US
อัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยรายใหม่ ไบรอัน ลี วัย 57 ปี ในข้อหาของเขา
ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมใน 'CoinDeal' ซึ่งเป็นแผนการลงทุนฉ้อฉลที่เกิดขึ้น
45 ล้านดอลลาร์จากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นีล ชานดราน ผู้บงการ
เบื้องหลังโครงการนี้ถูกจับกุมเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกง
และการทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แม้จะมี
แบรนด์ที่คล้ายกัน โครงการนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CoinDeal, a St. Vincent และ
การเข้ารหัสลับที่ใช้ Grenadines ตลาดแลกเปลี่ยน ดำเนินการโดย Adam Bicz และ Kajetan Maćkowiak
ก่อนหน้านี้ใน
มกราคม สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) ตั้งข้อหา Chandran และ
อีกสี่คน สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ตั้งชื่อบุคคลดังกล่าวว่า Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel และ Linda Knott
ตามหน่วยงานกำกับดูแล บุคคลผ่านสามหน่วยงาน ได้แก่ AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo
LLC มีส่วนร่วมในการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึง 2022
ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร
ล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผย ในวันศุกร์ที่ลีจะปรากฏตัวครั้งแรก
ต่อหน้าศาลรัฐบาลกลางในลาสเวกัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้อง ประชาชน
อัยการตั้งข้อสังเกตว่าลีสมรู้ร่วมคิดกับ Chandran และคนอื่นๆ เพื่อฉ้อโกง
นักลงทุนผ่านบริษัทที่ควบคุมโดยฝ่ายหลัง
สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
Chandran Ran 'CoinDeal'
ตาม
สำหรับอัยการสหรัฐฯ Chandran และพรรคพวกบริหารบริษัทหลายแห่งภายใต้ชื่อนี้
'คอยน์ดีล' บริษัทที่ดำเนินการภายใต้ร่มธงของ 'ViRSE' ก็รวมอยู่ด้วย
ฟรี Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. และ Skalex USA
Inc. และอื่น ๆ
การอ้างอิง
เอกสารในศาล อัยการอธิบายว่าจันทราแอบอ้างว่า
พวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหรือบล็อกเชน รวมถึงเทคโนโลยีของพวกเขาเองด้วย
cryptocurrency เพื่อใช้ใน metaverse พวกเขายังหลอกลวงนักลงทุนด้วยการสัญญา
“ผลตอบแทนสูงมาก” โดยอ้างว่าบริษัทกำลังจะถูกซื้อโดย
กลุ่มผู้ซื้อที่ร่ำรวย
In
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัยการกล่าวว่า Lee เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้อำนวยการของ ViMarket ใน
บทบาทนี้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของ Chandran เกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายเงินของนักลงทุน
ส่งเข้าบัญชีธนาคารของ ViMarket
นอกจากนี้
DOJ กล่าวหาว่าผู้บริหารทั้งสองยักยอกเงิน “หลายล้านดอลลาร์ของ
กองทุนของนักลงทุนและใช้ไปกับรถยนต์หรูหราและอสังหาริมทรัพย์” อัยการ
กล่าวว่ามีเหยื่อกว่า 10,000 รายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้
“ลีคือ
ข้อหาสมรู้ร่วมคิด XNUMX กระทง XNUMX กระทง ฉ้อโกงทางไปรษณีย์
การฉ้อโกงผ่านธนาคารหนึ่งครั้ง และการทำธุรกรรมทางการเงินอีกสามครั้ง
ในทรัพย์สินที่ได้มาทางอาชญากร” DOJ กล่าว คำสั่ง. “หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ลีเผชิญโทษถึง 20
ติดคุกหลายปีสำหรับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงทางไปรษณีย์ และการสมรู้ร่วมคิด
และจำคุกสูงสุด 10 ปีสำหรับแต่ละข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมาย
ธุรกรรม”
ในขณะเดียวกัน
พนักงานอัยการตั้งข้อสังเกตว่า Michael Glaspie ผู้ช่วยด้านการตลาดของ
บริษัทของ Chandran มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในเดือนกุมภาพันธ์และจะเป็นเช่นนั้น
พิพากษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
US
อัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยรายใหม่ ไบรอัน ลี วัย 57 ปี ในข้อหาของเขา
ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมใน 'CoinDeal' ซึ่งเป็นแผนการลงทุนฉ้อฉลที่เกิดขึ้น
45 ล้านดอลลาร์จากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นีล ชานดราน ผู้บงการ
เบื้องหลังโครงการนี้ถูกจับกุมเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกง
และการทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แม้จะมี
แบรนด์ที่คล้ายกัน โครงการนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CoinDeal, a St. Vincent และ
การเข้ารหัสลับที่ใช้ Grenadines ตลาดแลกเปลี่ยน ดำเนินการโดย Adam Bicz และ Kajetan Maćkowiak
ก่อนหน้านี้ใน
มกราคม สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) ตั้งข้อหา Chandran และ
อีกสี่คน สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ตั้งชื่อบุคคลดังกล่าวว่า Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel และ Linda Knott
ตามหน่วยงานกำกับดูแล บุคคลผ่านสามหน่วยงาน ได้แก่ AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo
LLC มีส่วนร่วมในการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึง 2022
ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร
ล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผย ในวันศุกร์ที่ลีจะปรากฏตัวครั้งแรก
ต่อหน้าศาลรัฐบาลกลางในลาสเวกัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้อง ประชาชน
อัยการตั้งข้อสังเกตว่าลีสมรู้ร่วมคิดกับ Chandran และคนอื่นๆ เพื่อฉ้อโกง
นักลงทุนผ่านบริษัทที่ควบคุมโดยฝ่ายหลัง
สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
Chandran Ran 'CoinDeal'
ตาม
สำหรับอัยการสหรัฐฯ Chandran และพรรคพวกบริหารบริษัทหลายแห่งภายใต้ชื่อนี้
'คอยน์ดีล' บริษัทที่ดำเนินการภายใต้ร่มธงของ 'ViRSE' ก็รวมอยู่ด้วย
ฟรี Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. และ Skalex USA
Inc. และอื่น ๆ
การอ้างอิง
เอกสารในศาล อัยการอธิบายว่าจันทราแอบอ้างว่า
พวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหรือบล็อกเชน รวมถึงเทคโนโลยีของพวกเขาเองด้วย
cryptocurrency เพื่อใช้ใน metaverse พวกเขายังหลอกลวงนักลงทุนด้วยการสัญญา
“ผลตอบแทนสูงมาก” โดยอ้างว่าบริษัทกำลังจะถูกซื้อโดย
กลุ่มผู้ซื้อที่ร่ำรวย
In
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัยการกล่าวว่า Lee เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้อำนวยการของ ViMarket ใน
บทบาทนี้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของ Chandran เกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายเงินของนักลงทุน
ส่งเข้าบัญชีธนาคารของ ViMarket
นอกจากนี้
DOJ กล่าวหาว่าผู้บริหารทั้งสองยักยอกเงิน “หลายล้านดอลลาร์ของ
กองทุนของนักลงทุนและใช้ไปกับรถยนต์หรูหราและอสังหาริมทรัพย์” อัยการ
กล่าวว่ามีเหยื่อกว่า 10,000 รายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้
“ลีคือ
ข้อหาสมรู้ร่วมคิด XNUMX กระทง XNUMX กระทง ฉ้อโกงทางไปรษณีย์
การฉ้อโกงผ่านธนาคารหนึ่งครั้ง และการทำธุรกรรมทางการเงินอีกสามครั้ง
ในทรัพย์สินที่ได้มาทางอาชญากร” DOJ กล่าว คำสั่ง. “หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ลีเผชิญโทษถึง 20
ติดคุกหลายปีสำหรับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงทางไปรษณีย์ และการสมรู้ร่วมคิด
และจำคุกสูงสุด 10 ปีสำหรับแต่ละข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมาย
ธุรกรรม”
ในขณะเดียวกัน
พนักงานอัยการตั้งข้อสังเกตว่า Michael Glaspie ผู้ช่วยด้านการตลาดของ
บริษัทของ Chandran มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในเดือนกุมภาพันธ์และจะเป็นเช่นนั้น
พิพากษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
- ซื้อและขายหุ้นในบริษัท PRE-IPO ด้วย PREIPO® เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-prosecutors-charge-new-suspect-in-45m-blockchain-fraud-coindeal/
- :มี
- :เป็น
- $ ขึ้น
- 000
- 10
- 20
- 2019
- 2022
- 7
- a
- เกี่ยวกับเรา
- บัญชี
- อาดัม
- กับ
- ถูกกล่าวหา
- ด้วย
- ในหมู่
- an
- และ
- จับกุม
- AS
- ธนาคาร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร
- แบนเนอร์
- BE
- ก่อน
- หลัง
- ระหว่าง
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- ทั้งสอง
- ยี่ห้อ
- ไบรอัน
- ผู้ซื้อ
- by
- รถยนต์
- กรณี
- รับผิดชอบ
- การเรียกเก็บเงิน
- อ้างว่า
- อ้าง
- หมู่คน
- คณะกรรมาธิการ
- บริษัท
- บริษัท
- การเชื่อมต่อ
- การกบฏ
- การควบคุม
- ศาล
- การเข้ารหัสลับ
- cryptocurrency
- เดวิดสัน
- แผนก
- กระทรวงยุติธรรม
- ที่ได้มา
- ที่กำลังพัฒนา
- สั่ง
- ผู้อำนวยการ
- เอกสาร
- DoJ
- ดอลลาร์
- แต่ละ
- น่าสนใจ
- หน่วยงาน
- ที่ดิน
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารระดับสูง
- อธิบาย
- ใบหน้า
- กุมภาพันธ์
- รัฐบาลกลาง
- ศาลรัฐบาลกลาง
- บริษัท
- ปฏิบัติตาม
- ตาม
- สำหรับ
- สี่
- การหลอกลวง
- ฉ้อโกง
- ฟรี
- วันศุกร์
- เงิน
- บัญชีกลุ่ม
- ผิด
- มี
- he
- ช่วย
- จุดสูง
- ของเขา
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- in
- อิงค์
- รวม
- รวมทั้ง
- คำฟ้อง
- บุคคล
- แรกเริ่ม
- เข้าไป
- การลงทุน
- นักลงทุน
- กองทุนรวมนักลงทุน
- นักลงทุน
- ร่วมมือ
- การมีส่วนร่วม
- ITS
- มกราคม
- jpg
- มิถุนายน
- ความยุติธรรม
- ห้องปฏิบัติการ
- LAS
- ลาสเวกัส
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- ล่าสุด
- คดีความ
- Lee
- LLC
- หรูหรา
- ทำ
- metaverse
- ไมเคิล
- ล้าน
- เป็นเงิน
- ที่มีชื่อ
- ใหม่
- ไม่
- เด่น
- of
- on
- ONE
- การดำเนินการ
- or
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- เกิน
- ของตนเอง
- ส่วนหนึ่ง
- ในสิ่งที่สนใจ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- คุก
- เงินที่ได้
- แวว
- คุณสมบัติ
- ดำเนินคดี
- อัยการ
- สาธารณะ
- การประกาศ
- ซื้อ
- ยก
- จริง
- อสังหาริมทรัพย์
- เครื่องควบคุม
- รับคืน
- บทบาท
- วิ่ง
- กล่าวว่า
- การขาย
- โครงการ
- หลักทรัพย์
- Selling
- ส่ง
- ถูกพิพากษา
- คล้ายคลึงกัน
- การใช้จ่าย
- สตูดิโอ
- เทคโนโลยี
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- พวกเขา
- นี้
- สาม
- ตลอด
- ไปยัง
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- สอง
- ภายใต้
- เชลยศักดิ์
- หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
- us
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- สหรัฐอเมริกา
- ใช้
- ต่างๆ
- สเวกัส
- ผ่านทาง
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- vincent
- คือ
- คือ
- ที่
- WHO
- จะ
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- กับ
- ปี
- ปี
- ลมทะเล
