เจ้าหน้าที่จีนค้นพบการฟอกเงินมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน Crypto

• รัฐบาลจีนสามารถยึดเงินจำนวน 130 ล้านหยวนของจีน
• การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อธนาคารในประเทศเห็นว่าเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตำรวจจีนในเมืองถงหลิ่วของมองโกเลียได้รายงานการจับกุมบุคคล 63 คน สำหรับบทบาทของพวกเขาในมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ cryptocurrency แผนการฟอกเงินที่ใช้ Tether Stablecoin

ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อธนาคารท้องถิ่นแห่งหนึ่งเห็นว่ามีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมกว่า 10 ล้านหยวน กำหนดขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินของสถาบัน หลังจากการบุกค้นหลายครั้ง รัฐบาลจีนสามารถยึดเงินได้รวม 130 ล้านหยวนจีน หรือประมาณ 18.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

แก๊งค์เริ่มกิจกรรมโพสต์แบน Crypto

ตามที่ทางการจีนระบุว่า พวกมิจฉาชีพรับสมัครสมาชิกและก่อตั้งองค์กรโดยใช้แอพส่งข้อความ Telegram เนื่องจากการปราบปราม cryptocurrency อย่างรุนแรงของจีน ธุรกรรมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นนอกประเทศจีน กลุ่มจะจ่ายผลกำไรให้สมาชิก เกิดจากการเปลี่ยนแปลง USDT กลับเป็นเงินหยวนของจีนผ่านการฟอกเงิน

ในเดือนพฤษภาคม 2021 ในเดือนเดียวกัน รัฐบาลจีนได้ออกคำสั่งห้ามใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับค่าปรับและแม้แต่โทษจำคุกสำหรับชาวจีนที่พบว่ามีความผิดฐานใช้สกุลเงินดิจิทัล แก๊งดังกล่าวเริ่มกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เหตุผลเบื้องต้นสำหรับการปราบปรามคือการลดการปล่อยคาร์บอน การนำเงินหยวนดิจิทัลของรัฐบาลจีนเริ่มต้นขึ้นแล้ว ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังพัฒนาดอลลาร์ดิจิทัลในรูปแบบของตนเอง ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น

Tonglio อยู่ในมองโกเลียใน และในเดือนเมษายน 2021 ต้นทุนพลังงานที่ไม่แพงของภูมิภาคนำไปสู่การปิดการดำเนินการขุด Bitcoin ในพื้นที่ มากมาย Bitcoin คนงานเหมืองออกจากประเทศจีนและไปยังบริเวณใกล้เคียง คาซัคสถาน หรือสหรัฐอเมริกาหลังจากการปราบปราม