เซลเซียสบนน้ำแข็งบางๆ ก่อนล้มละลาย: รายงาน CNBC

เครือข่ายเซลเซียสซึ่ง ถูกฟ้องในมาตรา 11 ล้มละลาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ล้มเหลวในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินและมีส่วนร่วมในการควบคุมตลาด ตามรายงานของอดีตพนักงานและเอกสารภายในที่ตรวจสอบในรายงานของ CNBC 

Timothy Cradle ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงินที่ Celsius ระหว่างปี 2019 ถึง 2021 กล่าวว่าบริษัท “ไม่ต้องการใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม” CNBC รายงาน. Cradle กล่าวหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมในการบิดเบือนตลาดของโทเค็นการซื้อขาย CEL 

รายงานของ CNBC ยังมีข้อกล่าวหาจากอดีตพนักงาน Celsius ที่ไม่มีชื่อซึ่งกล่าวว่า Alex Masinsky ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Celsius ได้โปรโมตโทเค็น CEL ต่อสาธารณะในขณะที่ขายแยกต่างหาก 

CNBC กล่าวว่าทนายความของ บริษัท Masinsky และ Celsius ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นหลายรายการ

ตามที่ ข้อมูล จากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชนของ Arkham กระเป๋าเงินดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับ Mashinsky ขายหรือแลกเปลี่ยนโทเค็น CEL มูลค่าประมาณ 40 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสามปีที่ผ่านมา 

รายงานของ CNBC อ้างถึง Cradle และเอกสารภายในของบริษัทที่กล่าวหาว่า Celsius กำลังลงทุนและซื้อขายสินทรัพย์ของลูกค้าในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือโครงการ DeFi ที่ไม่มีอำนาจหรือการเปิดเผยข้อมูล Mashinsky มี อ้างว่า บน Twitter ที่บริษัทไม่เคยซื้อขายเงินของลูกค้า 

รายงานของ CNBC มีขึ้นหลังจาก Jason Stone อดีตผู้จัดการการลงทุนของ Celsius ได้ยื่นคำร้อง คดีความ กับบริษัทเมื่อต้นเดือนนี้โดยอ้างว่าเซลเซียสเป็น "โครงการ Ponzi แบบคลาสสิก"  

บนเว็บไซต์ของ บริษัท เซลเซียสอ้างว่ามีผู้ใช้มากกว่า 1.7 ล้านคน แต่ Cradle กล่าวว่าตัวเลขนั้นสูงเกินจริงเนื่องจากบัญชีปลอมซึ่งบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ และจำนวนผู้ใช้จริงน่าจะเกือบ 300,000 คน