ดราม่าในห้องพิจารณาคดี FTX Crypto: 2 สัปดาห์แรกของการทดลองใช้ SBF แบบ Wild

ด้วยชะตากรรมที่พลิกผันอย่างดุเดือด รากฐานของโลก crypto ก็สั่นสะเทือนเมื่ออาณาจักร FTX ล่มสลายเมื่อปีที่แล้ว ปล่อยให้ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งบริษัท ยืนหยัดต่อสู้คดีในข้อหาฉ้อโกงในสัดส่วนที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันว่าเจ้าพ่อ crypto ผู้น่าอับอายรายนี้เป็นผู้จัดเตรียมการหลอกลวงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ในขณะที่ฝ่ายจำเลยของเขาวาดภาพเขาว่าเป็นเด็กหนุ่มผู้กระตือรือร้นที่ไร้เดียงสาที่ว่ายน้ำลึกเกินไปในกระแสน้ำดิจิทัล

สองสัปดาห์แห่งเรื่องราวดราม่าอันน่าตื่นเต้นในห้องพิจารณาคดี คณะลูกขุนต่างร่วมฉลองการเปิดฉากและการให้การเป็นพยานของแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตสมาชิกระดับสูงของบริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่ของ Bankman-Fried และอดีตเปลวไฟของเขา

เตรียมพร้อมสำหรับรถไฟเหาะแห่งการเปิดเผยจากจุดอ่อนของ crypto

การทดลอง SBF: สัปดาห์แรก

ในช่วงสัปดาห์แรกของการพิจารณาคดีที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูง การป้องกันทางกฎหมายของ SBF ถึงแม้ว่าเขาจะมีบทบาทเป็นผู้นำเพียงเล็กน้อยก็ตาม ผู้ก่อตั้ง FTX ก็ยังคงลืมเลือนกระแสใต้น้ำที่ชั่วร้ายซึ่งเน่าเปื่อยทั้งในการแลกเปลี่ยนของเขาและกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research – ได้รับการท้าทายอย่างมากจาก US DOJ

• Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Paradigm ให้การเป็นพยานว่าพวกเขาลงทุนไปประมาณ 278 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุน FTX รอบต่างๆ แต่ปัจจุบันมูลค่าหุ้นอยู่ที่ศูนย์ดอลลาร์
• Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX เบิกความ ว่า SBF เป็นผู้ก่ออาชญากรรมทั้งหมด รวมถึงการยอมรับว่าเขามีการฉ้อโกงทางธนาคาร การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
• Adam Yedidia อดีตนักพัฒนา FTX ลาออกในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากเปิดเผยแผนการ "ฉ้อโกง" ของลูกค้า แม้ว่ารายละเอียดที่สำคัญนี้จะถูกลบออกจากบันทึกในภายหลังก็ตาม
• ในปี 2022 ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดการเงินฝากของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้การถือครองของ Alameda สูงขึ้นถึง 8 พันล้านดอลลาร์ ตามคำให้การของ Yedidia ลูกค้า FTX ฝากเงินเข้า Alameda ผ่านการโอนเงิน ทำให้เกิดความซับซ้อนในการติดตามหนี้ของลูกค้า
• DOJ ได้ออกร่างกฎหมายริบที่ระบุเครื่องบิน XNUMX ลำ ได้แก่ Bombardier Global และ Embraer Legacy ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ Bankman-Fried และตกเป็นเป้าหมายในการยึด

การทดลอง SBF: สัปดาห์ที่สอง

ในขณะที่สัปดาห์แรกมีรายงานว่าคณะลูกขุนคนหนึ่งพยักหน้า แต่สิ่งต่าง ๆ เริ่มน่าสนใจมากขึ้นในสัปดาห์ที่สองเมื่อเอลลิสันพูดถึงความสัมพันธ์ที่สับสนอลหม่านของเธอกับแบงก์แมน - ฟรายด์ คำให้การที่ทำให้ต้องอ้าปากค้างของเธอเผยให้เห็นเว็บแห่งการหลอกลวง ตั้งแต่งบดุลที่ฉ้อโกงไปจนถึงโสเภณีไทยที่เปิดบัญชี crypto และเมื่อคุณคิดว่ามันจะไม่แปลกไปกว่านี้อีกแล้ว เราก็เจาะลึก "สิ่งที่แซมกำลังวิตกกังวล"

• Ellison อดีต CEO ของ Alameda เข้ารับตำแหน่ง ยืน สัปดาห์นี้และให้การเป็นพยานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับ Bankman-Fried ความกังวลของเธอเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ของ Alameda ที่ FTX และคำแนะนำของฝ่ายหลังในการทำให้เธอเป็นพรีเซ็นเตอร์ของบริษัทซื้อขาย crypto
• ในคำให้การที่ระเบิดได้ เธอกล่าวหาว่า FTX ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากเงินทุนของลูกค้าถูกใช้เพื่อครอบคลุมภาระผูกพันทางการเงินและช่องว่างในงบดุลของ Alameda SBF ถูกกล่าวหาว่าสั่งการสร้างงบดุลปลอมเพื่อซ่อนเงินที่ยักยอก
• ในทางกลับกัน สินทรัพย์ของลูกค้าถูกใช้สำหรับอสังหาริมทรัพย์หรูหรา การร่วมลงทุน และเงินทุนทางการเมืองที่นำโดยแม่ของ SBF
• Alameda ได้ถอนการถือครองของลูกค้า FTX มากกว่าสามในสี่ ในกระบวนการนี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ปิดตัวลงแล้วได้สูญเสียเงินไปอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 100 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการฟิชชิ่งด้วย
• Ellison ยังเปิดเผยด้วยว่า Bankman-Fried กำลังหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสีย FTX ก่อนที่จะมีการประกาศล้มละลาย
• Alameda ถูกกล่าวหาว่าพยายามกู้คืนเงินทุนที่ถูกแช่แข็งใน Huobi และ OKX มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ด้วยการพยายามดำเนินการ สินบน เจ้าหน้าที่จีนแต่ข้อเรียกร้องก็ถูกลบออกจากบันทึก
• Alameda จ้างโสเภณีชาวไทยเพื่อเปิดบัญชีในการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นเพื่อดำเนินกลยุทธ์ในการปล่อยกองทุนที่ถูกล็อค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทรัพย์สินของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในขณะนั้น
• รายการ "สิ่งที่แซมกำลังคลั่งไคล้" ของเอลลิสันถูกนำเสนอเป็น หลักฐานซึ่งเป็น Google Doc ที่อัปเดตบ่อยครั้งซึ่งสรุปข้อกังวลของ SBF ของเธอ รวมถึง “ข่าวร้าย” และแผนการที่จะให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าร่วมเป็นคู่แข่งกับ Binance เพื่อให้ได้ลูกค้ามากขึ้นและเติมเต็มช่องว่างมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์
• ตามคำให้การของเอลลิสันเมื่อวันพฤหัสบดี อาลาเมดาเผชิญกับความยากลำบากในการตรวจสอบบัญชี ความพยายามที่จะจ้างนักบัญชีในปี 2021 และ 2022 ล้มเหลวเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญลดลงเนื่องจากข้อกังวลหลังจากตรวจสอบบันทึกทางการเงินของกองทุน
• มีรายงานว่า Ryan Salame อดีตซีอีโอของ FTX Digital Markets ในตอนแรกจัดการงบดุลของ Alameda แต่ในที่สุด Ellison ก็รับหน้าที่รับผิดชอบนี้
• Zac Prince ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของผู้ให้กู้ crypto BlockFi ยังได้เป็นพยานและกล่าวโทษบริษัทของเขาที่ล้มละลายเนื่องจากความล้มเหลวของ FTX เอง

การดำเนินคดีมีเป้าหมายที่จะสรุปคดีของตนภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าภายในวันที่ 26 หรือ 27 ตุลาคม ต่อจากนั้น ฝ่ายจำเลยของแบงค์แมน-ฟรีดจะมีโอกาสนำเสนอฝ่ายของตนอย่างครอบคลุม