ฮ่องกงตั้งข้อหา 13 คนในโครงการ Pump-and-Dump เพื่อปราบปรามข้อมูลอัจฉริยะของ PlatoBlockchain ค้นหาแนวตั้ง AI.

ฮ่องกงเรียกเก็บ 13 ในการปราบปรามโครงการ Pump-and-Dump

ประทับเวลา: 30 กันยายน 2022 6:54 น.

ตำรวจฮ่องกงและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ได้ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัย 13 คน ซึ่งเป็นองค์กรซินดิเคท ในโครงการ 'ramp-and-dump' อันซับซ้อน หรือที่รู้จักกันในชื่อ โครงการสูบน้ำทิ้ง เนื่องจากได้กระทำความผิดหลายประการ

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนร่วมกันโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานเฝ้าระวังตลาดการเงินต่อแผนการลงทุนในหุ้นที่ฉ้อโกง สมาชิกองค์กรถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการปั่นป่วนตลาดและการฟอกเงินภายในโครงการ

ประกาศเมื่อวันศุกร์ ผู้ต้องสงสัย XNUMX คนกำลังเผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงและสมคบคิดเพื่อสร้างโครงการโดยมีเจตนาฉ้อโกงผู้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ สองคนพร้อมกับอีกแปดคนก็กำลังเผชิญหน้ากันเช่นกัน การฟอกเงิน ค่าใช้จ่าย

ขณะนี้พวกเขาได้รับการประกันตัวแล้ว โดยมีเงินประกันตัวอยู่ระหว่าง 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกงถึง 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถออกจากฮ่องกงได้และจำเป็นต้องส่งเอกสารการเดินทางทั้งหมด

ประกาศอย่างเป็นทางการระบุรายละเอียดว่าผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าจัดและดำเนินโครงการ 'ramp-and-dump' ในหุ้นของทั้งสอง ฮ่องกง-บริษัทจดทะเบียน พวกเขาโปรโมตหุ้นบนโซเชียลมีเดียและจัดการการซื้อขายหุ้นจำนวนมากโดยใช้บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อหลายบัญชี

ผู้ต้องสงสัยหลักทั้ง 2018 รายสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึงพฤษภาคม XNUMX เพื่อต้อนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย จากนั้นพวกเขาก็เริ่มแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อโน้มน้าวนักลงทุนให้ซื้อหุ้นเหล่านั้น

เมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้น ผู้ต้องสงสัยก็ขายหุ้นที่ถือครองในทั้งสองบริษัทและทำกำไรมหาศาล นอกจากนี้ยังส่งผลให้ราคาหุ้นทรุดตัวลงเมื่อความต้องการลดลง

การฉ้อโกงอาละวาด

ปั๊มและถ่ายโอนข้อมูล แผนการดังกล่าวแพร่หลายไปทั่วโลก และหน่วยงานกำกับดูแลกำลังปราบปรามอย่างแข็งขัน ก่อนหน้านี้ ASIC ของออสเตรเลีย กลุ่มโทรเลขที่ถูกแทรกซึม ประสานงานแผนการฉ้อโกงดังกล่าว

เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ จับกุมโครงการสูบและเทหุ้นเพนนีและตั้งข้อหาบุคคล 16 คนในข้อหาดังกล่าว สร้างรายได้ผิดกฎหมายกว่า 194 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั่วโลก

ตำรวจฮ่องกงและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ได้ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัย 13 คน ซึ่งเป็นองค์กรซินดิเคท ในโครงการ 'ramp-and-dump' อันซับซ้อน หรือที่รู้จักกันในชื่อ โครงการสูบน้ำทิ้ง เนื่องจากได้กระทำความผิดหลายประการ

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนร่วมกันโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานเฝ้าระวังตลาดการเงินต่อแผนการลงทุนในหุ้นที่ฉ้อโกง สมาชิกองค์กรถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการปั่นป่วนตลาดและการฟอกเงินภายในโครงการ

ประกาศเมื่อวันศุกร์ ผู้ต้องสงสัย XNUMX คนกำลังเผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงและสมคบคิดเพื่อสร้างโครงการโดยมีเจตนาฉ้อโกงผู้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ สองคนพร้อมกับอีกแปดคนก็กำลังเผชิญหน้ากันเช่นกัน การฟอกเงิน ค่าใช้จ่าย

ขณะนี้พวกเขาได้รับการประกันตัวแล้ว โดยมีเงินประกันตัวอยู่ระหว่าง 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกงถึง 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถออกจากฮ่องกงได้และจำเป็นต้องส่งเอกสารการเดินทางทั้งหมด

ประกาศอย่างเป็นทางการระบุรายละเอียดว่าผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าจัดและดำเนินโครงการ 'ramp-and-dump' ในหุ้นของทั้งสอง ฮ่องกง-บริษัทจดทะเบียน พวกเขาโปรโมตหุ้นบนโซเชียลมีเดียและจัดการการซื้อขายหุ้นจำนวนมากโดยใช้บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อหลายบัญชี

ผู้ต้องสงสัยหลักทั้ง 2018 รายสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึงพฤษภาคม XNUMX เพื่อต้อนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย จากนั้นพวกเขาก็เริ่มแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อโน้มน้าวนักลงทุนให้ซื้อหุ้นเหล่านั้น

เมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้น ผู้ต้องสงสัยก็ขายหุ้นที่ถือครองในทั้งสองบริษัทและทำกำไรมหาศาล นอกจากนี้ยังส่งผลให้ราคาหุ้นทรุดตัวลงเมื่อความต้องการลดลง

การฉ้อโกงอาละวาด

ปั๊มและถ่ายโอนข้อมูล แผนการดังกล่าวแพร่หลายไปทั่วโลก และหน่วยงานกำกับดูแลกำลังปราบปรามอย่างแข็งขัน ก่อนหน้านี้ ASIC ของออสเตรเลีย กลุ่มโทรเลขที่ถูกแทรกซึม ประสานงานแผนการฉ้อโกงดังกล่าว

เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ จับกุมโครงการสูบและเทหุ้นเพนนีและตั้งข้อหาบุคคล 16 คนในข้อหาดังกล่าว สร้างรายได้ผิดกฎหมายกว่า 194 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั่วโลก

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates