สเปนยุติการหลอกลวง Crypto ที่ดูดเงินจากนักลงทุนกว่า 110 ล้านดอลลาร์ (รายงาน)

มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสเปนได้จับกุมองค์กรอาชญากรที่บงการการหลอกลวง cryptocurrency ขนาดใหญ่ ผู้กระทำผิดยักยอกเงินมากกว่า 100 ล้านยูโร (110 ล้านดอลลาร์) จากผู้คนกว่า 3,000 คนทั่วโลก 

Guardia Civil จับกุมผู้ต้องสงสัยในมายอร์ก้าซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกแก๊ง

ปฏิบัติการ 'Mandoa' ประสบความสำเร็จ

สื่อท้องถิ่นแห่งหนึ่ง แจ้ง Guardia Civil (หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในสเปน) สอบสวนหน่วยอาชญากรรมที่คาดว่าจะฉ้อโกงประมาณ 110 ล้านดอลลาร์จากผู้คนหลายพันคนผ่านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีอยู่จริง 

ตำรวจเปิดตัวปฏิบัติการที่เรียกว่า “Mandoa” หลังจากได้รับการร้องเรียนจากบุคคลในจังหวัด Alava ซึ่งอ้างว่าถูกหลอกลวงในการฉ้อโกง crypto 

การสืบสวนซึ่งครอบคลุมประเทศบาสก์และหมู่เกาะแบลีแอริก ประเมินว่าผู้รับการลงทุนปลอมเหล่านี้เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในปัลมา เดอ มายอร์กา ในส่วนของบริษัทดังกล่าว บริษัทที่ถูกกล่าวหาได้ทำการโอนไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปแยกต่างหาก 

Guardia Civil ยืนยันว่าสมาชิกขององค์กรหลอกล่อเหยื่อให้เข้าร่วมโครงการของพวกเขาผ่านทางโทรศัพท์ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือ SMS โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง 

เมื่อทำสัญญาอย่างเป็นทางการกับลูกค้าและรับเงินแล้ว ผู้กระทำผิดได้ให้พวกเขาเข้าถึงเว็บไซต์ที่พวกเขาสามารถตรวจสอบผลกำไรจากการลงทุนด้วยกราฟปลอม อาชญากรยังสั่งให้นายหน้าฉ้อฉลติดต่อกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อที่พวกเขาจะได้กระตุ้นให้พวกเขาลงทุนในโครงการนี้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม แก๊งนี้ไม่เคารพคำขอของประชาชนที่ต้องการได้รับผลกำไรบางส่วนจากพวกเขา แต่กลับสั่งให้โอนเงินเพิ่มโดยมีข้อแก้ตัว เช่น ปิดงบดุลประจำปีหรือจ่ายภาษี

จนถึงขณะนี้ ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวในมายอร์ก้า เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร

การหลอกลวง Crypto อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การฉ้อฉลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก ทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากจากกระเป๋าของพวกเขา เช่น มันฝรั่งเข้ารหัส รายงาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้หญิงชาวสก็อตชื่อเจนนิเฟอร์ถูกทิ้งไว้กับหนี้ $190,000 หลังจากตกเป็นเหยื่อของโครงการคริปโตเคอเรนซี

เธอตัดสินใจลงทุนทั้งชีวิตของเธอในโครงการที่น่าสงสัยหลังจากเห็นโฆษณาปลอมบน Facebook ที่มีนักข่าวชาวอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญด้านคำแนะนำ – Martin Lewis 

“ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน มันน่ากลัวอย่างยิ่ง ฉันใช้เวลานานกว่าจะมาถึงที่ที่ฉันอยู่ และความคิดที่จะสูญเสียบ้านหลังนี้ไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะเห็นแก่ลูก ๆ ของฉัน เป็นเรื่องที่น่าสยดสยอง” ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกเสียใจ

อีกตัวอย่างหนึ่งคือชาวฮ่องกงที่ สูญหาย เงินทั้งหมดของเธอ ($900,000) เธอตกเป็นเหยื่อของอาชญากรที่ติดต่อเธอทาง Instagram และกระตุ้นให้เธอลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี 

เมื่อพยายามถอนเงิน เธอถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นพยายามขอยืมเงินจากลูกสาวก่อนที่จะรู้ตัวว่าเธอตกเป็นเหยื่อ