เจ้าหน้าที่ปิด Samourai Wallet และจับกุมผู้ก่อตั้งข้อหาฟอกเงินในคดี DOJ มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

หน่วยงานระหว่างประเทศร่วมมือกันปิด Samourai Wallet และ จับกุมผู้ก่อตั้งสองคน เมื่อวันที่ 24 เมษายน หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อกระเป๋าเงินความเป็นส่วนตัว ในข้อกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

ขณะนี้เว็บไซต์ของ Samourai แสดงประกาศการยึดที่ระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไอซ์แลนด์, Interpol และ Europol เกี่ยวข้องกับการยึดเว็บเซิร์ฟเวอร์และโดเมนของ Samourai โดยตัวแทนรายหนึ่งระบุว่าโครงการนี้ “ปิดให้บริการแล้ว”

เจ้าหน้าที่ยังออกหมายยึดแอปมือถือบน Google Play โดยระบุว่าแอปดังกล่าวจะ “ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป” ในสหรัฐอเมริกา

Samourai Wallet เป็นหนึ่งในกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่เน้นความเป็นส่วนตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เจ้าหน้าที่กล่าวว่าแอปมือถือดังกล่าวถูกดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง

ผู้ก่อตั้งถูกจับกุม

DOJ ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้งโครงการ Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ บุคคลทั้งสองบริหารจัดการและทำการตลาด Samourai Wallet โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการผสม crypto ที่จัดการมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ทั้งสองยังถูกตั้งข้อหาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมฟอกเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในตลาดเว็บมืด

Samourai Wallet รวมบริการความเป็นส่วนตัวสองรายการ — เครื่องผสมเหรียญที่เรียกว่า Whirlpool และฟีเจอร์ “กระโดด” ที่เรียกว่า Ricochet ผู้ดำเนินการถูกกล่าวหาว่าได้รับค่าธรรมเนียม 3.4 ล้านดอลลาร์และ 1.1 ล้านดอลลาร์จากบริการแต่ละอย่างตามลำดับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐฯ จับกุมโรดริเกซในสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกัน ขณะที่ฮิลล์ถูกจับกุมในโปรตุเกส และกำลังถูกส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ

รับทราบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหาว่า Hill และ Rodriguez มีฟีเจอร์ “ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่กระทำความผิดทางอาญา” และเชิญชวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเปิดเผย

DOJ ได้รวมแถลงการณ์ทางโซเชียลมีเดียหลายฉบับจากผู้ก่อตั้งและบัญชีโครงการของพวกเขา

ในแถลงการณ์ฉบับหนึ่ง โรดริเกซได้เชิญผู้มีอำนาจชาวรัสเซียที่ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการนี้ อีกประการหนึ่ง ฮิลล์บอกเป็นนัยว่าซามูไรไม่กังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของยูโรโพล

ผู้ดำเนินการของ Samourai ถูกกล่าวหาว่ารู้จักแอปพลิเคชันของกระเป๋าเงินในตลาดเว็บมืด Hill อธิบายว่า Samourai มี "จุดสนใจ" ไปที่ "เศรษฐกิจวงกลมสีดำ/สีเทา" สื่อการตลาดของ Samourai กล่าวถึงคุณสมบัติที่คล้ายกันซึ่งมุ่งเป้าไปที่ “ผู้เข้าร่วมตลาดสีเข้ม/สีเทา” และการใช้งานที่ได้รับการยอมรับในตลาดที่ถูกจำกัดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การกระทำที่ผ่านมา

กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ดำเนินการกับเครื่องผสมเหรียญและผู้ดำเนินการอื่นๆ อีกหลายราย ซึ่งโดยทั่วไปมักมีสาเหตุจากการฟอกเงินและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน DOJ มี กรณีเปิด ต่อผู้ดำเนินการ Tornado Cash สองราย หนึ่งในนั้นคือ Roman Sterlingov ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์อื่นที่เรียกว่า Bitcoin Fog กรณี DOJ ที่ผ่านมาอื่นๆ กำหนดเป้าหมายไปที่ ChipMixer และ Helix

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรเครื่องมือผสมเหรียญบางอย่างแยกต่างหาก รวมถึง Tornado Cash และที่อยู่ crypto ที่เกี่ยวข้อง

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/