การหักล้างข้อเรียกร้องที่มากเกินไปเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน Crypto และการก่อการร้าย

ในแง่ของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอิสราเอลเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มฮามาส Chainalysisบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน กล่าวถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในบล็อกโพสต์ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2023 การวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายถือเป็นส่วนเล็กๆ ของปริมาณธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายซึ่งมีอยู่เล็กน้อยอยู่แล้ว ในขณะที่กลุ่มก่อการร้ายใช้ cryptocurrencies พวกเขาส่วนใหญ่พึ่งพาช่องทางการจัดหาเงินทุนแบบ fiat แบบดั้งเดิม เช่น สถาบันการเงิน hawalas และบริษัทเชลล์

เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความโปร่งใสโดยธรรมชาติ ทำให้สกุลเงินดิจิทัลไม่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความโปร่งใสนี้ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถระบุและขัดขวางการไหลเวียนของเงินทุนร่วมกัน ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ท้าทายด้วยวิธีการถ่ายโอนมูลค่าแบบดั้งเดิม Chainalysis โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่าวถึงข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อวิเคราะห์กระแสเงินทุนของผู้ก่อการร้ายบนบล็อกเชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการระบุและการติดตามผู้ให้บริการ

ประเด็นสำคัญสองประการเป็นประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์กระแสเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ได้แก่ การหาปริมาณเงินทุนที่องค์กรก่อการร้ายถือครองโดยตรง และการระบุผู้ให้บริการที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกองทุน กรณีของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมักเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ เช่น ธุรกิจบริการด้านการเงิน โดยมีธุรกิจในฉนวนกาซาที่เพิ่งถูกคว่ำบาตรอย่าง Buy Cash เป็นตัวอย่าง ผู้ให้บริการเหล่านี้จัดการปริมาณกองทุนที่ใหญ่กว่าบุคคลทั่วไปแต่มีขนาดเล็กกว่าการแลกเปลี่ยนมาตรฐาน ซึ่งคล้ายกับโบรกเกอร์ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) หรือธุรกิจการเงินระดับถนนเช่น Hawalas ในขอบเขตที่แตกต่างกัน

การคว่ำบาตรล่าสุดโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2023 ต่อบุคคลเก้ารายที่เกี่ยวข้องกับฮามาสและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในฉนวนกาซา เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการหยุดการไหลเวียนของรายได้ไปยังกลุ่ม มาตรการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสและสมาชิกที่จัดการพอร์ตการลงทุนลับๆ ของฮามาส ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้อง นอกจากเงินทุนที่ฮามาสได้รับจากอิหร่านแล้ว พอร์ตการลงทุนทั่วโลกของบริษัทซึ่งมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ยังมีส่วนช่วยสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย พอร์ตโฟลิโอนี้ได้รับการจัดการภายใต้หน้ากากของธุรกิจที่ถูกกฎหมายในประเทศต่างๆ รวมถึงซูดาน แอลจีเรีย ตุรกี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถือเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายทางการเงินของฮามาส

ควบคู่ไปกับการกระทำของสหรัฐฯ ทางการอิสราเอลได้ดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามช่องทางสกุลเงินดิจิทัลที่ให้ทุนแก่กลุ่มฮามาส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2023 สาขาไซเบอร์ของหน่วย Lahav 433 ของตำรวจอิสราเอล ได้ระงับบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นของกลุ่มฮามาส นอกจากนี้ โพสต์บนโซเชียลมีเดียหลายรายการในสัปดาห์ก่อนเพื่อเรี่ยไรเงินบริจาค cryptocurrency ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับฮามาส ได้รับการสังเกตโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอิสราเอล

ในการพัฒนาที่โดดเด่น Hamas ได้ประกาศยุติโครงการบริจาคสกุลเงินดิจิทัลในเดือนเมษายน 2023 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกลยุทธ์การระดมทุนท่ามกลางการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้น

การเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมักจะนำไปสู่การเรียกร้องมากเกินไป โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อติดตามเงินทุนในบล็อกเชน การดำเนินการล่าสุดโดยทางการทั้งสหรัฐฯ และอิสราเอล เน้นย้ำถึงความท้าทายที่เกิดจากสกุลเงินดิจิทัลในการควบคุมการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวของมาตรการกำกับดูแลเพื่อต่อต้านการดำเนินการด้านสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย

ความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานข่าวกรอง และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งได้รับการยกตัวอย่างจากการดำเนินการล่าสุดที่ต่อต้านการดำเนินงานด้านสกุลเงินดิจิทัลของฮามาส แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อทำความเข้าใจและขัดขวางเครือข่ายทางการเงินที่สนับสนุนการก่อการร้าย การพัฒนาดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้แนวทางที่เหมาะสมในการประเมินบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งตอกย้ำข้อยืนยันของ Chainalysis เกี่ยวกับขอบเขตที่จำกัดของสกุลเงินดิจิทัลในการเติมพลังให้กับกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing