ผู้พิพากษาอนุมัติข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ Binance ขณะที่อัยการขอให้ผู้ก่อตั้ง CZ มอบหนังสือเดินทางทั้งหมด

ผู้พิพากษาอนุมัติข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ Binance ขณะที่อัยการขอให้ผู้ก่อตั้ง CZ มอบหนังสือเดินทางทั้งหมด

Time Stamp: 24 กุมภาพันธ์ 2024 11:55 น.

CZ ซีอีโอ Ex-Binance จัดการไม่ได้เมื่อผู้พิพากษาบอกว่าเขาไม่สามารถกลับไป UAE จากสหรัฐอเมริกาได้ในตอนนี้

โฆษณา    

ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ลงนามในคำสารภาพผิดของ Binance พร้อมด้วยค่าปรับและบทลงโทษมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ เพื่อยุติคดีกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ

เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่อัยการสหรัฐฯ ขอให้อดีต CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao มอบหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางทั้งหมดของเขา

Binance ยอมรับคำสารภาพผิดมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของ Binance

ในระหว่างการพิจารณาคดีในซีแอตเทิลเมื่อวันศุกร์ ผู้พิพากษา Richard Jones จากศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันตกของวอชิงตัน ได้อนุมัติคำให้การที่มีความผิดของ Binance ซึ่งรวมถึงค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์ และค่าปรับ 2.5 พันล้านดอลลาร์

“ส่วนหนึ่งเนื่องจากความล้มเหลวของ Binance ในการใช้โปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพ ผู้กระทำผิดจึงใช้การแลกเปลี่ยนของ Binance ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานบริการผสมที่ทำให้แหล่งที่มาและความเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิตอลสับสน” อัยการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการะบุในเอกสารของศาล “การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจากตัวแปรแรนซัมแวร์ และการย้ายรายได้จากการทำธุรกรรมในตลาด Darknet การแลกเปลี่ยนแฮ็ก และการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต”

DOJ ได้ประกาศข้อตกลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยอ้างว่า Binance ได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎต่อต้านการฟอกเงิน ตามเงื่อนไขของการชำระบัญชีการแลกเปลี่ยนจะ จ่าย 4.3 พันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐอเมริกา และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารในขณะนั้น ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ลาออก Zhao สารภาพว่าแยกข้อกล่าวหาและมีกำหนดจะดำเนินคดี ถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน.

โฆษณาCoinbase   

แม้ว่าจะมีการเสนอบทลงโทษมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนระหว่างการเจรจาการแลกเปลี่ยนกับอัยการสหรัฐฯ ผู้พิพากษาริชาร์ดก็ผนึกข้อตกลงขั้นสุดท้ายเมื่อวันศุกร์

ตัวแทนของ Binance กล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัท “ยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผ่านมา” เสริมว่าได้อัพเกรดข้อกำหนดด้านความรู้ของลูกค้า (KYC) อย่างมีนัยสำคัญและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อัยการต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขพันธบัตรของ CZ ก่อนการพิจารณาพิพากษา

ตอนนี้ Binance ได้ยุติการเรียกร้องของ DOJ แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอดีตหัวหน้า Zhao ซึ่งปัจจุบันเป็นอิสระจากพันธบัตรมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ ยังคงต้องรอดูกันต่อไป

ในการยื่นฟ้องในวันศุกร์ อัยการสหรัฐฯ เทสซา กอร์แมน ขอให้ผู้พิพากษาผู้พิพากษา ไบรอัน ซึชิดะ อนุมัติญัตติเพื่อแก้ไขเงื่อนไขสำหรับจ้าวที่จะยังคงเป็นอิสระจากการมีพันธะ อัยการต้องการให้ CZ อยู่ในพื้นที่ภาคพื้นทวีปของสหรัฐฯ จนกว่าการพิจารณาคดีของเขาในปลายเดือนเมษายน และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนการเดินทางใดๆ เพื่อให้รัฐบาลสามารถโต้แย้งได้ พวกเขายังขอให้มหาเศรษฐี crypto มอบหนังสือเดินทางแคนาดาของเขาและ “หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันและหมดอายุทั้งหมด” ให้กับที่ปรึกษาด้านกลาโหมของเขา

ฉางเผิงเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือน แต่อัยการมีอิสระที่จะโต้แย้งว่าเขาควรได้รับโทษจำคุกสูงสุดเท่าที่ .

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ไซคริปโต