หกคนถูกจับในข้อหาหลอกลวงเงิน 36 ล้านดอลลาร์ในประเทศต่างๆ ในยุโรป

ตามข่าวแห่งชาติ รายงานการสอบสวนจากตำรวจเยอรมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากชาวบ้านกล่าวหาว่าแก๊งค์ขโมยเงินกว่า 7 ล้านยูโร (8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในประเทศผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปลอม ซึ่งส่งเสริมผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานข่าว ห้าในหกคนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง crypto ถูกควบคุมตัวโดยทางการในบัลแกเรียและอีกหนึ่งคนในอิสราเอล 

กลุ่มอาชญากรใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมหลายแห่ง 

Europol ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับวิธีการหลอกลวง crypto หลายล้านเหรียญ Europol ตั้งข้อสังเกตว่า “กลุ่มอาชญากรใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดูเป็นมืออาชีพอย่างน้อยสี่แพลตฟอร์ม ล่อเหยื่อผ่านโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และสมาชิกกลุ่มอาชญากรของกลุ่มอาชญากรถูกวางตัวเป็นนายหน้าที่มีประสบการณ์เมื่อติดต่อเหยื่อผ่านคอลเซ็นเตอร์ที่พวกเขาตั้งไว้ ขึ้น. ผู้ต้องสงสัยกำลังใช้ซอฟต์แวร์ปลอมเพื่อแสดงผลกำไรจากการลงทุนและเพื่อกระตุ้นให้เหยื่อลงทุนมากขึ้น” การจู่โจมยังเสร็จสิ้นในโปแลนด์ มาซิโดเนียเหนือ และสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาชญากรฟอกเงินที่ขโมยมาผ่านบริษัทเชลล์ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยืนยันการยึดทรัพย์สิน เครื่องประดับ ยานพาหนะหรูหรา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเงินสดมูลค่า 2 ล้านยูโร (2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับผู้บงการการหลอกลวง ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่ผู้หลอกลวงใช้แผนการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกงตั้งอยู่ในบัลแกเรียและมาซิโดเนียเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเมืองอิสราเอล เจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าอาชญากรฟอกเงินที่ขโมยมาผ่านบริษัทเชลล์ที่จัดตั้งขึ้นใน สหภาพยุโรป ประเทศ. แต่ขอบเขตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไปถึงสเปนซึ่งมีการร้องเรียน 300 เรื่องโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงโดยผู้ฉ้อโกงคนเดียวกัน