ผู้พิพากษาสหรัฐฯ อนุมัติข้อตกลงยุติคดีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ Binance: Reuters

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐได้อนุมัติคำสารภาพผิดของ Binance และข้อตกลงระงับข้อพิพาทมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายคว่ำบาตรผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ตามรอยเตอร์ รายงานคำร้องและข้อตกลงได้รับการยอมรับเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์

ข้อตกลงการระงับข้อพิพาท

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) มี ประกาศ ข้อตกลงและการระงับข้อพิพาทในเดือนพฤศจิกายน โดยกล่าวหาว่า Binance ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) และล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจการส่งเงิน

นอกจากนี้ หน่วยงานกล่าวหาว่าผู้ก่อตั้ง Binance และอดีต CEO Changpeng “CZ” Zhao ล้มเหลวในการรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม ซึ่งละเมิด BSA

คำสารภาพและการระงับความผิดเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนโดย DOJ มานานหลายปีในการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำ

อัยการระบุว่าความล้มเหลวของ CZ ในการรักษาโปรแกรม AML บน Binance “ทำให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรในโลกไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็กผ่านทางแพลตฟอร์ม”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการระงับคดี ซึ่งอัยการอธิบายว่าเป็นมติองค์กรที่ใหญ่ที่สุด Binance ตกลงที่จะริบเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์และจ่ายค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดรวมเป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์ การแลกเปลี่ยนยังตกลงที่จะคงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นอิสระเป็นเวลาสามปีและอัปเกรดโปรแกรม AML

ในทางกลับกัน CZ รับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและได้รับการปล่อยตัวด้วยประกันตัว 175 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งของข้อตกลงของเขา เขาได้จ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และสละบทบาท CEO ของเขาที่ตลาดแลกเปลี่ยน CZ ก็มี ยังคงอยู่ ในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปยังที่อยู่อาศัยของเขาที่ดูไบ

อัยการพยายามแก้ไขพันธบัตรของ CZ

ในการพิจารณาคดีของศาลครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ อัยการรัฐบาลกลางพยายามแก้ไขหลักประกันของ CZ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการที่ผู้บริหารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามวันก่อนแผนการเดินทาง การคืนหนังสือเดินทาง และการรักษาถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของเขาในสหรัฐอเมริกา “เว้นแต่เขาจะได้รับการอนุมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลง”

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บริการก่อนการพิจารณาคดียังขอให้ CZ ติดตามตำแหน่งด้วย

การไต่สวนคำพิพากษาของ CZ มีกำหนดในวันที่ 30 เมษายน แม้ว่าผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายจะตัดสินโทษของเขา แต่อัยการเชื่อว่าเขาอาจต้องโทษจำคุก 18 เดือนในข้อหาก่ออาชญากรรมของเขา