หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกยืนยันการควบคุม crypto มากขึ้น: Law Decoded

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินรายใหญ่หลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดทำแนวปฏิบัติใหม่สำหรับสินทรัพย์ที่มีการกระจายอำนาจไปพร้อมๆ กัน European Banking Authority และ European Securities and Markets Authority เสนอแนวทางในการประเมินความเหมาะสมของสมาชิกฝ่ายบริหารในบริษัท crypto เสนอเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อประเมินความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการอุทิศเวลาอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ Basel ด้านการกำกับดูแลการธนาคารของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) เสนอให้บังคับให้ธนาคารให้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเปิดเผยสินทรัพย์ crypto และข้อกำหนดด้านเงินทุนและสภาพคล่องที่สอดคล้องกัน จากข้อมูลของ BIS การใช้รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่สม่ำเสมอจะส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้วินัยทางการตลาด และลดความไม่สมดุลของข้อมูลระหว่างธนาคารและผู้เข้าร่วมตลาด

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กำหนดให้การผสมสกุลเงินดิจิทัลเป็นพื้นที่ของ “ความกังวลเรื่องการฟอกเงินเบื้องต้น” หลังจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสในอิสราเอล มันแนะนำ กำหนดให้สถาบันการเงินและหน่วยงานในประเทศ เพื่อ “ใช้ข้อกำหนดการเก็บบันทึกและการรายงานบางอย่าง” สำหรับธุรกรรมตัวผสม crypto

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) จะสร้างผลิตภัณฑ์สกุลเงินดิจิทัลบางอย่าง มีให้สำหรับนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น. ข้อกำหนดที่อัปเดตจะถือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น "ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน" ภายใต้ SFC และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน คณะกรรมาธิการกล่าวถึงกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto และผลิตภัณฑ์ที่ออกนอกฮ่องกงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน

การอัปเดตศาล FTX 

Can Sun อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ไม่ทราบถึงการระดมทุนของการแลกเปลี่ยนกับ Alameda Research เขาบอกกับคณะลูกขุนในระหว่างการให้การเป็นพยานใน การพิจารณาคดีอาญาของแซม แบงค์แมน-ฟรีด. Sun กล่าวว่าเขาได้เรียนรู้จากพนักงานคนอื่นๆ เกี่ยวกับการยกเว้นของ Alameda จากระบบการชำระบัญชีในเดือนสิงหาคม 2022 โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะเลิกกิจการการค้าที่ขาดทุน แต่มีรายงานว่า Alameda ข้ามกลไกดังกล่าวเนื่องจากมีข้อยกเว้น

ศาสตราจารย์ด้านการบัญชี Peter Easton แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวมเงินทุนที่ถูกกล่าวหาระหว่าง FTX และ Alameda Research ตั้งแต่ปี 2021 จากการวิเคราะห์ของ Easton Alameda ลงทุนใน Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital และกิจการอื่น ๆ โดยใช้บางส่วน เงินจากลูกค้า FTX ในเดือนมิถุนายน 2022 Alameda มียอดคงเหลือติดลบ 11.3 พันล้านดอลลาร์กับ FTX ในขณะที่สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทอยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงช่องว่าง 9 พันล้านดอลลาร์ระหว่างบริษัทในเครือ จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งจากการวิเคราะห์: Alameda มีบัญชี 57 บัญชีที่มี FTX ซึ่งอาจมียอดคงเหลือติดลบ ในขณะที่ไม่มีลูกค้ารายอื่นสามารถทำได้ การวิเคราะห์ท้าทายข้อโต้แย้งฝ่ายจำเลยของ Bankman-Fried ที่ว่า Alameda ได้รับสิทธิพิเศษคล้ายคลึงกับผู้ดูแลสภาพคล่องรายอื่นใน FTX

อ่านต่อไป

เพนซิลเวเนียยกเลิกร่างกฎหมายพักขุดเหมือง XNUMX ปี 

ผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเพนซิลวาเนียได้ลดการห้ามการขุด crypto เป็นเวลา XNUMX ปีจากร่างกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้พลังงานของภาคส่วนนี้ โดยอ้างว่าสหภาพแรงงานกดดันการเปลี่ยนแปลง ประธานคณะกรรมการและผู้สนับสนุนร่างกฎหมาย ผู้แทนพรรคเดโมแครต เกร็ก วิตาลี เปิดเผยว่าผู้นำพรรคเดโมแครตกดดันให้เขาไม่ดำเนินการร่างกฎหมายนี้รวมถึงการเลื่อนการชำระหนี้ด้วย วิตาลีกล่าวว่าการสร้างสหภาพแรงงานมี “การต่อต้านเรื้อรัง” ต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม และอ้างว่าสหภาพแรงงานมีเพื่อนร่วมงานพรรคเดโมแครตอยู่ในกระเป๋าของพวกเขา ตามที่นักการเมืองระบุ การลงคะแนนเสียงต่อต้านสหภาพแรงงานอาจเสี่ยงต่อเสียงข้างมากจากพรรคเดโมแครตในสภาเพนซิลเวเนีย และเขาอยากเห็นร่างกฎหมายผ่านการเลื่อนการชำระหนี้ชั่วคราวมากกว่าไม่เห็นเลย

อ่านต่อไป

Gemini, Genesis, DCG ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Gemini, Genesis และ Digital Currency Group (DCG) ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนผ่านโครงการลงทุน Gemini Earn คำแถลงอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอัยการสูงสุด เลติเทีย เจมส์ ระบุพื้นฐานของข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าบริษัทต่างๆ ฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 23,000 ราย รวมถึงชาวนิวยอร์ก 29,000 ราย รวมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ การสอบสวนที่ดำเนินการโดยสำนักงานของ James อ้างว่า Gemini โกหกนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการลงทุน Gemini Earn ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือกับ Genesis โดยให้เหตุผลว่าในขณะที่ Gemini ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าโครงการนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่การสืบสวนพบว่าการเงินของ Genesis “มีความเสี่ยง”

อ่านต่อไป

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://cointelegraph.com/news/regulators-around-globe-assert-more-control-over-crypto-law-decoded-oct-16-23