ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกจับ อีกคนถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกจับกุม และผู้ก่อตั้งอีกคนถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอกทรัพย์สินเสมือนจริงสำหรับเกาหลีเหนือ

Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกจับกุมในวันนี้ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรผู้ร่วมก่อตั้งอีกรายหนึ่งคือ Roman Semenov เนื่องจากมีบทบาทในการฟอกทรัพย์สินเสมือนที่ถูกขโมยไปให้กับเกาหลีเหนือ การกระทำเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในวงกว้างในการปราบปรามกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรทางไซเบอร์ซึ่งเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ

“แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่า Lazarus Group กำลังฟอกสกุลเงินเสมือนจริงมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปผ่านบริการผสมของพวกเขาเพื่อประโยชน์ของระบอบการปกครองของ Kim ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ยังคงพัฒนาและส่งเสริมบริการนี้ต่อไป และไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนที่มีความหมายเพื่อ ลดการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย” รองปลัดกระทรวงการคลัง Wally Adeyemo กล่าวใน คำสั่ง.

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย Gabriel Shapiro ชั่งน้ำหนักคำฟ้อง โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน (MSB)

ปัญหาใหญ่ของการฟ้องร้อง TornadoCash ที่ชั่วร้ายคือการเรียกร้องธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งบางคนอาจพบว่าน่าประหลาดใจในแง่ของคำแนะนำของ FinCEN ในปี 2019

ผู้ถ่ายทอดถูกกล่าวหาว่าใช้งาน MSB โดยมีผู้พัฒนาเข้าร่วมผ่านกฎการเดิมพัน TORN pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

— _gabrielShapir0 (@lex_node) สิงหาคม 23, 2023

การเพิ่ม Semenov เข้าไปในรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของ OFAC ได้นำไปสู่การบล็อกทรัพย์สินของเขาและการห้ามทำธุรกิจกับบุคคลในสหรัฐฯ การอัปเดตยังรวมที่อยู่กระเป๋าเงิน Ether หลายแห่ง ซึ่งเชื่อมโยงกับกฎระเบียบการคว่ำบาตรของเกาหลีเหนือ

Tornado Cash สร้างขึ้นในปี 2019 มีรายงานว่าถูกใช้เพื่อซ่อนสกุลเงินเสมือนหลายร้อยล้านดอลลาร์ Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและเป็นพันธมิตรกับเกาหลีเหนือ ถูกกล่าวหาว่าใช้ Tornado Cash เพื่อปกปิดเงินกว่า 455 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปในการโจมตีสะพานเครือข่าย Ronin ของ Axie Infinity เมื่อเดือนมีนาคม 2022 ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ได้แก่ การฟอกเงินมากกว่า 96 ล้านดอลลาร์จากการปล้นในเดือนมิถุนายน 2022 บนสะพาน Harmony's Horizon และอย่างน้อย 7.8 ล้านดอลลาร์จากการปล้น Nomad ในเดือนสิงหาคม 2022 เชื่อกันว่ากองทุนเหล่านี้สนับสนุนโครงการอาวุธที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ

ชุมชน crypto ตอบโต้ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับลักษณะของการคว่ำบาตร เนื่องจาก Tornado Cash ถือเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่ว่าการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายสามารถนำมาประกอบกับผู้สร้างโดยตรงได้หรือไม่

ปลดปล่อยผู้พัฒนาเงินสดทอร์นาโด

เกินขอบเขตอำนาจของรัฐบาลกลาง

การเข้ารหัสไม่ใช่อาชญากรรม

— scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) สิงหาคม 23, 2023