Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้รับการคุมประพฤติ 30 เดือน หลีกเลี่ยงเวลาคุกของ PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้รับการคุมประพฤติ 30 เดือน หลีกเลี่ยงเวลาติดคุก

Time Stamp: 15 มิถุนายน 2022 9:18 น.
Ben Delo และ Arthur Hayes
  • Delo พร้อมด้วย Hayes ตกลงที่จะชำระกับ DOJ และ CFTC และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์
  • ผู้ร่วมก่อตั้งได้แก้ไขกรณีการกำกับดูแลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ BitMEX ตามที่สำนักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนของ Delo

Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้รับการคุมประพฤติเป็นเวลา 30 เดือนโดยไม่มีการกักขังที่บ้าน หลังถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐ (BSA)

Delo พร้อมด้วย Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX สารภาพ ถูกตั้งข้อหาเมื่อต้นปีนี้โดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ซึ่งกล่าวหาว่าทั้งคู่ “จงใจล้มเหลว” ในการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินในการแลกเปลี่ยน

คดีกับผู้ก่อตั้งเริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อ DOJ กล่าวหาว่า Greg Dwyer พนักงานทางการคนแรกของ Delo, Hayes และ BitMEX ดำเนินการ "แพลตฟอร์มการฟอกเงิน" ตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 ถึงกันยายน 2020

ความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยนในการใช้ AML และโปรแกรม Know-Your-Customer เป็นหัวใจสำคัญของข้อโต้แย้งของแผนกในกรณีที่มีการละเมิด BSA

การละเมิด BSA มีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี หากคดีถึงขั้นขึ้นศาล แต่ทั้งคู่สามารถบรรลุข้อตกลงข้ออ้างที่ DOJ ได้ผลักดันให้มีโทษจำคุก 6-12 เดือน

ในคดีแพ่งคู่ขนานที่ยื่นฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์กับคณะกรรมการการค้าสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้ง Hayes และ Delo ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ DOJ สำหรับการมีส่วนร่วมของเขา ก่อนหน้านี้เฮย์สได้รับโทษจำคุกหกเดือนและถูกคุมประพฤติสองปี

ในคำแถลง โฆษกของสำนักงานกฎหมาย Smith Villazor LLP ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นตัวแทนของ Delo กล่าวว่าพวกเขาพอใจที่ศาลปฏิเสธ “ความพยายามเยาะเย้ยถากถางของรัฐบาลที่จะพูดเกินจริงถึงความร้ายแรง” ของข้อกล่าวหา BSA

“คำพิพากษาคุมประพฤติวันนี้ยอมรับว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งนำไปสู่การละเมิดกฎระเบียบและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น” โฆษกกล่าว “การรณรงค์ของรัฐบาล ทั้งในห้องพิจารณาคดีและในสื่อ – เพื่อใส่ร้ายเบ็นด้วยภาษาที่ยั่วยุและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความประพฤติของเบ็นไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อศาล”

เมื่อรวมกับข้อตกลงล่าสุดกับ CFTC ตอนนี้ Delo ได้แก้ไขกรณีการกำกับดูแลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ BitMEX แล้ว โฆษกกล่าว

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้

โพสต์ Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้รับการคุมประพฤติ 30 เดือน หลีกเลี่ยงเวลาติดคุก ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ งานบล็อค.

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก งานบล็อค