ผู้บริหาร Binance ที่ถูกควบคุมตัวในไนจีเรียปรากฏตัวในศาลในข้อหาฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี: รายงาน – The Daily Hodl

มีรายงานว่าหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ปรากฏตัวที่การพิจารณาคดีของศาลไนจีเรียเมื่อวันพฤหัสบดี ภายหลังข้อกล่าวหาฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี

อัยการไนจีเรียได้ขอให้ Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla และ Binance ได้รับการพิจารณาคดีในการดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น การเจรจาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย การหลีกเลี่ยงภาษี และปกปิดที่มาของการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและรายได้ 35.4 ล้านดอลลาร์ รายงาน จากแอสโซซิเอตเต็ดเพรส

อย่างไรก็ตาม มีเพียง Gambaryan เท่านั้นที่ปรากฏตัวในศาล ในขณะที่ Anjarwalla เพื่อนร่วมงานของเขาหนีออกจากการควบคุมตัวของไนจีเรียเมื่อเดือนที่แล้ว

โฆษกของอันจาร์วัลลา กล่าวว่า,

“นาดีมออกจากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อวันเสาร์ [23 มีนาคม] เขาไม่ได้ถูกศาลไนจีเรียพิจารณาคดี และไม่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ กับเขา”

คาดว่า Gambaryan จะถูกฟ้องร้องอย่างเป็นทางการในข้อหาฟอกเงินและเรียกเก็บภาษีในวันที่ 8 และ 19 เมษายน ตามลำดับ รายงาน สำนักข่าวรอยเตอร์

ไนจีเรียต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงิน naira อย่างมาก

ปัจจุบัน BTC เพิ่มขึ้นประมาณ 800% ในแง่ของ naira ในปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางการไนจีเรียได้กล่าวโทษ Binance ว่าเป็นเพราะปัญหาด้านสกุลเงินและ เรียกร้อง บริษัทแลกเปลี่ยนจ่ายค่าปรับเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาว่าได้บิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินคำสั่งของตน

หลังจากข้อกล่าวหาดังกล่าว Binance ได้ยุติการสนับสนุน naira บนแพลตฟอร์มของตน

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/