บริษัทข้อมูลบล็อคเชน – Chainalysis – อ้างว่าวาฬอาชญากรคิดเป็น 3.7% ของวาฬคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด ผู้ไม่หวังดีเหล่านั้นรวมกันเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 25 พันล้านดอลลาร์
เกือบ 4% ของวาฬ Crypto เป็นอาชญากร
สกุลเงินดิจิทัลมีประโยชน์มากมาย และผู้เชี่ยวชาญหลายคนยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของการปฏิวัติทางการเงิน อย่างไรก็ตาม bitcoin และ altcoins ก็มีนักวิจารณ์เช่นกัน สิ่งเหล่านี้อ้างว่าผู้ค้ายาเสพติด ผู้ก่อการร้าย และผู้ฟอกเงินใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนในนิวยอร์ก – Chainalysis – ระบุ 4,068 วาฬคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) อาชญากร (cryptocurrency) จำนวน 3.7 ตัว (25% ของทั้งหมด) ที่รวมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทอธิบายว่าทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของคริปโตมากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์
เป็นที่น่าสังเกตว่าวาฬส่วนใหญ่ได้รับยอดเงินคงเหลือเพียงเล็กน้อยหรือเป็นจำนวนมากจากที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง 1,374 ได้ทรัพย์สินระหว่าง 10% ถึง 25% จากกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ 1,361 ได้รับระหว่าง 90% ถึง 100%
เงินที่ผิดกฎหมายที่ได้รับจากวาฬอาชญากรมาจากแหล่งต่างๆ The Darknet (37,7%) อยู่ในอันดับหนึ่งในขณะที่การหลอกลวง (32.4%) เกิดขึ้นที่สอง เงินทุนที่ถูกขโมย ร้านฉ้อโกง และแรนซัมแวร์ ติดอันดับห้าอันดับแรก
นอกจากนี้ Chainalysis ยังวิเคราะห์ตำแหน่งของอาชญากร มันกำหนดโซน UTC ให้กับวาฬ 768 ตัวที่มีกระเป๋าเงินมีกิจกรรมเพียงพอที่จะทำการประเมินที่แข็งแกร่ง 2, 3 และ 4 เป็นโซนที่มีผู้กระทำผิดมากที่สุด ที่น่าสนใจคือบริเวณนี้รวมถึงเมืองใหญ่ที่สุดของรัสเซียอย่างมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แอฟริกาใต้ ซาอุดีอาระเบีย และอิหร่านก็อยู่ในเขตเวลาเหล่านั้นเช่นกัน
“การสอบสวนวาฬอาชญากรถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกในการจับกุมตัวที่ประสบความสำเร็จต่อไป และนำผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุดของอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลมาลงโทษ” Chainalysis กล่าวสรุป
อาชญากรฟอกเงิน Crypto มูลค่าหลายพันล้านในปี 2021
ไม่นานมานี้ บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน เปิดเผย มูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกฟอกในปี 2021 อยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าปี 30 ถึง 2020%
ผู้ไม่หวังดีโอนเกือบ 17% ของสินทรัพย์เหล่านั้นไปยังแอปพลิเคชัน Decentralized Finance เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปีก่อนหน้า
Chainalysis อธิบายว่าตัวเลขเหล่านี้ใช้เฉพาะกับเงินที่ได้จาก “cryptocurrency-native crime” รวมถึงการขายในตลาด Darknet หรือการโจมตีของแรนซัมแวร์:
“เป็นการยากกว่าที่จะวัดว่าสกุลเงิน fiat ที่ได้มาจากอาชญากรรมออฟไลน์มากน้อยเพียงใด เช่น การค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิม ถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำไปฟอก อย่างไรก็ตาม เราทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น”
- 2020
- 2021
- ลงชื่อเข้าใช้
- กิจกรรม
- แอฟริกา
- ทั้งหมด
- Altcoins
- การวิเคราะห์
- การวิเคราะห์
- การใช้งาน
- AREA
- รอบ
- สินทรัพย์
- ที่ใหญ่ที่สุด
- พันล้าน
- พันล้าน
- Bitcoin
- blockchain
- chainalysis
- เมือง
- บริษัท
- ต่อ
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- ปลาวาฬ Crypto
- cryptocurrency
- เงินตรา
- darknet
- ข้อมูล
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- การเงินแบบกระจายอำนาจ
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ยาเสพติด
- ประมาณการ
- ตัวอย่าง
- ผู้เชี่ยวชาญ
- เงินตรา
- สกุลเงินของเฟียต
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- บริษัท
- ชื่อจริง
- การหลอกลวง
- เงิน
- รัฐบาล
- ถือ
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- รวมทั้ง
- อิหร่าน
- IT
- ความยุติธรรม
- Line
- นาน
- ตลาด
- วัด
- ล้าน
- กรุงมอสโก
- มากที่สุด
- ตัวเลข
- มากมาย
- โอกาส
- ransomware
- การโจมตีของแรนซัมแวร์
- รายงาน
- แสดงให้เห็นถึง
- ขาย
- ซาอุดิอาราเบีย
- หลอกลวง
- Share
- สำคัญ
- เล็ก
- ภาคใต้
- แอฟริกาใต้
- ที่ถูกขโมย
- แข็งแรง
- เป็นกอบเป็นกำ
- ที่ประสบความสำเร็จ
- โลก
- เวลา
- ด้านบน
- แบบดั้งเดิม
- UTC
- ความคุ้มค่า
- กระเป๋าสตางค์
- วาฬ
- WHO
- โลก
- คุ้มค่า
- ปี