อดีตผู้บริหาร OneCoin ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหา Irina Dilkinska อดีตผู้บริหารโครงการ OneCoin สกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อฉลด้วยการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน Dilkinska ผู้ซึ่งถูกส่งตัวข้ามแดนจากบัลแกเรีย ขณะนี้ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี เนื่องจากเธอถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยเหลือในการฟอกเงินจาก OneCoin มูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์

OneCoin เป็นโครงการ cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการ Ponzi และเป็นการฉ้อโกง โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Ruja Ignatova ซึ่งต่อมาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ ฟ้องร้องเนื่องจากมีบทบาทในโครงการ ปัจจุบัน Ignatova เป็นผู้ลี้ภัย และ Konstantin Ignatov น้องชายของเธอได้สารภาพผิดต่อบทบาทของเขาในโครงการนี้

Dilkinska เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OneCoin และถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือในการฟอกเงินจากรายได้ของ OneCoin ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม Dilkinska ถูกกล่าวหาว่าทำลายหลักฐานปรักปรำและส่งข้อความปรักปรำเมื่อได้ยินการจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิด การฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินแต่ละครั้งมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

โครงการ OneCoin ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างแข็งขัน โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยการโน้มน้าวใจนักลงทุนให้ซื้อโทเค็น OneCoin ซึ่งต่อมาซื้อขายในการแลกเปลี่ยน OneCoin อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนพบว่าเป็นการฉ้อโกง และโทเค็นนั้นไร้ค่า

โครงการ OneCoin อยู่ภายใต้การสอบสวนและการดำเนินการทางกฎหมายมากมายทั่วโลก นอกจากข้อกล่าวหาของดิลกินสกาและอิกนาโตวาแล้ว บุคคลอื่นๆ อีกหลายคนยังถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้อีกด้วย รัฐบาลสหรัฐฯ ยังได้ยึดทรัพย์สินหลายล้านดอลลาร์และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

คดีฟ้องร้อง Dilkinska เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการดำเนินการตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงเงินดิจิทัล รัฐบาลได้เพิ่มความพยายามในการควบคุมอุตสาหกรรม cryptocurrency และปราบปรามแผนการฉ้อโกงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้สร้างกรอบการบังคับใช้ cryptocurrency เพื่อช่วยอัยการในการระบุและสอบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency

โดยสรุปแล้ว ข้อกล่าวหาต่อ Dilkinska เน้นย้ำถึงการดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ OneCoin Dilkinska เผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี สำหรับบทบาทของเธอในการช่วยฟอกเงินรายได้ของ OneCoin กรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการปราบปรามแผนการฉ้อฉลสกุลเงินดิจิทัลและควบคุมอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud