ในการยื่นเอกสารทางการเงินเมื่อเร็วๆ นี้ ลูกหนี้ FTX เปิดเผยธุรกรรมต่างๆ ที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของบริษัทในทางที่ผิดโดยผู้บริหารระดับสูง ธุรกรรมที่โดดเด่นอย่างหนึ่งที่เน้นในการยื่นฟ้องคือการจ่ายเงินจำนวน 2.51 ล้านดอลลาร์จาก FTX ให้กับ American Yacht Group ในเดือนมีนาคม 2022 การจ่ายเงินนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ Sam Trabucco อดีตซีอีโอร่วมของ Alameda Research หลายเดือนต่อมา Trabucco ยืนยันความเป็นเจ้าของเรือลำหนึ่งในการทวีตเมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ซึ่งใกล้เคียงกับที่เขาลาออกจากบริษัท
ลูกหนี้ FTX เปิดเผยงบการเงินที่แสดงการใช้เงินทุนของบริษัทในทางที่ผิด
งบการเงินที่ระบุในการยื่นยังเปิดเผยการจ่ายเงินสดให้กับผู้บริหาร FTX ภายในสิบสองเดือนที่นำไปสู่การล่มสลาย ผู้บริหารเช่น Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong และ Constance Wang ได้รับการชำระเงินด้วยเงินสดในช่วงเวลานี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการเปิดเผยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคำสั่งเท่านั้น และมีข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เอกสารดังกล่าวชี้แจงว่าการโอนสกุลเงินดิจิตอลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ไม่ได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
จ่ายเงิน 2.51 ล้านดอลลาร์ให้กับ American Yacht Group
ธุรกรรมสำคัญรายการหนึ่งที่เปิดเผยในการยื่นเอกสารทางการเงินคือการจ่ายเงิน 2.51 ล้านดอลลาร์โดย FTX ให้กับ American Yacht Group ในเดือนมีนาคม 2022 การจ่ายเงินนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ Sam Trabucco อดีตซีอีโอร่วมของ Alameda Research ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการชำระเงินนี้และรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อเรือยอทช์
การยืนยันการเป็นเจ้าของเรือของ Trabucco ในเดือนสิงหาคม 2022
ในเดือนสิงหาคม ปี 2022 Sam Trabucco ยืนยันความเป็นเจ้าของเรือของเขาในทวีตประกาศลาออกจากบริษัท การยืนยันนี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากการจ่ายเงิน 2.51 ล้านดอลลาร์ให้กับ American Yacht Group แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอร่วมของ Trabucco ตอบกลับทวีตดังกล่าว โดยแสดงความปรารถนาดีและหวังว่าเขาจะสนุกกับเวลาบนเรือลำใหม่มากขึ้น การยืนยันความเป็นเจ้าของทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาและการใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อการซื้อกิจการส่วนบุคคล
ชำระเงินสดให้กับผู้บริหาร FTX
งบการเงินที่ระบุในการยื่นเผยให้เห็นการจ่ายเงินสดให้กับผู้บริหาร FTX ในช่วงสิบสองเดือนที่นำไปสู่การล่มสลาย ผู้บริหารเช่น Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong และ Constance Wang ได้รับการชำระเงินด้วยเงินสดในช่วงเวลานี้ วัตถุประสงค์และเหตุผลสำหรับการชำระด้วยเงินสดเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ การเปิดเผยการชำระเงินเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของบริษัทในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลจำกัดที่มีอยู่ในธุรกรรม Crypto
การยื่นเอกสารทางการเงินรับทราบว่าการเปิดเผยที่ให้ไว้ไม่รวมถึงการโอนสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ทั้งหมด แม้ว่าการยื่นเอกสารจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของบริษัทในการซื้อกิจการส่วนบุคคลและการชำระด้วยเงินสด แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรม crypto นั้นมีจำกัด การขาดความโปร่งใสในด้านนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงินโดยรวมและการจัดการของ FTX
การซื้อหุ้น Robinhood โดย Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ CEO Sam Bankman-Fried
การเปิดเผยที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการยื่นฟ้องทางการเงินคือการซื้อหุ้น Robinhood โดย Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ CEO Sam Bankman-Fried ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2022 พวกเขาได้ซื้อหุ้น Robinhood มูลค่า 35,185,242 ดอลลาร์ ตามมาด้วยอีก 19.45 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 Bankman-Fried ถือหุ้น 90% โดย Wang ถือหุ้นที่เหลือ 10% ผ่านบริษัท Emergent Fidelity Technologies อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยึดหุ้นของ Bankman-Fried และ Wang
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดหุ้น Robinhood
ในเดือนมกราคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยึดหุ้น Robinhood ของ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Sam Bankman-Fried ซีอีโอ การยึดหุ้นเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการได้มาและการเป็นเจ้าของ การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมบ่งชี้ถึงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อและทำหน้าที่เป็นการพัฒนาที่สำคัญในการสอบสวน FTX และผู้บริหารที่กำลังดำเนินอยู่
Bankman-Fried เผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่หลังจากถูกจำคุก
Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่จากกระทรวงยุติธรรม (DOJ) หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากคุกเมื่อต้นปีนี้ ตามคำฟ้องที่ยื่นเมื่อเดือนที่แล้ว Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินทุนของลูกค้า รวมถึงการยักยอกและยักยอกเงินฝากของลูกค้า FTX คำฟ้องอ้างว่า Bankman-Fried ใช้เงินที่ถูกขโมยไปเพื่อบริจาคเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในการรณรงค์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งกลางภาคของสหรัฐฯ ในปี 2022 ข้อกล่าวหาใหม่เหล่านี้เพิ่มปัญหาทางกฎหมายที่ Bankman-Fried ต้องเผชิญ และทำให้เกิดข้อกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนของลูกค้าที่ FTX
ข้อกล่าวหายักยอกเงินลูกค้า
Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินของลูกค้า กระทรวงยุติธรรม (DOJ) กล่าวหาว่า Bankman-Fried ยักยอกและยักยอกเงินฝากของลูกค้าจาก FTX โดยใช้เงินที่ถูกขโมยไปเพื่อการตกแต่งส่วนตัว การบริจาคทางการเมือง และเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Alameda ข้อกล่าวหาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับการจัดการที่ไม่ถูกต้องและการใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดภายในบริษัท
การยักยอกและการยักยอกเงินฝากของลูกค้า FTX
คำฟ้องของ DOJ ที่ยื่นต่อ Bankman-Fried รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกและการยักยอกเงินฝากของลูกค้า FTX การจัดการที่ไม่ถูกต้องและการใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงินโดยรวมที่ FTX ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความต้องการความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการจัดการเงินทุนของลูกค้าภายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากคุกของ Bankman-Fried ถูกปฏิเสธ
ปัญหาทางกฎหมายของ Bankman-Fried ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากผู้พิพากษา Lewis Kaplan แห่งเขตทางใต้ของนิวยอร์กปฏิเสธคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากคุก ทนายของ Bankman-Fried ได้ขอให้ปล่อยตัวเขาเพื่อทำหน้าที่แก้ต่างร่วมกับทีมกฎหมายของเขา อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาปฏิเสธที่จะให้ปล่อยตัวในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การปฏิเสธการปล่อยตัวชั่วคราวยิ่งทำให้สถานการณ์ทางกฎหมายของ Bankman-Fried มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และตอกย้ำถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหาที่มีต่อเขา
โดยสรุป การยื่นทางการเงินล่าสุดโดยลูกหนี้ FTX ได้เปิดเผยธุรกรรมที่สำคัญและการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดโดยผู้บริหารระดับสูง การซื้อเรือยอทช์โดยอดีตซีอีโอร่วม Sam Trabucco ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อการซื้อกิจการส่วนบุคคล การจ่ายเงินสดให้กับผู้บริหาร FTX และข้อมูลที่จำกัดในการทำธุรกรรม crypto เน้นย้ำข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงินและความโปร่งใส นอกจากนี้ การซื้อหุ้น Robinhood และการยึดโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาทำให้สถานการณ์ทางกฎหมายโดยรอบ FTX ซับซ้อนยิ่งขึ้น ข้อกล่าวหาใหม่ของ Bankman-Fried และการปฏิเสธการปล่อยตัวชั่วคราวจากคุกเพิ่มปัญหาทางกฎหมายที่เขาต้องเผชิญ การพัฒนาเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนของลูกค้าและความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของ FTX
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ChartPrime. ยกระดับเกมการซื้อขายของคุณด้วย ChartPrime เข้าถึงได้ที่นี่.
- BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- $ 100 ล้าน
- $ ขึ้น
- 1
- 2022
- 51
- a
- เกี่ยวกับเรา
- ตาม
- ความรับผิดชอบ
- ข้อกล่าวหา
- ผู้ถูกกล่าวหา
- ที่ได้มา
- การครอบครอง
- การซื้อกิจการ
- การกระทำ
- เพิ่ม
- เพิ่มเติม
- นอกจากนี้
- หลังจาก
- กับ
- ก่อน
- alameda
- การวิจัยของอลาเมดา
- ทั้งหมด
- ข้อกล่าวหา
- ถูกกล่าวหา
- ด้วย
- อเมริกัน
- an
- และ
- ประกาศ
- เมษายน
- เป็น
- AREA
- AS
- สินทรัพย์
- At
- สิงหาคม
- ใช้ได้
- นายธนาคาร - ฟรีด
- รับ
- กำลัง
- เรือ
- by
- มา
- รณรงค์
- แคโรไลน์ เอลลิสัน
- เงินสด
- ผู้บริหารสูงสุด
- CO
- ซีอีโอร่วม
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- ใกล้เคียง
- ล่มสลาย
- บริษัท
- ความกังวลเกี่ยวกับ
- ข้อสรุป
- การยืนยัน
- ยืนยัน
- ต่อ
- ผลงาน
- ค่าใช้จ่าย
- หน้าปก
- การเข้ารหัสลับ
- ธุรกรรม crypto
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- เงินตรา
- ลูกค้า
- เงินทุนของลูกค้า
- คาร์เรน
- ลูกหนี้
- ป้องกัน
- ปฏิเสธ
- แผนก
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงยุติธรรม (DoJ)
- เงินฝาก
- รายละเอียด
- พัฒนาการ
- การพัฒนา
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- โดยตรง
- เปิดเผย
- การเปิดเผย
- ตำบล
- do
- DoJ
- บริจาค
- ในระหว่าง
- ก่อน
- การเลือกตั้ง
- เอลลิสัน
- เพลิดเพลิน
- แลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารระดับสูง
- ที่มีอยู่
- ต้องเผชิญกับ
- ใบหน้า
- หันหน้าไปทาง
- เงินตรา
- สกุลเงินของเฟียต
- ความจงรักภักดี
- ยื่น
- ยื่น
- ทางการเงิน
- ความมั่นคงทางการเงิน
- ตาม
- ดังต่อไปนี้
- สำหรับ
- อดีต
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTX
- ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX
- ผู้บริหาร FTX
- เงิน
- ต่อไป
- แกรี่
- แกรี่วัง
- ให้
- บัญชีกลุ่ม
- มี
- มี
- he
- การได้ยิน
- จัดขึ้น
- เธอ
- เน้น
- ไฮไลต์
- พระองค์
- ของเขา
- โฮลดิ้ง
- หวัง
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- สำคัญ
- in
- ประกอบด้วย
- รวม
- รวมถึง
- รวมทั้ง
- บ่งชี้ว่า
- คำฟ้อง
- ข้อมูล
- เข้าไป
- การสอบสวน
- ปัญหา
- IT
- ITS
- คุก
- มกราคม
- jpg
- ผู้พิพากษา
- ความยุติธรรม
- ไม่มี
- ชื่อสกุล
- ต่อมา
- ทนายความ
- ชั้นนำ
- กฎหมาย
- ประเด็นทางกฎหมาย
- ทีมกฎหมาย
- ลูอิส
- ลูอิส แคปแลน
- เบา
- ถูก จำกัด
- ทำ
- ทำ
- การจัดการ
- มีนาคม
- ความกว้างสูงสุด
- อาจ..
- สอบกลางภาค
- การเลือกตั้งกลางภาค
- ล้าน
- ด่าว่า
- เดือน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- จำเป็นต้อง
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ณิชาด ซิงห์
- โดดเด่น
- of
- on
- ONE
- ต่อเนื่อง
- เพียง
- การดำเนินงาน
- or
- อื่นๆ
- เกิน
- ทั้งหมด
- เป็นเจ้าของ
- การเป็นเจ้าของ
- การชำระเงิน
- การชำระเงิน
- ระยะเวลา
- ส่วนบุคคล
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ทางการเมือง
- การบริจาคทางการเมือง
- ที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติ
- ให้
- ซื้อ
- วัตถุประสงค์
- คำถาม
- ยก
- ยก
- ที่ได้รับ
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- เกี่ยวกับ
- ปล่อย
- ที่เหลืออยู่
- ขอ
- การวิจัย
- การลาออก
- เปิดเผย
- Robinhood
- s
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- แซม ทราบัคโค
- ยึด
- ยึด
- การยึด
- ชุด
- ร้ายแรง
- ให้บริการอาหาร
- หลาย
- Share
- หุ้น
- เพิง
- โรงเรือน
- สำคัญ
- สถานการณ์
- บาง
- ทางใต้
- เขตทางใต้ของนิวยอร์ก
- Stability
- งบ
- ยังคง
- ที่ถูกขโมย
- เงินที่ถูกขโมย
- ภายหลัง
- อย่างเช่น
- ที่ล้อมรอบ
- ทีม
- เทคโนโลยี
- ชั่วคราว
- ที่
- พื้นที่
- ข้อมูล
- ของพวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- นี้
- ในปีนี้
- ตลอด
- เวลา
- ระยะเวลา
- ไปยัง
- ด้านบน
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- การถ่ายโอน
- ความโปร่งใส
- วางใจ
- tweet
- ขีด
- ไม่ทราบ
- เปิดตัว
- us
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
- ใช้
- มือสอง
- การใช้
- การละเมิด
- คือ
- webp
- สัปดาห์
- ดี
- ที่
- ในขณะที่
- กับ
- ภายใน
- wong
- งาน
- คุ้มค่า
- จะ
- เรือยอชท์
- ปี
- นิวยอร์ก
- ลมทะเล