'หมอ Bitcoin' เผชิญกับห้าปีในเรือนจำกลาง

Mark Alexander Hopkins หรือที่รู้จักในชื่อ “Doctor Bitcoin” ได้สารภาพในข้อกล่าวหาว่าเขาดำเนินโครงการ cash-to-crypto ที่ผิดกฎหมาย หลังจากที่อนุญาตให้อาชญากรแลกเปลี่ยนสกุลเงิน fiat เป็น bitcoin เขาต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปี

เท็กซัสกับ 'หมอ Bitcoin'

รักษาการอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐเท็กซัส – เปรรัก ชาห์ – ประกาศ ที่ Mark Hopkins ยอมรับว่าเขาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต การฟ้องร้องเตือนว่าชาย Richardson ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส และทำให้อาชญากรได้รับผลกำไรจากการซื้อขาย BTC:

“จำเลยนี้เพิกเฉยต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางและอนุญาตให้ผู้หลอกลวงใช้ Bitcoin เพื่อดำเนินการภายใต้เรดาร์ของการบังคับใช้กฎหมาย เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะกำจัดตลาด Bitcoin ของใครก็ตามที่รู้เท่าทันช่วยผู้กระทำผิดแอบแฝงผลกำไรที่ผิดกฎหมายไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัส”

ตามข้อกล่าวหา Hopkins ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า "Doctor Bitcoin" จัดการธุรกิจของเขาด้วยการแปลงเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็น BTC โดยมีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าเขาเพิกเฉยต่อกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินสดอยู่หลายครั้ง

ตัวอย่างเช่น ในเดือนกันยายน 2019 ชายนิรนามที่มีชื่อย่อ “MH” ได้เข้าหา Hopkins เพื่อแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็น BTC ปรากฎว่าเงินมาจากการหลอกลวงลอตเตอรีในไนจีเรีย แต่ “หมอ Bitcoin” ยังคงอนุญาตให้ดำเนินการได้ นอกจากนี้ เขาแนะนำให้ “MH” ดำเนินการกับเงินฝากที่ต่ำกว่า 9,500 ดอลลาร์ และแม้กระทั่งกระตุ้นให้เขาโกหกสถาบันการเงิน:

“ฉันถูกจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทการตลาด ดังนั้นบอกพวกเขาว่าคุณกำลังจ่ายเงินสำหรับแคมเปญการตลาด”

Hopkins สารภาพว่าเขาทำธุรกรรม 37 รายการกับอาชญากรเป็นเวลาหนึ่งปีและแปลงระหว่าง $ 550,000 ถึง $ 1.5 ล้าน

สำนักงานภาคสนามดัลลัสของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอบสวนคดีนี้ ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการของเขาผิดกฎหมายในรัฐเท็กซัส นอกจากนี้ ฮอปกินส์ล้มเหลวในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้ทรัพย์สินของตน

“หมอ Bitcoin” สารภาพทุกข้อหาและตอนนี้ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในเรือนจำกลาง

'Crypto King' ก็ถูกจับเช่นกัน

สำนักงานควบคุมยาเสพติดแห่งอินเดีย (NCB) รายงาน กรณีที่คล้ายกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาได้จับกุม Makarand Pardeep Adivirkar หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "Crypto King" ในข้อหาต้องสงสัยซื้อยาจาก Darknet โดยใช้ Bitcoin:

“วิธีการของเขาคือการรับเงินสด และให้ bitcoins กับกำไรส่วนเพิ่มโดยใช้กระเป๋าเงินของเขาที่ใช้ซื้อยาจาก Darknet”

การสอบสวนเปิดเผยว่า Adivirkar ถูกกล่าวหาว่าแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักสำหรับ LSD เนื่องจากพบยาหลอนประสาทจำนวน 20 หยดในหมู่บ้าน Kharodi เมือง Malad ณ ตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนว่า “Crypto King” จะต้องถูกลงโทษอย่างไร