ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐสั่งให้ Tether พิสูจน์การสนับสนุน USDT

• ผู้พิพากษานิวยอร์กสั่งให้ Tether ส่งเอกสารที่ถูกต้องเพื่อพิสูจน์การสนับสนุน USDT
• คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง Tether, iFinex และ BitFinex
• คดีดังกล่าวระบุว่าบริษัทต่างๆ ปั่นป่วนตลาด crypto โดยการออก USDT ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

Katherine Polk Failla ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐสั่งให้ Tether จัดทำเอกสารที่น่าเชื่อถือเพื่อพิสูจน์การสนับสนุนของ Tether เหรียญ stablecoin USDT. Tether ได้รับคำสั่งให้ส่ง "บัญชีแยกประเภททั่วไป งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน"

คำสั่งดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กันยายน เพื่อตอบสนองต่อการฟ้องร้องของกลุ่มนักลงทุนต่อ iFinex, Tether และบริษัทแม่ของ Bitfinex โดยอ้างว่าบริษัทได้ออก USDT ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเพิ่มราคาของสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยเฉพาะ Bitcoin (BTC) ).

คดีดังกล่าวอ้างว่าบริษัทต่างๆ จัดการข้อมูลดังกล่าว ตลาด crypto โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลอกลวงและต่อต้านการแข่งขันเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเอง ไฟล์ที่ฟ้องบริษัทต่างๆ ระบุว่า:

อาชญากรรมที่กระทำโดย Tether, Bitfinex, Crypto Capital และผู้บริหารของพวกเขา ได้แก่ การฉ้อโกงทางธนาคาร, การฟอกเงิน; ธุรกรรมทางการเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ การดำเนินธุรกิจการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการฉ้อโกงทางธนาคาร

Polk Failla ปฏิเสธคำขอของ iFinex ที่จะระงับคำสั่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากการส่งเอกสารก่อนหน้านี้ซึ่งจะ "เพียงพอเพียงพอ" สำหรับคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ Futures และอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก

ในขณะที่ Tether อธิบายเอกสารที่โจทก์ร้องขอว่า “มากเกินไปอย่างไม่น่าเชื่อ” และ “เป็นภาระมากเกินไป” ผู้พิพากษาไม่เห็นด้วย โดยกล่าวว่าเอกสารดังกล่าว “มีความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัย” เนื่องจากเอกสารดังกล่าว “ดูเหมือนจะเป็นข้อกล่าวหาหลักของโจทก์ประการหนึ่ง”

ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน 2021 ผู้พิพากษายกฟ้องคดีของโจทก์ต่อ iFinex ที่ว่าตนบิดเบือนตลาด crypto คดีนี้ถูกยกฟ้องภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรฉ้อโกงที่มีอิทธิพลและทุจริต (RICO)

นอกจากนี้ ยังมีอีกคดีหนึ่งที่ดำเนินคดีกับ iFinex ซึ่งได้ตกลงกับสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยต้องจ่ายเงิน 18.5 ล้านดอลลาร์ให้กับนิวยอร์กสำหรับค่าเสียหาย

การเข้าชมโพสต์:
51