อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ OneCoin สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและการฟอกเงิน

Irina Dilkinska อดีต “หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” ของ OneCoin อ้อนวอน มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน คำร้องนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการพีระมิดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลก

OneCoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Ruja Ignatova และ Karl Sebastian Greenwood เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย มีการวางตลาดในรูปแบบสกุลเงินดิจิตอลที่ปฏิวัติวงการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นโครงการพีระมิดที่ฉ้อโกงซึ่งดำเนินการผ่านเครือข่ายการตลาดหลายระดับทั่วโลก (MLM) แม้ว่าจะถูกเปิดเผยว่าเป็นการหลอกลวงในปี 2015 แต่ OneCoin ก็สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก โดยมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านยูโรระหว่างปี 2014 ถึง 2016

Dilkinska ชาวบัลแกเรียวัย 42 ปี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OneCoin ตรงกันข้ามกับบทบาทของเธอ เธออำนวยความสะดวกในการฟอกผลกำไรที่ผิดกฎหมายจำนวนหลายล้านดอลลาร์ที่ได้รับจาก OneCoin กิจกรรมที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของเธอคือการโอนเงิน 110 ล้านดอลลาร์จากรายได้ที่ได้รับจากการฉ้อโกงไปยังหน่วยงานในหมู่เกาะเคย์แมน

ดิลคินสการับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิด 14 กระทงในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบธนาคาร และ 2024 กระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยแต่ละกระทงมีโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี การพิจารณาคดีของเธอมีกำหนดในวันที่ XNUMX กุมภาพันธ์ XNUMX ภายใต้เขตอำนาจของผู้พิพากษาเขตสหรัฐ เอ็ดการ์โด รามอส คดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีโดยหน่วยปราบปรามการฉ้อโกงที่ซับซ้อนและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

Ruja Ignatova หรือที่รู้จักในชื่อ “ราชินีแห่งคริปโต” ยังคงมีจำนวนมากนับตั้งแต่เธอหายตัวไปในปี 2017 ไม่นานหลังจากออกหมายจับของรัฐบาลกลางเพื่อจับกุมเธอ อิกนาโตวาถูกเพิ่มเข้าอยู่ในรายชื่อ 2022 บุคคลที่ต้องการตัวมากที่สุดของ FBI ในปี 100,000 พร้อมรางวัล 20 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุม ผู้ร่วมก่อตั้ง Greenwood ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยได้รับโทษจำคุก 300 ปี และสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย XNUMX ล้านดอลลาร์

คำสารภาพผิดของ Irina Dilkinska ในคดี OneCoin ตอกย้ำถึงขอบเขตของกิจกรรมฉ้อโกงภายในโครงการสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการสูญเสียทางการเงินที่สำคัญและผลกระทบทั่วโลก คดีนี้ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering