- มีรายงานว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงในฝรั่งเศสตั้งธุรกิจหลอกลวงเพื่อรับการบรรเทาทุกข์จาก COVID-19 ของรัฐบาล
- จากนั้นเงินจะถูกส่งไปยังผู้ต้องสงสัยฟอกเงินในอิสราเอลซึ่งล้างพวกเขาด้วย cryptocurrencies
ปฏิบัติการนอกเครื่องแบบในอิสราเอลได้รื้อแหวนฟอกเงินที่ใช้การเข้ารหัสลับที่ต้องสงสัยว่าจะหลอกรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยเงินหลายล้านยูโร
ผู้ต้องสงสัยสามคนถูกจับกุมในอิสราเอลในข้อหาฟอกเงินที่ก่ออาชญากรรมในต่างประเทศ ตำรวจท้องที่และหน่วยงานภาษีหน่วยเพชร ระบุในแถลงการณ์ร่วม คำสั่ง ในวันจันทร์ที่
องค์ประกอบสำคัญในแผนอาชญากรรมคือ สิ่งจูงใจ ที่รัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19, The เวลาของอิสราเอล รายงาน
ทั้งสามถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนั้นโดยตั้งธุรกิจปลอมขึ้นมาเพื่อขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ พวกเขาสามารถเรียกร้องความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายเนื่องจากรัฐบาลใช้เงินอย่างรวดเร็ว
จากนั้นพวกเขาจึงติดต่อผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในอิสราเอล ซึ่งทางการกล่าวว่าใช้เงินที่ผิดกฎหมายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนที่จะแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อปกปิดร่องรอยของพวกเขา
ในที่สุด crypto ก็ถูกรายงานว่าแปลงเป็นเงินสดคำสั่งและส่งกลับไปยังผู้ฉ้อโกงในฝรั่งเศส
การสอบสวนโครงการเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยทางการฝรั่งเศสเป็นผู้นำ ตำรวจในอิสราเอลได้ติดตามปฏิบัติการนอกเครื่องแบบเมื่อต้นปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งไม่ทราบจำนวน
หน่วยอาชญากรรมพิเศษ Lahav 433 — คำตอบของอิสราเอลต่อ FBI — และหน่วย Yahalom ของหน่วยงานด้านภาษีกำลังดำเนินการสอบสวน พวกเขากำลังร่วมมือกับทางการยุโรป รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสและ Europol
จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ยังไม่ชัดเจน หรือจำนวนเงินที่ผู้ฉ้อโกงในอิสราเอลได้รับเงินจากการถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ผู้ต้องสงสัยทั้งสามคนจะยังคงถูกควบคุมตัว “ตราบเท่าที่จำเป็น” เจ้าหน้าที่กล่าว
การฟอกเงินเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของกิจกรรม crypto ในตอนนี้
การฟอกเงินที่ผิดกฎหมายด้วยสกุลเงินดิจิทัลเป็นประเด็นร้อนเมื่อพิจารณาจาก ล่าสุด hubbub รอบ ๆ เครื่องผสมการเข้ารหัส เงินสดทอร์นาโด.
เมื่อต้นปีนี้ หน่วยวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis รายงาน ปีที่แล้วอาชญากรไซเบอร์ฟอกเงิน 8.6 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัล คิดเป็น 0.05% ของปริมาณธุรกรรม crypto ทั้งหมดตลอดช่วงเวลา
ผู้ฟอกเงิน Crypto ส่วนใหญ่พึ่งพาการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ด้วยนโยบายที่หละหลวม นอกเหนือจากระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีการฟอกสกุลเงิน fiat มูลค่า 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ทุกปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของ GDP โลก บริษัทตั้งข้อสังเกต
“… การฟอกเงินเป็นโรคระบาดในการโอนมูลค่าทางเศรษฐกิจแทบทุกรูปแบบ” Chainalysis กล่าว “ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ [ควร] ระวังว่ากิจกรรมการฟอกเงินสามารถย้ายไปสู่สกุลเงินดิจิทัลในทางทฤษฎีได้มากเพียงใด เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น”
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
- Bitcoin
- blockchain
- การปฏิบัติตามบล็อคเชน
- การประชุม blockchain
- งานบล็อค
- coinbase
- เหรียญอัจฉริยะ
- เอกฉันท์
- Covidien
- การประชุม crypto
- การทำเหมือง crypto
- cryptocurrency
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- Defi
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ethereum
- เรียนรู้เครื่อง
- ตลาด
- การฟอกเงิน
- โทเค็นที่ไม่สามารถทำซ้ำได้
- เพลโต
- เพลโตไอ
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- Platoblockchain
- เพลโตดาต้า
- เพลโตเกม
- รูปหลายเหลี่ยม
- หลักฐานการเดิมพัน
- การควบคุม
- W3
- ลมทะเล