- สิงคโปร์ยืนยันว่าผู้หลบหนี crypto ไม่ได้อยู่ในประเทศ
- ก.ล.ต. ฟ้องควอนและบริษัทของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว โดยกล่าวหาว่าเขาฟอกเงิน
ตำรวจสิงคโปร์ได้เริ่มสืบสวน Terraform Labs บริษัทที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเคอเรนซี Terra Luna Classic (LUNC) และ Stablecoin Terra USD (UST) ร่วมกับผู้ก่อตั้ง Do Hyeong Kwon หลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียมูลค่าหลายพันล้าน
ผู้บังคับใช้กฎหมายเขียนในอีเมลกับ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ว่า "การสืบสวนได้เริ่มขึ้นแล้วเกี่ยวกับ Terraform Labs โดยเสริมว่า Kwon ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในประเทศนี้ ก่อนการล่มสลายของ Terra Luna ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Terra Luna Classic และ UST Terraform Labs ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ มีรายงานว่าควอนหนีออกจากนครรัฐไม่นานหลังจากที่โครงการต่างๆ หยุดชะงัก
สิงคโปร์เข้าร่วม ก.ล.ต. ในการติดตาม Terraform Labs
เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ฟ้องควอนและบริษัทของเขาในข้อหาฉ้อโกงและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งทำให้นักลงทุนต้องสูญเสียมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ในที่สุด ก.ล.ต. กล่าวหาว่าผู้ประกอบการบล็อคเชนได้หลบหนีจากการถอนเงินประมาณ 10,000 bitcoins จากแพลตฟอร์ม Terraform และ Luna Foundation Guard ก่อนที่จะทำการฟอกเงินสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์
ปัญหาเกี่ยวกับ Terraform เริ่มต้นขึ้นเมื่อ TerraClassicUSD (เดิมชื่อ Terra USD) ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ที่สร้างขึ้นโดย Kwon สูญเสียหมุดหมายที่ตั้งใจไว้ที่ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าคงที่ที่ 1 ดอลลาร์จะต้องได้รับจากการผสมผสานระหว่างอัลกอริทึมและสิ่งจูงใจผ่าน LUNA สิ่งที่ตามมาคือการล่มสลายของ cryptocurrency ที่เกี่ยวข้อง Terra Luna เป็นศูนย์ในเดือนพฤษภาคม
มีอัลกอริธึมควบคุม UST หรือไม่
แต่ ก.ล.ต. ในคดีฟ้องร้องอ้างว่าไม่เป็นเช่นนั้น – ไม่มีอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้อง แต่ Kwon เป็นตัวแทนของ 'หมุดที่ถูกกล่าวหา' อย่างไม่ถูกต้อง แต่โดยพื้นฐานแล้ว เขาได้ควบคุมราคาของ Stablecoin คณะกรรมการชี้ไปที่กรณีหนึ่งในปี 2021 เมื่อ UST ลดลงต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ และ Kwon แสวงหาบุคคลที่สามเพื่อซื้อ Stablecoin จำนวนมหาศาลเพื่อกู้คืน Peg
สองเดือนหลังจากการล่มสลายของ Terra Luna หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้ได้บุกเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ TFL ในกรุงโซล พร้อมกล่าวหาว่า Kwon มีส่วนร่วมในการซื้อขายล้างข้อมูล รวมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ไม่ทราบที่อยู่ของชายวัย 31 ปีรายนี้ เนื่องจากเขาได้รับหมายจับในเกาหลีใต้และได้รับการแจ้งจากองค์การตำรวจสากล (Interpol)
แม้ว่าโลกจะยังคงค้นหาว่า Kwon สามารถซ่อนตัวอยู่ที่ใด แต่อุตสาหกรรมยังคงพยายามรับมือกับผลกระทบแบบโดมิโนหลังจากการล่มสลายของ Terra Luna ซึ่งกวาดล้างบริษัทหลายแห่ง รวมถึง Three Arrows Capital, Voyager Digital และ BlockFi
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://zycrypto.com/singapore-probes-do-kwons-terraform-labs-amid-claims-of-laundering-100m-since-the-project-collapsed/
- :เป็น
- $ 100 ล้าน
- 000
- 10
- 2021
- 7
- a
- เกี่ยวกับเรา
- ผู้ถูกกล่าวหา
- ประสบความสำเร็จ
- กิจกรรม
- หลังจาก
- อัลกอริทึม
- ข้อกล่าวหา
- ท่ามกลาง
- ในหมู่
- จำนวน
- และ
- จับกุม
- AS
- แบนเนอร์
- ตาม
- BE
- ก่อน
- หลัง
- พันล้าน
- พันล้าน
- binance
- Bitcoins
- blockchain
- BlockFi
- บลูมเบิร์ก
- ซื้อ
- by
- เมืองหลวง
- กรณี
- การเรียกร้อง
- คลาสสิก
- ล่มสลาย
- ทรุดตัวลง
- คณะกรรมาธิการ
- การกระทำ
- บริษัท
- บริษัท
- คงที่
- เนื้อหา
- อย่างต่อเนื่อง
- การควบคุม
- ราคา
- ได้
- ประเทศ
- ที่สร้างขึ้น
- การเข้ารหัสลับ
- cryptocurrency
- ดิจิตอล
- ดอลลาร์
- ลง
- ปรับตัวลดลง
- ผลกระทบ
- อีเมล
- น่าสนใจ
- ผู้ประกอบการ
- แก่นแท้
- เหตุการณ์
- ในที่สุด
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- รูป
- ตาม
- ดังต่อไปนี้
- สำหรับ
- สมัยก่อน
- รากฐาน
- ผู้สร้าง
- การหลอกลวง
- ราคาเริ่มต้นที่
- ต่อไป
- ยาม
- มี
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- ภาพ
- in
- แรงจูงใจ
- รวมทั้ง
- อุตสาหกรรม
- ตัวอย่าง
- ในระดับนานาชาติ
- ตำรวจสากล
- นักลงทุน
- ร่วมมือ
- ITS
- ร่วม
- jpg
- เกาหลี
- เกาหลี
- เทควันโด
- ห้องปฏิบัติการ
- ชื่อสกุล
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- คดีความ
- การสูญเสีย
- Luna
- ลูน่า คลาสสิค
- มูลนิธิลูน่า
- LUNC
- รักษา
- จัดการ
- หลาย
- ความกว้างสูงสุด
- ล้าน
- วันจันทร์
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เดือน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ถัดไป
- of
- เจ้าหน้าที่
- ONE
- อื่นๆ
- พรรค
- ตรึง
- คน
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ตำรวจ
- ราคา
- โครงการ
- โครงการ
- บุกเข้าไปใน
- ที่ได้รับ
- ที่เกี่ยวข้อง
- ยังคง
- เป็นตัวแทนของ
- s
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Selling
- โซล
- ในไม่ช้า
- ตั้งแต่
- สิงคโปร์
- ภาคใต้
- เกาหลีใต้
- เกาหลีใต้
- stablecoin
- ข้อความที่เริ่ม
- ยังคง
- ฟ้อง
- ที่ล้อมรอบ
- โลก
- เทอร่า ลูน่า คลาสสิค
- เทอร์รา ลูน่า คลาสสิก (LUNC)
- เทอร์ร่า USD
- terraform
- เทอร์ราฟอร์ม แล็บส์
- TFL
- ที่
- พื้นที่
- โครงการ
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
- โลก
- ที่สาม
- สาม
- สามลูกศร
- ทุนสามศร
- ตลอด
- ไปยัง
- ร่วมกัน
- การติดตาม
- เทรด
- หัน
- ภายใต้
- เชลยศักดิ์
- หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
- สูงกว่า
- us
- เงินดอลลาร์สหรัฐ
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
- USD
- อุสต์
- ความคุ้มค่า
- กว้างใหญ่
- ผ่านทาง
- ผู้เดินทาง
- รอบโลกดิจิตอล
- อยาก
- หมาย
- ซื้อขายล้าง
- อะไร
- ที่
- กับ
- การถอนเงิน
- ถอน
- โลก
- คุ้มค่า
- ลมทะเล
- เป็นศูนย์