรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ได้รับจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ที่กระทำต่อบุคคลและบริษัทต่างๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
• Dubnikov และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินค่าไถ่ที่ดึงมาจากเหยื่อของการโจมตี Ryuk ransomware ซึ่งเป็นรุ่น ransomware ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มแฮ็กเกอร์ WIZARD SPIDER
• จนถึงตอนนี้ เชื่อกันว่า Ryuk ได้ประนีประนอมกับรัฐบาล, สถาบันการศึกษา, การดูแลสุขภาพ, การผลิตและบริษัทเทคโนโลยี
• DOJ กล่าวว่านักแสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้รวมถึง – Ryuk, Dubnikov, ผู้สมรู้ร่วมของเขาและอื่น ๆ – ทำธุรกรรมทางการเงินหลายครั้งหลังจากจ่ายเงินค่าไถ่
• บางส่วนของสิ่งเหล่านี้เป็นธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศเช่นกัน และโดยพื้นฐานแล้วทำเพื่อซ่อนธรรมชาติ แหล่งที่มา ที่ตั้ง ความเป็นเจ้าของ และการควบคุมเงินค่าไถ่
• ในขณะที่ Dubnikov คนเดียวเชื่อว่าได้ฟอกเงินไปแล้วกว่า 400,000 ดอลลาร์ในการเรียกค่าไถ่ Ryuk ในเดือนกรกฎาคม 2019 นักแสดงคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดได้ฟอกเงินอย่างน้อย 70 ล้านดอลลาร์
• ผู้ต้องหาถูกจับกุมในกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และปรากฏตัวครั้งแรกในศาลรัฐบาลกลางในเขตโอเรกอนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
• หากถูกตัดสินว่ามีความผิด คนสัญชาติรัสเซียต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในเรือนจำกลาง โดยได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 500,000 ปี นอกเหนือจากโทษปรับ XNUMX ดอลลาร์