มีการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่าผู้บริหารของ Tether ผู้ดำเนินการเหรียญ stablecoin ได้กระทำการฉ้อโกงธนาคารหรือไม่ ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อเช้าวันจันทร์
ตามรายงานกระทรวงยุติธรรมกำลัง “ตรวจสอบว่า Tether ปกปิดจากธนาคารว่าธุรกรรมเชื่อมโยงกับ crypto หรือไม่” บุคคลสามคนที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเนื่องจากการสอบสวนเป็นความลับ” รายงานกล่าวว่าการสอบสวน “มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน เมื่อ Tether อยู่ในช่วงตั้งไข่”
Bloomberg รายงานว่าหนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่า DOJ ได้ส่งจดหมายแจ้งผู้รับว่าเป็นเป้าหมายของการสอบสวน “คำบอกกล่าวส่งสัญญาณว่าการตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีในเร็ว ๆ นี้หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมจะตัดสินว่ามีการตั้งข้อหาหรือไม่” ร้านค้ากล่าว
จากรายงานของ Bloomberg ยังไม่ชัดเจนว่า DOJ กำลังตรวจสอบพฤติกรรมเฉพาะใด อย่างไรก็ตาม รายงานของอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กเกี่ยวกับ Tether ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปีนี้ ได้เสนอเบาะแสที่เป็นไปได้ว่าผู้สืบสวนกำลังมองหาที่ใด
สำนักงานของ AG ซึ่ง ทรงตัว กับ Tether และการแลกเปลี่ยน crypto Bitfinex ในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากการสอบสวนมานานหลายปี เขียนว่า “[a] ไม่มีประเด็นใดที่ Tether แจ้งให้ลูกค้าหรือตลาดทราบว่าตั้งแต่อย่างน้อย 1 มิถุนายน 2017 จนถึง 15 กันยายน 2017 Tether ไม่ได้อยู่ใน ข้อเท็จจริงไม่ได้รับการสนับสนุนแบบ “1 ต่อ 1” โดย USD ที่ถือโดย Tether ในบัญชีธนาคาร แต่เงินทุนที่สนับสนุน tethers อย่างเห็นได้ชัดถูกเก็บไว้ในบัญชีภายใต้การควบคุมของที่ปรึกษาทั่วไป โดยมียอดคงเหลือถือเป็น 'ลูกหนี้' จาก Bitfinex
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่หลังจากการตีพิมพ์รายงานของ Bloomberg Tether กล่าวว่า “[t] บทความของเขาเป็นไปตามรูปแบบของการบรรจุหีบห่อการกล่าวอ้างเก่าๆ ว่าเป็น “ข่าว” ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำลายชื่อเสียงของ Tether จะไม่เปลี่ยนความมุ่งมั่นของเราในการยังคงเป็นผู้นำในชุมชน”
“Tether มีการเจรจาอย่างเปิดเผยกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการร่วมมือ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ” บริษัทกล่าวต่อ “เราภูมิใจในบทบาทของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เรายังคงมุ่งมั่นต่อลูกค้าของเราและเทคโนโลยีและความโปร่งใสชั้นนำของอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเติบโตของเรา”
- "
- ลงชื่อเข้าใช้
- รอบ
- บทความ
- ธนาคาร
- ธนาคาร
- Bitfinex
- บลูมเบิร์ก
- เปลี่ยนแปลง
- โหลด
- การเรียกร้อง
- ชุมชน
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- ลูกค้า
- กระทรวงยุติธรรม
- DID
- DoJ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารระดับสูง
- บริษัท
- การหลอกลวง
- เงิน
- General
- รัฐบาล
- การเจริญเติบโต
- HTTPS
- รวมทั้ง
- อุตสาหกรรม
- การสอบสวน
- นักวิจัย
- IT
- ความยุติธรรม
- กระทรวงยุติธรรม
- ความรู้
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- นำ
- ตลาด
- วันจันทร์
- นิวยอร์ก
- เสนอ
- เปิด
- แบบแผน
- คน
- การสอบสวน
- รายงาน
- stablecoin
- คำแถลง
- เทคโนโลยี
- Tether
- การทำธุรกรรม
- ความโปร่งใส
- เรา
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- us
- USD
- WHO
- โลก
- ปี
- ปี