สี่คนถูกจับในออสเตรเลียด้วยข้อหาหลอกลวง Crypto 'การฆ่าหมู' มูลค่า 100 ล้านเหรียญ

เผยแพร่เมื่อ: December 13, 2022

ชายสี่คนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาในออสเตรเลียหลังการสืบสวนคดี “ชำแหละหมู” ที่ฉ้อโกงนักลงทุน crypto ที่ไม่สงสัยมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก

ชายสี่คนนี้เป็นชาวจีนอายุระหว่าง 19 ถึง 27 ปี และทำงานร่วมกับองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย กดปล่อย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว องค์กรนี้ “ใช้เทคนิควิศวกรรมสังคมผสมผสานที่ซับซ้อน รวมถึงการใช้เว็บไซต์หาคู่ ไซต์จ้างงาน และแพลตฟอร์มการส่งข้อความเพื่อให้เหยื่อได้รับความไว้วางใจก่อนที่จะกล่าวถึงโอกาสในการลงทุน”

แบบแผนนี้เรียกว่า 'การฆ่าหมู' โดย FBI และเกี่ยวข้องกับอาชญากรไซเบอร์ที่สวมรอยเป็นผู้ค้า cryptocurrency ที่ประสบความสำเร็จเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ลงทุนโดยให้ผลลัพธ์ที่เป็นการฉ้อโกงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันการลงทุนที่ฉ้อโกงและถูกกฎหมายซึ่งจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อช่วยปกปิดการหลอกลวง จากข้อมูลของ AFP แอปพลิเคชันเหล่านี้ถูกดัดแปลงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นเท็จ

“องค์กรนี้ชักชวนเหยื่อให้สมัครบริการการลงทุนทางการเงิน และจัดการข้อมูลที่ให้ผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนต่อไป ในขณะที่ปกปิดความจริงที่ว่าเงินของพวกเขาถูกขโมยไป” เอเอฟพีกล่าวเสริม

จากการวิเคราะห์รายงานของเหยื่อโดยตำรวจ พบว่ามีการสูญเสียมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกเนื่องจากองค์กรอาชญากรรมนี้ โดยเหยื่อส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่สืบสวนของกองบัญชาการปฏิบัติการอาชญากรรมทางไซเบอร์ภาคตะวันออกของเอเอฟพีพบว่าแก๊งอาชญากรใช้นักศึกษาสัญชาติจีนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเป็นหลักเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการฉ้อโกง

ในเดือนตุลาคม ผู้สืบสวนได้แสดงหมายค้นที่พักของชาวจีนอายุ 19 ปีสองคน ตำรวจตั้งข้อหาทั้งสองคนโดยละหนึ่งกระทงจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อจากการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งขัดต่อมาตรา 193B(3) ของพระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. 1900 (NSW)

ชาวจีนอีก 24 คน อายุ 27 และ XNUMX ปี ถูกกล่าวหาว่าเป็น 'ผู้ควบคุม' ของสมาคมชาวออสเตรเลีย และถูกจับกุมโดยเอเอฟพีในเดือนพฤศจิกายน ที่สนามบินซิดนีย์และเมลเบิร์น พวกเขาพยายามหลบหนีจากการบังคับใช้กฎหมายไปยังฮ่องกงด้วยตั๋วเที่ยวเดียว

ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาในข้อหาเดียวกันซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก 15 ปี