ผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐฯ กว่า 100 คนยื่นคำร้องต่อ Biden เพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Crypto

ฝ่ายบริหารของ Biden ได้รับการเรียกร้องจากฝ่ายนิติบัญญัติกว่า 100 คนในสหรัฐอเมริกาเพื่อชี้แจงความพยายามของตนในการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายทั่วโลกโดยใช้ cryptocurrencies

จดหมายของทั้งสองฝ่ายมีดังต่อไปนี้รายงานว่ากลุ่มฮามาสซึ่งเป็นองค์กรอิสลามิสต์ที่โจมตีพลเรือนอิสราเอลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ใช้ crypto เพื่อระดมทุนหลายล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

การก่อการร้ายและ Crypto

อ้างถึง Wall Street Journal ผู้ร่างกฎหมาย ถูกกล่าวหา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมิถุนายน 2023 ทั้งกลุ่มฮามาสและญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (PIJ) ระดมทุนได้มากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่ง 12 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังกลุ่มติดอาวุธอิสลามิสต์ฮิซบอลเลาะห์ในปีนี้

“ด้วยอันตรายที่ชัดเจนและในปัจจุบันที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนขององค์กรสงครามเหล่านี้และองค์กรสงครามอื่น ๆ เราจึงขอให้ฝ่ายบริหารให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนเพื่อป้องกันการใช้ crypto ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ฝ่ายนิติบัญญัติเขียน

ความพยายามบางประการในการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนสำหรับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และฮามาสกำลังดำเนินการโดยรัฐบาลอิสราเอล ไม่กี่วันหลังจากการโจมตีเกิดขึ้น Binance ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับตำรวจอิสราเอล ยึด บัญชีแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับฮามาสมากกว่า 100 บัญชี

ในเดือนมิถุนายนอิสราเอลก็เช่นกัน ยึด 1.7 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับฮิซบอลเลาะห์และอิหร่าน เมื่อสองเดือนก่อน ฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาสก็เช่นกัน ประกาศ การปิดโครงการบริจาค crypto เนื่องจากความพยายามในการดำเนินคดีกับผู้บริจาคประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่างกฎหมายกล่าวว่ามีเพียง “เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย” ของ crypto ที่ไหลผ่าน Hezbollah และ Hamas เท่านั้นที่ถูกยึด และฝ่ายบริหาร “ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด” เพื่อป้องกันไม่ให้ crypto “ถูกใช้เพื่อสร้างโศกนาฏกรรมอีกครั้ง”

คำขอบางส่วนของจดหมายรวมถึงการประมาณจำนวนกลุ่มทหารอิสลามิสต์ที่ใช้ crypto ในปัจจุบัน และเพื่ออธิบายถึงความท้าทายใด ๆ ที่รัฐบาลอาจเผชิญในการหยุดการเพิ่มความสำเร็จผ่านช่องทาง cryptocurrency

นอกจากนี้ยังขอข้อมูลว่านักแสดงรายใดที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยสังเกตว่าบัญชี PIJ ส่วนใหญ่ที่ Binance “ส่วนใหญ่ใช้ Tether ของ Stablecoin ในการทำธุรกรรม”

ในวันจันทร์ เทอร์ แช่แข็ง USDT มากกว่า 800,000 ดอลลาร์สำหรับที่อยู่ crypto ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในอิสราเอลและยูเครน

คำขอล่าสุดของวุฒิสมาชิกวอร์เรน

ผู้ร่างกฎหมายที่เป็นผู้นำในการร้องขอข้อมูล ได้แก่ ผู้แทนสหรัฐฯ Sean Casten (D-Ill.) และวุฒิสมาชิก Roger Marshall (R-Kan.) และ Elizabeth Warren (D-Mass.) ซึ่งคนหลังนี้วิพากษ์วิจารณ์ crypto มานานแล้วว่ามีบทบาทในด้านภาษี การหลีกเลี่ยง การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการเลี่ยงการคว่ำบาตร

ในเดือนสิงหาคม วอร์เรนเข้าร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตจำนวนหนึ่ง ร้องเรียน กระทรวงการคลังและ IRS จะเสนอกฎเกี่ยวกับช่องว่างภาษีประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรม crypto ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเธอก็เช่นกัน เรียก คณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาและคณะอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับการใช้ crypto ในการซื้อขายเฟนทานิลทั่วโลก

ระหว่างการก่อการร้ายและการค้ายาเสพติด กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังดำเนินการอยู่แล้ว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ประกาศ การคว่ำบาตรต่อการแลกเปลี่ยน Bitcoin ในฉนวนกาซาและผู้ก่อตั้งที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มฮามาส