คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียระงับ 916M ที่เชื่อมโยงกับ HPZ Token Scam

• 916 ล้านถูกอายัดจากบัญชีธนาคารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงโทเค็น HPZ ตามรายงานของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายแห่งอินเดีย
• ธนาคารและบริษัทเกตเวย์การชำระเงินถูกค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่น่าสงสัย
• การสอบสวนเกี่ยวข้องกับการใช้โทเค็นตามแอปในทางที่ผิดโดยหน่วยงานที่ควบคุมโดย Bhupesh Arora

บัญชีธนาคารและเกตเวย์การชำระเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงโทเค็น HPZ การหลอกลวง cryptocurrency ด้วยความเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน มีมูลค่า 91.6 ล้านรูปี (916 ล้าน) ถูกระงับโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายแห่งอินเดีย (ED) ED ได้ทำการค้นหาบัญชีที่น่าสงสัยของบริษัทเหล่านี้เมื่อไม่นานมานี้

ตามแหล่งที่มาภายใน ED ธนาคารและบริษัทเกตเวย์การชำระเงินที่อยู่ภายใต้การสอบสวนไม่ได้ถูกกล่าวหาในคดีฉ้อโกงโทเค็น HPZ แต่สถานที่ของพวกเขาถูกค้นหาเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่น่าสงสัยซึ่งดูแลโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องในการหลอกลวง

ในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกเมื่อวันจันทร์ ED เปิดเผยว่าการค้นหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้โทเค็นตามแอปในทางที่ผิดที่เรียกว่า “HPZ” และแอปพลิเคชันที่คล้ายกันโดยหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะที่ควบคุมโดย Bhupesh Arora และเขา ผู้ร่วมงาน การเปิดตัวยังระบุ:

ดำเนินการค้นหาเมื่อสัปดาห์ก่อน] ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถือครองโดยหน่วยงานที่ควบคุมโดย Bhupesh Arora และผู้ร่วมงานของเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทเค็นตามแอปในทางที่ผิดชื่อ 'HPZ' และแอปพลิเคชันอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยหลายหน่วยงาน

ในขณะเดียวกัน ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ ED ได้อายัดเงิน 29.5 ล้านรูปี (295 ล้าน) ที่พบในบัญชีธนาคารของบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกง HPZ Token

ผู้ต้องหาฉ้อโกงเหยื่อโดยใช้ HPZ Token, a cryptocurrency โทเค็นตามแอพให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้ใช้ที่ลงทุนในเครื่องขุดสำหรับ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ

นอกจากนี้ Bhupesh Arora และคนอื่นๆ ยังควบคุมบริษัทเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งถูกใช้เพื่อเก็บเงินจากนักลงทุน การดำเนินการ ED เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่จดทะเบียนตาม FIR ที่โกง ซึ่งยื่นฟ้องโดยสถานีตำรวจอาชญากรรมไซเบอร์ในโคอิมา นาคาแลนด์

การเข้าชมโพสต์: 11