พรมดึงคืออะไร? จะหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงได้อย่างไร?

เกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมยในการหลอกลวง DeFi และการโจรกรรมในปี 2021 เท่านั้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 81% เมื่อเทียบกับปี 2020 และ rugpulls คิดเป็นกว่า 35% ของรายรับจากกลโกง crypto ทั้งหมด

นี่คือ ตาม รายงานล่าสุดโดย Elliptic และแม้ว่าจะมีการหลอกลวงหลายประเภทที่เกิดขึ้นเป็นประจำในชุมชนสกุลเงินดิจิทัล แต่ rugpulls กลับเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุด

ดังนั้น Rugpull ใน Crypto คืออะไร?

rugpull - จากวลีเพื่อดึงพรมจากใต้ใครบางคน - หมายถึงประเภทของการหลอกลวงที่ทีมพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังโครงการการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) หนีไปพร้อมกับเงินทุนของนักลงทุนด้วยการขายหรือระบายสภาพคล่อง

ใน DeFi สภาพคล่องหมายถึงจำนวนของสินทรัพย์ crypto ที่ถูกเทลงในกลุ่มสภาพคล่องและถูกล็อกไว้ในสัญญาอัจฉริยะ และนั่นเป็นข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงานผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) และการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เช่น Uniswap

เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานวิธีการทำงานของ Uniswap (และ DEX อื่นที่คล้ายคลึงกัน) โปรดดูที่ .ของเรา คู่มือรายละเอียด.

ในสาระสำคัญ เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ สภาพคล่องเป็นสิ่งสำคัญในโปรโตคอลที่ใช้ DeFi เนื่องจากอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมระหว่างสินทรัพย์หลายรายการโดยไม่ทำให้เกิดการแกว่งตัวของราคาครั้งใหญ่ในราคาสินทรัพย์ เราจะพูดถึงสภาพคล่องเพิ่มเติมในคู่มือนี้ในภายหลัง

Rugpulls มักเกี่ยวข้องกับพื้นที่ DeFi เนื่องจากความง่ายในการสร้างสกุลเงินดิจิทัลใหม่และแสดงรายการในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และเรียกใช้สมาร์ทของบุคคลที่สาม การตรวจสอบรหัสสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่ารหัสไม่มีช่องโหว่ที่รู้จัก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการตรวจสอบไม่ได้รับประกันความถูกต้องของโครงการเสมอไป

จากที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังเป็นความจริงที่ชุมชนเริ่มสงสัยเกี่ยวกับโปรโตคอลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้นยังคงเข้าร่วมภาคสนามต่อไป

ทำความเข้าใจการดึงพรม

ตอนนี้เรามีแนวคิดพื้นฐานแล้วว่า rugpulls คืออะไร เรามาดูกันว่ามักจะแฉอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะสร้างโทเค็นใหม่ — โดยปกติแล้วจะอิงตามมาตรฐาน ERC-20 ของ Ethereum แต่ยังรวมถึงเครือข่ายเลเยอร์วันอื่นๆ เช่น Solana, Avalanche หรือ Binance Smart Chain และแสดงรายการบน DEX แบบโอเพ่นซอร์ส เช่น Uniswap (Ethereum), Raydium (Solana), TraderJoe (Avalanche) หรือ Pancakeswap (Binance Smart Chain)

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว นักพัฒนาจะมีทางเลือกสองทางในการเติมสภาพคล่องให้กับ DEX: ผ่านทางกลุ่มสภาพคล่อง ซึ่งโทเค็นจะถูกจับคู่กับสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เช่น Ether (ETH) หรือผ่านทาง IDO (การเสนอขาย DEX เริ่มต้น)ซึ่งโทเค็นของโครงการเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกใน DEX เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย

สำหรับโครงการที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่ รายได้จะถูกล็อคไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ และนี่คือวิธีที่คุณสามารถมองเห็นธงสีแดงครั้งแรกได้ — ใครก็ตามที่วางแผน rugpull มักจะไม่ล็อคสภาพคล่องเพื่อลบออกจากพูลในภายหลัง .

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด นักพัฒนามักจะส่งเสริมการหลอกลวงด้วยการเข้ารหัสลับด้วยการตลาดที่เพียงพอเพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนซื้อโทเค็นโดยให้คำมั่นว่า APY ที่ไม่สมจริง (เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนรายปี) APY คือเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นเวลาหนึ่งปี โปรดใช้ความระมัดระวัง — APY ที่สูงไม่ได้แปลว่าโครงการเข้ารหัสลับเป็นการหลอกลวงเสมอไป แต่มันแปลเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้น

ทีมงานจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึง Discord, Twitter, Instagram และอื่นๆ ด้วยข้อมูลประจำตัวปลอมหรือไม่เปิดเผยตัวโดยสิ้นเชิง ข้อจำกัดความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าทุกทีมที่ไม่เปิดเผยตัวตนจะกลายเป็นนักต้มตุ๋น – อันที่จริง การไม่เปิดเผยตัวตนถือเป็นคุณค่าที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงของอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมจำนวนมากสนับสนุนอย่างสุดซึ้ง

แนวคิดหลักคือการสร้างโฆษณา แม้ว่าจะเป็นของปลอม ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่พยายามทำให้ดูถูกกฎหมายมากที่สุดบนโซเชียลมีเดีย นักต้มตุ๋นบางคนถึงกับปลอมโจมตีโปรโตคอลของพวกเขา จากนั้นจึงเตือนนักลงทุนถึงผู้ที่อาจจะเป็นนักต้มตุ๋นและแฮ็กเกอร์ ให้บรรยากาศของความชอบธรรมแก่ตนเอง

เมื่อเหยื่อมีส่วนร่วมและจัดหาสภาพคล่องเพียงพอให้กับโครงการแล้ว ผู้หลอกลวงสามารถขายส่วนแบ่งโทเค็นทั้งหมดได้ในครั้งเดียวในราคาที่สูงในขณะที่ระบายสภาพคล่องออกจากสระ

หากไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ นักลงทุนจะถูกบังคับให้ขายในราคาที่ต่ำกว่ามาก เสียเงินจำนวนมาก หากโครงการไม่ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบที่มีชื่อเสียง นักพัฒนาสามารถแอบซ่อนแบ็คดอร์ที่ซ่อนอยู่ในรหัสสัญญาอัจฉริยะของโปรโตคอลได้ เมื่อสภาพคล่องหมดลง และเงินทุนของนักลงทุนอยู่ในมือของทีมพัฒนาแล้ว ทีมงานมักจะดำเนินการลบร่องรอยทั้งหมดของโปรโตคอลด้วยการลบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและช่องทางโซเชียลมีเดีย

วิธีสังเกตและหลีกเลี่ยง Rugpull ที่อาจเกิดขึ้น

มีธงสีแดงจำนวนมากที่เราสามารถมองเห็นได้ในโครงการ DeFi

ก่อนที่จะลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัล อย่าลืมตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและวิจัยของคุณเองเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินจำนวนมาก และลงทุนในสิ่งที่คุณสามารถจะเสียได้เสมอ

สำหรับเคล็ดลับการซื้อขาย crypto ที่ต้องรู้เพิ่มเติม — อ่านที่นี่

ทีมนิรนาม

นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณา ทีมงานนิรนามหรือโปรไฟล์นามแฝงที่ดำเนินโครงการสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นสัญญาณที่น่าสงสัย แต่ให้เราอธิบายอย่างละเอียด

วิธีที่คุณเข้าใจความเป็นปรปักษ์นั้นขึ้นอยู่กับการโต้เถียง มีนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงมากมายในแวดวงสกุลเงินดิจิทัลที่ยังไม่ได้รับการ doxxed แต่มีประวัติการพิสูจน์ที่พิสูจน์ได้ ดังนั้น ความจริงที่ว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไม่เป็นที่รู้จักจึงไม่จำเป็นต้องเป็นธงสีแดง

ในทางกลับกัน ทีมที่งุ่มง่ามอย่างเต็มที่โดยไม่มีประวัติการพิสูจน์สามารถเป็นธงแดงที่ใหญ่กว่าได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสำรวจสถานการณ์เหล่านี้อย่างระมัดระวัง

ข้อควรจำ - อย่าวางใจ ตรวจสอบ

ไม่ว่าในกรณีใด การลงทุนในโครงการที่นำโดยผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่มีประวัติการทำงานมาก่อนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเล่นของคุณอย่างมาก และคุณควรตระหนักไว้เป็นอย่างดี

เอกสารไวท์เปเปอร์ที่เข้าใจยากและไม่ชัดเจน

โปรเจ็กต์อาจมีสมุดปกขาว (เอกสารที่สรุปวัตถุประสงค์และองค์ประกอบทางเทคนิคของโครงการ) ที่เขียนในลักษณะที่เข้าใจยาก คลุมเครือ และด้วยรูปแบบการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งหมายความว่ามีแนวคิดมากกว่าโดยไม่มีผลิตภัณฑ์จริง

จับตาดูสิ่งนี้ด้วย: เอกสารไวท์เปเปอร์อาจเขียนในลักษณะที่ดูเหมือนการเล่นทางการตลาดมากกว่าการนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์หรือสร้างสรรค์ให้กับระบบนิเวศ DeFi

การจัดสรรโทเค็นที่ไม่สมส่วน

หากการแจกจ่ายโทเค็นเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนา ให้อยู่ห่างจากโครงการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบการจัดสรรโทเค็นและกำหนดการปล่อยซัพพลาย

คุณสามารถใช้เครื่องมือสำรวจการบล็อก เช่น Etherscan เพื่อดูว่าโทเค็นได้รับการแจกจ่ายอย่างไร จำนวนผู้ถือโทเค็น และจำนวนผู้ถือโทเค็นแต่ละรายการมีจำนวนเท่าใด

การกระจายอุปทานโทเค็นที่สมดุลมักจะแปลว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า

ไม่มีการล็อคหรือระยะเวลาการได้รับสิทธิ

หลังจาก IDO นักพัฒนาซอฟต์แวร์สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโทเค็นโดยล็อคกลุ่มสภาพคล่อง รับประกันว่าสภาพคล่องยังคงไม่ถูกแตะต้องในระยะเวลาที่เพียงพอ ไม่มีช่วงล็อคอัพหมายความว่านักพัฒนาสามารถระบายสภาพคล่องได้ตลอดเวลา ทำให้นักลงทุนต้องขายขาดทุน

ในทางกลับกัน การไม่มีช่วงการให้สิทธิ์ที่ครอบคลุม อาจหมายความว่าผู้สนับสนุนช่วงต้นและทีมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ นี่อาจแปลว่า "พรมช้า"

นี่เป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีความสนใจในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของโครงการ แต่เข้ามาเพียงเพราะพวกเขามีโอกาสมาเร็ว ค่อยขายโทเค็นของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งทำให้ราคาตก โปรเจ็กต์ที่ผ่านบางสิ่งในลักษณะนี้มักมีแผนภูมิที่มีลักษณะดังนี้:

สภาพคล่องต่ำและมูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL)

ตรวจสอบสภาพคล่องของโครงการ DeFi เสมอโดยดูจากปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง หากต่ำ ทีมพัฒนาจะควบคุมราคาของโทเค็นได้ง่ายขึ้น

หากโครงการที่คุณกำลังวิจัยมีกลไกการปักหลักบางประเภทหรืออนุญาตให้คุณจัดหาสภาพคล่องได้ คุณควรพิจารณาถึงมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในนั้นด้วย เมตริกนี้อธิบายตนเองได้ค่อนข้างมาก โดยจะแสดงให้คุณเห็นว่าเงินถูกวางเดิมพัน/ล็อกไว้ในโปรเจ็กต์เป็นจำนวนเท่าใดในขณะนั้น ยิ่งตัวเลขนี้สูงเท่าไร คนก็ยิ่งมีศรัทธามากขึ้นเท่านั้น

Defi RugPulls: ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเหตุการณ์

สุสานDAO

AnubisDAO เป็นสกุลเงินดิจิทัล memecoin ที่วางตลาดในฐานะทางแยกของ OlympusDAO ซึ่งเป็นสกุลเงินสำรองของ DeFi ที่เกิดจากการขายพันธบัตรและค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง AnubisDAO เปิดตัวด้วยการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นซึ่งรวบรวมเงินได้ 60 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน หลังจากนั้นจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินเดียวและ ขรุขระ.

เมียร์แคทไฟแนนซ์

Meerkat Finance เป็นโปรเจ็กต์ Vault DeFi ที่เปิดตัวบน Binance Smart Chain (BSC) หนึ่งวันหลังจากเปิดตัว ห้องนิรภัยของโปรโตคอล "ประสบ" การละเมิดความปลอดภัยที่นักพัฒนา หมดไปมากกว่า 31 ล้านเหรียญสหรัฐ. ในความเป็นจริง สัญญาปรับใช้เมียร์แคตได้รับการแก้ไขเพื่อให้ห้องนิรภัยถูกระบายออกก่อนการเปิดตัวไม่นาน

ผลผลิตลูน่า

Luna Yield เป็นผู้รวบรวมผลตอบแทนข้ามสายโซ่ที่ใช้ Solana ซึ่งเปิดตัวบน Launchpad ด้านการเงินของ Solana นักพัฒนาโปรโตคอล ปลดสภาพคล่อง หลังจากขโมยโทเค็นมูลค่าเกือบ 10 ล้านดอลลาร์ — ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดและเว็บไซต์ทางการถูกลบหลังจากนั้นไม่นาน

เทอร์เทิลเดกซ์

TurtleDEX เป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย BSC โปรโตคอลนี้เปิดตัวด้วยรอบพรีเซลล์ซึ่งระดมเงินได้ประมาณ 9,000 BNB ซึ่งในเวลานั้นมีมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามทางทีมงาน ระบายสภาพคล่อง จากกลุ่มการซื้อขายบน BSC แลกเปลี่ยนโทเค็น TTDX เป็น ETH แล้วขายเงินในการแลกเปลี่ยน Binance

คิดปิด

นอกเหนือจากการเป็นอนาคตที่สดใสแล้ว Decentralized Finance ยังถือเป็นป่าทางตะวันตกของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับอีกด้วย

ระบบนิเวศนี้เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับนักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับในการสำรวจและสร้างเทคโนโลยีใหม่ นี่เป็นความจริงสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เนิ่นๆ

แต่เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟู นักต้มตุ๋นและผู้มุ่งร้ายมักจะพยายามค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบนิเวศ หรือวางตัวเป็นโครงการที่ถูกกฎหมายให้ผลตอบแทนที่เกินจริงโดยไม่มีรูปแบบการทำงานใดๆ นี่คือเหตุผลที่คุณควรศึกษาข้อมูลของคุณเองก่อนลงทุน และลงทุนในสิ่งที่คุณสามารถจะเสียได้เสมอ

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://cryptopotato.com/rug-pulls-how-to-avoid/