ED ของอินเดียแช่แข็ง $1.57 ล้านใน crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกผ่าน WazirX, Binance

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียได้แช่แข็งเงินดิจิตอลกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินกับ E-nuggets แอพพลิเคชั่นเกมบนมือถือ คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) กล่าวเมื่อวันพุธ.  

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: เจ้าหน้าที่อินเดียสอบสวนข้อกล่าวหาการฟอกเงิน 125 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ crypto รายงานกล่าว

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

• ED เปิดตัวการสอบสวนการฟอกเงินกับผู้ก่อตั้ง E-Nuggets Aamir Khan "และคนอื่น ๆ " หลังจากที่เจ้าหน้าที่ในเมืองกัลกัตตาทางตะวันออกได้ยื่นคำร้องต่อผู้ต้องสงสัยในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว 

• E-Nuggets ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลอกลวงประชาชนทั่วไป ED กล่าว 

• แอพถูกกล่าวหาว่าปิดการใช้งานการถอนหลังจากรวบรวมเงินจำนวนมากจากผู้ใช้และข้อมูลทั้งหมดถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอพ 

• ED กล่าวว่าการสอบสวนเปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาโอนผลกำไรที่ผิดกฎหมายจากแอพเกมไปยังบัญชีต่างประเทศ

• ผู้ต้องหาใช้บัญชีจำลองเพื่อซื้อ crypto ในการแลกเปลี่ยน WazirX ของอินเดียก่อนที่จะโอนสินทรัพย์ไปยังการแลกเปลี่ยน Binance หน่วยงานกล่าว 

• เมื่อต้นเดือนนี้ ED-led RAID ที่บ้านของข่านนำไปสู่การฟื้นตัวประมาณ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: ผู้ค้า crypto ของอินเดียพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความทุกข์ยากของ WazirX ทะเลาะวิวาทกับ Binance