อัยการสูงสุดของนิวยอร์กฟ้องบริษัท Crypto Gemini, Genesis และ DCG ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์

คดีดังกล่าวอ้างว่าแผนการฉ้อโกงที่นำไปสู่การสูญเสียนักลงทุนจำนวนมาก ทำให้การตรวจสอบอุตสาหกรรม crypto เข้มข้นขึ้น

เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก ยื่น การฟ้องร้องบริษัทสกุลเงินดิจิตอล Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) และ Digital Currency Group (DCG) โดยกล่าวหาว่าพวกเขาฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ 

คดีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อห้ามบริษัทเหล่านี้จากอุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงินในนิวยอร์ก และพยายามชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุน “บริษัทสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้โกหกนักลงทุนและพยายามซ่อนการสูญเสียมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์ และเป็นผลให้นักลงทุนชนชั้นกลางต้องทนทุกข์ทรมาน” James อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กกล่าวเมื่อต้นปีนี้ การติดฉลาก อีเธอร์ (ETH) ความปลอดภัย

คดีดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่ที่โครงการการลงทุนที่เรียกว่า "Gemini Earn" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Gemini และ Genesis โปรแกรมนี้อนุญาตให้ลูกค้าให้ยืมสินทรัพย์ crypto เช่น Bitcoin ให้กับ Genesis แม้ว่าการวิเคราะห์ภายในจะบ่งชี้ว่า Genesis อยู่ในสถานะทางการเงินที่สั่นคลอน แต่ Gemini ก็ส่งเสริมโครงการนี้ว่าเป็น "การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ" ตามข้อมูลที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ไว้

คดีดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับ Soichiro Moro อดีตซีอีโอของ Genesis และ Barry Silbert ซีอีโอของ DCG โดยกล่าวหาว่าพวกเขาพยายามปกปิดการสูญเสียมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ความสูญเสียเหล่านี้ส่วนใหญ่ตกเป็นภาระของนักลงทุน ซึ่งนำไปสู่ความยากลำบากทางการเงินอย่างมากสำหรับหลาย ๆ คน หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ คุณยายวัย 73 ปีที่เกษียณอายุแล้วซึ่งสูญเสียเงินไปมากกว่า 199,000 ดอลลาร์ และชาวนิวยอร์กวัย 56 ปีที่สูญเสียเงินไปประมาณ 20,500 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็น “เงินออมเกือบทั้งหมดของเขา”

คดีนี้ยังเน้นย้ำถึงข้อพิพาทสาธารณะระหว่างฝาแฝด Winklevoss ซึ่งเป็นผู้ดูแลราศีเมถุน และ Barry Silbert ซีอีโอของ DCG เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Genesis ได้ยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย และ Gemini ก็กลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด 

ความตึงเครียดรุนแรงขึ้นจนถึงจุดที่ Cameron Winklevoss ซีอีโอของ Gemini ออกมาเรียกร้องให้ Silbert ลาออกจากตำแหน่งโดยกล่าวหาว่าเขา “ไม่เหมาะ” ที่จะบริหาร DCG Silbert โต้กลับโดยเรียกมันว่า “การแสดงความสามารถประชาสัมพันธ์ที่สิ้นหวังและไม่สร้างสรรค์”

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กในการควบคุมอุตสาหกรรม crypto ที่เข้มงวดมากขึ้น “การฉ้อโกงนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนักแสดงที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดอันตรายทั่วทั้งอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลภายใต้การควบคุม” James กล่าว “สำนักงานของฉันจะยังคงพยายามหยุดยั้งบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง และผลักดันให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเพื่อปกป้องนักลงทุนทุกคน”