'หัวหน้าเทรดเดอร์' ของ EmpiresX สารภาพผิดสำหรับโครงการ Crypto Ponzi Scheme PlatoBlockchain มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ค้นหาแนวตั้ง AI.

'Head Trader' ของ EmpiresX สารภาพผิดสำหรับโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

ประทับเวลา: 9 กันยายน 2022 4:36 น.

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าหนึ่งในผู้บงการของ cryptocurrency โครงการ Ponzi, EmpiresX ได้สารภาพแล้ว โครงการนี้หลอกลวงนักลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์

Joshua David Nicholas เป็น 'Head Trader' ของโครงการสกุลเงินดิจิทัล เขายอมรับในศาลว่าเขาและคนอื่น ๆ ส่งเสริมโครงการ cryptocurrency อย่างฉ้อฉลเพื่อหลอกล่อเหยื่อ

เขารับสารภาพข้อหาสมรู้ร่วมคิดทำหลักทรัพย์ XNUMX กระทง การหลอกลวง และขณะนี้กำลังเผชิญโทษจำคุกสูงสุดห้าปี อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษาของเขา

โครงการ Ponzi

EmpiresX อ้างว่าใช้บอทซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์และปัญญามนุษย์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับนักลงทุน ซึ่งเป็นการเป็นตัวแทนเท็จ นอกจากนี้เพื่อล่อ นักลงทุน'รับประกัน' ผลตอบแทนและส่งเสริมโครงการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างฉ้อฉล

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง EmpiresX ดำเนินการเป็น โครงการ Ponzi โดยจะจ่ายเงินให้กับนักลงทุนเก่าจากรายได้ที่รวบรวมได้จากนักลงทุนรายใหม่

ผู้กระทำผิดยังแสดงภาพหน้าจอของบัญชีที่ทำกำไรของบริษัทด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียง 12:02
อย่างไรก็ตาม ต่อมาปรากฏว่า EmpiresX ไม่ได้ถือครอง แพลตฟอร์มการซื้อขาย รับผิดชอบและมีการสร้างภาพหน้าจอขึ้น

พวกเขายังสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าพวกเขากำลังซื้อขายด้วยเงินที่รวบรวมได้ อย่างไรก็ตาม มีการส่งเงินทุนของนักลงทุนเพียง 1 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ โครงการเข้ารหัสลับไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะกำหนดเป้าหมายไปที่ชาวอเมริกันก็ตาม

ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากต่อ EmpiresX และผู้บงการสองคน ได้แก่ Nicholas และพลเมืองบราซิลสองคน Emerson Pires และ Flavio Goncalves

อย่างไรก็ตาม การร้องเรียน CFTC เดิมเพียงวัดการเรี่ยไรเงินอย่างน้อย 41.6 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้รวบรวมจากบุคคลในสหรัฐฯ มากกว่า 14.3 ล้านดอลลาร์ การร้องเรียนดังกล่าวให้รายละเอียดว่าผู้บงการทั้งสามยักยอกเงินของนักลงทุนอย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าหนึ่งในผู้บงการของ cryptocurrency โครงการ Ponzi, EmpiresX ได้สารภาพแล้ว โครงการนี้หลอกลวงนักลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์

Joshua David Nicholas เป็น 'Head Trader' ของโครงการสกุลเงินดิจิทัล เขายอมรับในศาลว่าเขาและคนอื่น ๆ ส่งเสริมโครงการ cryptocurrency อย่างฉ้อฉลเพื่อหลอกล่อเหยื่อ

เขารับสารภาพข้อหาสมรู้ร่วมคิดทำหลักทรัพย์ XNUMX กระทง การหลอกลวง และขณะนี้กำลังเผชิญโทษจำคุกสูงสุดห้าปี อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษาของเขา

โครงการ Ponzi

EmpiresX อ้างว่าใช้บอทซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์และปัญญามนุษย์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับนักลงทุน ซึ่งเป็นการเป็นตัวแทนเท็จ นอกจากนี้เพื่อล่อ นักลงทุน'รับประกัน' ผลตอบแทนและส่งเสริมโครงการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างฉ้อฉล

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง EmpiresX ดำเนินการเป็น โครงการ Ponzi โดยจะจ่ายเงินให้กับนักลงทุนเก่าจากรายได้ที่รวบรวมได้จากนักลงทุนรายใหม่

ผู้กระทำผิดยังแสดงภาพหน้าจอของบัญชีที่ทำกำไรของบริษัทด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียง 12:02
อย่างไรก็ตาม ต่อมาปรากฏว่า EmpiresX ไม่ได้ถือครอง แพลตฟอร์มการซื้อขาย รับผิดชอบและมีการสร้างภาพหน้าจอขึ้น

พวกเขายังสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าพวกเขากำลังซื้อขายด้วยเงินที่รวบรวมได้ อย่างไรก็ตาม มีการส่งเงินทุนของนักลงทุนเพียง 1 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ โครงการเข้ารหัสลับไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะกำหนดเป้าหมายไปที่ชาวอเมริกันก็ตาม

ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากต่อ EmpiresX และผู้บงการสองคน ได้แก่ Nicholas และพลเมืองบราซิลสองคน Emerson Pires และ Flavio Goncalves

อย่างไรก็ตาม การร้องเรียน CFTC เดิมเพียงวัดการเรี่ยไรเงินอย่างน้อย 41.6 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้รวบรวมจากบุคคลในสหรัฐฯ มากกว่า 14.3 ล้านดอลลาร์ การร้องเรียนดังกล่าวให้รายละเอียดว่าผู้บงการทั้งสามยักยอกเงินของนักลงทุนอย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates