โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2023 เวลา 2:34 น. EST
นิวยอร์ก—ในวันที่สองของ Caroline Ellison ในการเป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญากับ Sam Bankman-Fried คำตอบของเธอต่ออัยการเปิดเผยว่าในปี 2022 ในขณะที่ตลาด crypto ล่มสลายและผู้ให้กู้เริ่มเรียกคืนเงินกู้ของ Alameda Bankman-Fried ยังคงให้เงินกู้ยืมต่อไป การลงทุนที่ไม่มีสภาพคล่อง เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลง เธอ Bankman-Fried และผู้สมรู้ร่วมคิด Gary Wang และ Nishad Singh ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็แอบใช้ Hail Marys ที่สิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากำกับโดย SBF
ในการเล่าถึงสัปดาห์อันน่าทึ่งของการล่มสลายของ FTX เอลลิสันหลั่งน้ำตา สูดจมูก และเอื้อมไปหยิบกระดาษทิชชู่หน้าคณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยผู้หญิงแปดคนและชายสี่คน ทำให้วันนี้เป็นวันที่สะเทือนใจที่สุดในการพิจารณาคดีจนถึงตอนนี้ มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดเช่นกัน โดยมีการอ้างอิงถึงการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน การสร้างบัญชีโดยใช้บัตรประจำตัวของโสเภณีไทย และความพยายามที่จะหาเงินโดยการขายหุ้น FTX ให้กับเจ้าชายซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ เธอยังได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ต่อสาธารณะที่ได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังของ SBF และคุณธรรมต่างๆ เช่น การไม่ขโมยหรือโกหก ถือเป็นพื้นที่สีเทาทางศีลธรรมสำหรับเขาอย่างไร
จุดเริ่มต้นของจุดจบ
เอลลิสันเริ่มให้การเป็นพยานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2022 และอย่างไร การล่มสลายของ Terra Luna ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการชะลอตัวโดยรวมในตลาด crypto ซึ่งทำให้มูลค่าทรัพย์สินของ Alameda ลดลงอย่างมาก ภายในเดือนมิถุนายน 2022 ผู้ให้กู้ที่เป็นบุคคลที่สามขอให้ร้านพร็อพเทรดดิ้งจ่ายคืนเงินกู้ของตน เงินกู้ยืมของ Alameda ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้แบบเปิด ซึ่งหมายความว่าผู้ให้กู้สามารถเรียกคืนเงินคืนได้ทุกเมื่อ
การฟ้องร้องแสดงให้เห็นการสนทนากลุ่มของ Telegram ซึ่งรวมถึง Ellison, Bankman-Fried, พนักงาน Alameda คนอื่นๆ และผู้ให้กู้เกี่ยวกับเงินกู้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ Alameda ตัวอย่างเช่น ผู้ให้กู้ crypto Genesis ติดต่อ Ellison ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเพื่อขอให้ Alameda คืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ให้กับพวกเขา
ตามการคำนวณของเธอ การที่ Alameda ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้เต็มจำนวน และขนาดของเงินกู้เหล่านี้ทำให้ Ellison อยู่ใน “สภาวะที่น่ากลัวอย่างต่อเนื่อง” เอลลิสันให้การเป็นพยานว่า SBF สั่งให้เธอชำระคืนเงินกู้ ซึ่งหมายถึงการใช้วงเงินเครดิต 65 พันล้านดอลลาร์ของ Alameda ที่ดึงมาจากเงินฝากของลูกค้า FTX
“ฉันรู้ว่าเราจะต้องรับเงินจากวงเงินเครดิต FTX ของเรา และฉันรู้ว่านั่นคือเงินที่สามารถเรียกได้ตลอดเวลา และทุกวัน ฉันหมายถึง ฉันกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะถอนออกจาก FTX และความเป็นไปได้ที่จะหลุดออกไป และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บจากสิ่งนั้น” เธอกล่าว
วิกฤตการณ์ในงบดุลของอาลาเมดา
อัยการแสดงข้อความ Telegram เพิ่มเติมระหว่างหัวหน้าฝ่ายให้กู้ยืมของ Genesis Matthew Ballensweig และ Ellison โดยที่ Ballensweig กำลังขอการอัปเดตงบดุลซึ่งรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ปัจจุบันของ Alameda ตามราคาปัจจุบัน ด้วยความรู้สึกเครียด เอลลิสันกล่าวว่าเธอต้องการสร้างความมั่นใจให้กับ Genesis โดยไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเกี่ยวกับวิกฤตภายในของ Alameda และ FTX
Ellison เตรียมงบดุลภายในที่เธอรู้สึกว่าได้เปิดเผยว่าตำแหน่งของ Alameda นั้นมีความเสี่ยงเพียงใด เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าบริษัทยืมเงิน 9.9 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX และให้เงินกู้ 4.6 พันล้านดอลลาร์แก่ผู้บริหารระดับสูงของ FTX แม้ว่างบดุลนี้มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เป็นบวก สินทรัพย์รวมของ Alameda นั้นมากกว่าหนี้สินทั้งหมด แต่ก็สูงเกินจริงโดยการรวมโทเค็น FTT ที่ไม่สามารถขายได้ในราคาที่ทำเครื่องหมายไว้นับตั้งแต่ขาย การถือครอง FTT ทั้งหมดของ Alameda จะทำให้ราคาลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ เอลลิสันยังตั้งข้อสังเกตอีกว่างบดุลได้เน้นย้ำว่าสินทรัพย์ของอาลาเมดาเป็นจำนวนเท่าใดในการลงทุนที่มีสภาพคล่องต่ำ
Ellison คำนวณ ณ เวลาที่ Alameda ยืมเงิน 13.25 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX หมายเลขนี้ถูกระบุในงบดุลเดิมว่า “FTX ยืม” เนื่องจากเอลลิสันต้องการอธิบายว่าตัวเลขนี้เป็นตัวแทนอะไรจริงๆ โดยไม่เรียกมันว่า “เงินของลูกค้า FTX” อย่างโจ่งแจ้ง
“[SBF] คอยแนะนำเราเสมอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่เราเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เขียนสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อาจทำให้เราประสบปัญหาทางกฎหมาย” เธออธิบาย
เนื่องจากเธอและ Bankman-Fried เห็นพ้องต้องกันว่าไม่สามารถแบ่งปันงบดุลต้นฉบับนี้กับใครก็ตามเช่น Genesis ได้ Ellison จึงกล่าวว่าเธอได้สร้างงบดุลนี้ขึ้นมาเจ็ดเวอร์ชันที่แตกต่างกันตามคำขอของ Bankman-Fried “ฉันเข้าใจว่าเขากำลังสั่งให้ฉันคิดวิธีปกปิดสิ่งต่าง ๆ ในงบดุลของเราที่เราทั้งคู่คิดว่าดูไม่ดี” เธอกล่าว
ทางเลือกที่ 7 ของ SBF ที่เธอเลือก ถูกส่งไปยังปฐมกาล ไม่มีบรรทัดรายการชื่อ "FTX ยืม" จากข้อมูลของ Ellison เธอซ่อนหนี้ของ Alameda ไว้กับลูกค้า FTX เพื่อทำให้ Alameda ดูมีความเสี่ยงน้อยลงโดยการหักตัวเลขบางส่วนออกเพื่อรักษามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ Alameda ให้เท่าเดิมในขณะที่ลดขนาดของหนี้สินของ Alameda
ไม่นานหลังจากได้รับงบดุลของ Alameda แล้ว Genesis ก็ขอเงินคืนอีกครั้ง Ballensweig ขอให้ Alameda ทาง Telegram ชำระคืนเงินกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2022
เอลลิสันยอมรับในศาลว่าเธอถือว่าการบิดเบือนงบดุลของเธอนั้นไม่ซื่อสัตย์ เพราะมันระบุทรัพย์สินและหนี้สินของอาลาเมดาอย่างเป็นเท็จ ทำให้บริษัทการค้าดูปลอดภัยกว่าที่เคยเป็น บริษัทสามารถชำระคืนผู้ให้กู้บางรายได้ในเดือนมิถุนายน 2022
นักลงทุนเจ้าชายซาอุดีอาระเบีย
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Ellison อัปเดตงบดุลของ Alameda เป็นระยะ และในแต่ละครั้ง Ellison เห็นว่า FTX กู้ยืมเพิ่มขึ้น ในเดือนกันยายน พวกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ และภายในเดือนตุลาคม การกู้ยืมของ FTX อยู่ที่เกือบ 14 พันล้านดอลลาร์ Ellison กล่าวว่า Alameda ใช้เงินฝากของลูกค้า FTX เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการลงทุน ซื้อขาย และชำระคืนเงินกู้ต่อไป
เอลลิสันให้การเป็นพยานว่างบดุลภายในของอาลาเมดา ซึ่งแสดงให้เห็นสินทรัพย์และหนี้สินของอาลาเมดาอย่างถูกต้อง แสดงให้เธอเห็นว่าอาลาเมดามีความเสี่ยงมากมายและยืมเงินจำนวนมาก ในการสนทนากับ Sam พวกเขาพูดคุยถึงแนวทางแก้ไข เช่น วิธีลดความเสี่ยงและวิธีรับเงินสดมากขึ้น Sam เสนอแนวคิดสองประการที่บันทึกไว้ในเอกสารของ Google ได้แก่ ขาย bitcoin มูลค่าสองสามพันล้านดอลลาร์หากราคาเกิน $20,000 และขายหุ้น FTX เพื่อระดมทุน
Ellison กล่าวถึงวิธีที่ Bankman-Fried พยายามขายหุ้น FTX ให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะ Mohammed Bin Salman มกุฏราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ด้วยการขายหุ้นและรับเงิน Alameda สามารถคืนเงินที่ยืมมาจาก FTX ได้ในทางทฤษฎี
จริยธรรมของการโกหกและการขโมย
การฟ้องร้องเกี่ยวข้องกับการสนทนาระหว่างเอลลิสันและแบงก์แมน-ฟรีดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของการโกหกและการขโมย เอลลิสันให้การเป็นพยานว่ากรอบการทำงานทางศีลธรรมของแบงค์แมน-ฟรีดมีพื้นฐานมาจาก "ลัทธิเอาประโยชน์นิยม" และเขาคิดว่า "กฎทางศีลธรรมเพียงอย่างเดียวที่สำคัญคือการทำทุกอย่างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วการพยายามสร้างความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนหรือสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่สุด ” Ellison กล่าวว่า Bankman-Fried “ไม่คิดว่ากฎอย่าง 'อย่าโกหก' หรือ 'อย่าขโมย' เข้ากับกรอบการทำงานนั้น”
เอลลิสันกล่าวว่าความคลุมเครือทางศีลธรรมของ Bankman-Fried ส่งผลต่อการตัดสินใจของเธอ “เมื่อฉันเริ่มทำงานที่ Alameda ฉันไม่คิดว่าจะเชื่อได้ถ้าคุณบอกฉันว่าไม่กี่ปีต่อมา ฉันจะส่งงบดุลปลอมไปให้ผู้ให้กู้ของเราหรือรับเงินลูกค้า แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันเป็นสิ่งที่ฉันกลายเป็น สบายใจมากขึ้นเมื่อตอนที่ฉันทำงานที่นั่น” เอลลิสันกล่าว
ข้อความลับ
Ellison ยังเป็นพยานว่า Bankman-Fried กระตุ้นให้พนักงานใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความ Signal และตั้งค่าให้ลบข้อความอัตโนมัติหลังจากผ่านไปเจ็ดวัน จากข้อมูลของ Ellison วัฒนธรรมส่วนใหญ่ของ Alameda และ FTX คือการระมัดระวังโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนสิ่งที่ละเอียดอ่อนในการเขียนเนื่องจากปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น การฟ้องร้องแสดงภาพหน้าจอการสนทนา Signal ของ Ellison และ Bankman-Fried ซึ่งข้อความทั้งหมดถูกลบโดยอัตโนมัติ
สินบนของจีน
อัยการสหรัฐฯ ถามว่า Ellison และ Bankman-Fried ใช้ภาษาโค้ดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ เอลลิสันตอบว่าใช่ โดยกล่าวถึงบทบาทของอาลาเมดาในการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนก่อนเดือนมิถุนายน 2022
Alameda มีบัญชีซื้อขายในการแลกเปลี่ยนในจีนสองแห่ง: OKX และ Huobi ในปี 2021 ตลาดแลกเปลี่ยนได้ระงับบัญชีการซื้อขายของ Alameda เนื่องจากรัฐบาลจีนกำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องการฟอกเงินของคนที่เคยซื้อขายกับ Alameda มาก่อน
เป็นผลให้ Alameda ไม่สามารถถอนเงินซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ได้ เพื่อให้ได้เงินทุนจากการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ Alameda ได้ลองหลายเส้นทาง ความพยายามประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีซื้อขาย OKX โดยใช้รหัสของบุคคลที่เธอบอกว่าเธอได้รับแจ้งว่าเป็นโสเภณีชาวไทย “เราพยายามที่จะให้บัญชีหลักของเราเสียเงินและให้บัญชีอื่น ๆ เหล่านั้นทำเงิน” เอลลิสันกล่าว Alameda จะ “ทำการซื้อขายที่ไม่สมดุลระหว่างสองบัญชี ดังนั้นบัญชีอื่น ๆ เหล่านั้นจึงสามารถสร้างรายได้และถอนออกได้” พวกเขายังจ้างทนายความในประเทศจีนเพื่อเจรจากับรัฐบาลจีนด้วย ทั้งสองวิธีไม่ประสบผลสำเร็จ
David Ma พนักงานชาวจีนที่มี “ความสัมพันธ์” ในประเทศจีน ถูกกล่าวหาว่าเสนอให้ Alameda ยกเลิกการระงับบัญชีโดยส่งเงินประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ไม่กี่แห่ง อาลาเมดาทำตามแผนของหม่า แต่ฮันตี หยาง อดีตพ่อค้าอาลาเมดาซึ่งมีพ่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน คัดค้านแผนของหม่าอย่างฉุนเฉียว
ในการสนทนากับ Ellison และ Bankman-Fried อดีต CEO ร่วมของ FTX Sam Trabucco พูดติดตลกเกี่ยวกับสินบนในจีนโดยกล่าวว่า "พ่อของ Handi ส่งพวกเราทันทีหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่า" นอกจากนี้ ในเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของ Alameda ในเดือนพฤศจิกายน 2021 Ellison ได้รวมส่วนที่เน้นไปที่การได้รับและความสูญเสียจำนวนมากที่ Alameda มีในปีนี้ ตรงกลางของรายการกล่าวว่า “ติดลบ 150M จากสิ่งนั้น” ซึ่งตามข้อมูลของ Ellison อ้างถึงการชำระเงินของ Alameda เพื่อปลดล็อคบัญชีจีนของพวกเขา
เอลลิสันกล่าวว่าเธอเรียกการจ่ายเงินเหล่านี้ว่า "สิ่งนั้น" เพราะ "ฉันไม่ต้องการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจ่ายเงินในสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเป็นสินบนเพื่อปลดล็อคบัญชีเหล่านี้"
แบงค์แมน-ฟรีดโทษเอลลิสัน
Ellison ยังให้การเป็นพยานว่าในเดือนสิงหาคม 2022 เมื่อมีการสนทนากับ SBF เกี่ยวกับงบดุลของ Alameda Bankman-Fried กล่าวว่าบริษัทการค้าควรป้องกันความเสี่ยงก่อนหน้านี้ และ Ellison เป็นฝ่ายผิดต่อฐานะทางการเงินของ Alameda
Ellison กล่าวเมื่อวันพุธว่า Bankman-Fried ตำหนิเธอว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ Alameda ยืมเงิน 10 พันล้านดอลลาร์จาก FTX ในขณะที่ไม่มีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้ เอลลิสันบอกว่าเธอเริ่มร้องไห้และมีปัญหาในการสนทนาต่อ
แม้จะบอกว่าเธอสามารถทำสิ่งที่แตกต่างออกไปได้เช่นการป้องกันความเสี่ยงก่อนหน้านี้ แต่ Ellison ยังคงเชื่อว่า Bankman-Fried เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับ Ellison การตัดสินใจของ SBF ที่จะกู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเงินกู้ระยะยาวและนำไปใช้ในการลงทุนที่มีสภาพคล่องต่ำถือเป็น "เหตุผลพื้นฐาน" สำหรับสถานการณ์ของ Alameda
ภาพลักษณ์สาธารณะกับการประชุมส่วนตัว
เอลลิสันยังให้การเป็นพยานว่า SBF กังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเขาต่อสาธารณะอย่างไร ตัวอย่างเช่น เธอกล่าวว่า “เขาบอกว่าเขาคิดว่าผมของเขามีค่ามาก เขากล่าวว่านับตั้งแต่ Jane Street เขาคิดว่าเขาได้รับโบนัสที่สูงขึ้นเพราะทรงผมของเขา และนั่นเป็นส่วนสำคัญของการเล่าเรื่องและภาพลักษณ์ของ FTX” นอกจากนี้ ตามที่ Ellison กล่าว เมื่อย้ายไปบาฮามาส เดิมทีพวกเขาถูกกำหนดให้เป็นรถยนต์หรูหรา แต่พวกเขาเปลี่ยนมาใช้ Toyota Corolla สำหรับเขาและ Honda Civic สำหรับเธอ เพราะเธอกล่าวว่าเขาคิดว่า "มันดีกว่าสำหรับภาพลักษณ์ของเขา"
แม้ว่าเธอจะไม่ค่อยได้พูดคุยกับสื่อมวลชน แต่เธอก็ได้พูดคุยกับนักข่าว Bloomberg เกี่ยวกับบทความที่ Bankman-Fried กังวล; มันทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความใกล้ชิดระหว่าง FTX และ Alameda Ellison กล่าวว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” อาจหมายถึงอะไรในบริบทของ FTX “สิ่งที่ฉันหมายถึงก็คือ เนื่องจาก Sam เป็นเจ้าของทั้ง FTX และ Alameda เขาจึงมีเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติต่อเทรดเดอร์ทุกคนบน FTX อย่างเท่าเทียมกัน … ฉันคิดว่าการอนุญาตให้ Alameda ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX … ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ FTX หรือลูกค้า แต่สิ่งสำคัญคือการทำให้ Alameda มีชีวิตอยู่”
ในช่วงเวลาเดียวกับบลูมเบิร์ก เผยแพร่ชิ้นส่วนของมัน ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2022 Ellison ได้พบกับ Singh และ Wang เกี่ยวกับการปิด Alameda การแสดงบันทึกย่อว่า Ellison ได้เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า การฟ้องร้องชี้ไปที่รายการปัญหาที่เธอระบุ สุดท้ายคือ “กองทุนแท้จริงเหรอ?? ” ซึ่งเอลลิสันกล่าวว่าอ้างถึงเงินที่ Alameda เป็นหนี้ FTX และเธอได้เลือกวลีนั้น เนื่องจาก “ฉันต้องการอ้างถึงแนวคิดนี้แต่ไม่ได้เขียนอะไรที่ชัดเจนมากนักในบรรทัดของ คุณรู้ไหมว่า 'คืนเงินให้กับลูกค้าที่ Alameda มองว่า 'เนื่องจากแนวทางปฏิบัติทั่วไปของฉันตามคำแนะนำของ Sam ที่ไม่เขียนสิ่งที่เป็นปัญหาไว้อย่างชัดเจน”
ใช้เงินทุนลูกค้า FTX เพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงต้นปี 2022 เอลลิสันให้การเป็นพยานว่า Alameda ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในกองทุนเฮดจ์ฟันด์สกุลเงินดิจิทัล Modulo Capital ตามทิศทางของ Bankman-Fried จากนั้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2022 เขาได้ส่งข้อความเกี่ยวกับ Slack ถึง Ellison ว่า “50 ล้านดอลลาร์ให้กับ Modulo Capital LP เราควรส่งทางตรา” แล้วให้ที่อยู่ Ellison ระบุว่าวันที่ของข้อความนี้คือ “หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ Alameda ใช้เงินทุนของลูกค้า FTX หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อชำระคืนเงินกู้ของเรา”
อัยการดึงสเปรดชีตสินเชื่อส่วนบุคคลที่ Alameda จัดทำขึ้นและเรียกเงินกู้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2022 โดย Alameda จำนวน 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการลงทุนใน Modulo
เบื้องหลังการล่มสลายของ Alameda และ FTX
การล่มสลายของจักรวรรดิ FTX เริ่มต้นด้วยการรั่วไหลของงบดุลของ Alameda เวอร์ชัน "ภายนอก" ไปยัง CoinDesk เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 เอลลิสันเปิดเผยว่าเธอตัดสินใจไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้ เพราะ “ฉันหวังว่าตอนนั้นข่าวคงจะจบลง”
อย่างไรก็ตาม ไม่กี่วันต่อมา ขณะที่ลูกค้าเริ่มถอนสินทรัพย์ในอัตราที่รวดเร็ว เธอให้การเป็นพยานว่า Bankman-Fried บอกเธอให้เลิกกิจการของ Alameda และส่งเงินไปที่ FTX ซึ่งเธอกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของพวกเขาในเวลาที่ลูกค้าถอนเงิน
แม้ว่า Ellison จะให้การเป็นพยานเมื่อเช้าเกี่ยวกับนโยบายของ SBF เกี่ยวกับการลบอัตโนมัติ รัฐบาลก็สามารถแสดงการสนทนากลุ่ม Signal หนึ่งรายการระหว่าง Singh, Bankman-Fried และ Ellison Ellison กล่าวว่าในช่วงเวลานี้ “ทุกคนในบริษัทเริ่มเก็บข้อความของตนไว้”
Singh เขียนว่า: “การถอนเงินจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
-1.25 พันล้านในวันสุดท้าย
-230 ม. ใน 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
-120 เมตรในชั่วโมงสุดท้าย”
เอลลิสันตอบ “ด้วยใบหน้าเศร้า” และอธิบายต่อศาลว่า “ฉันรู้สึกกลัวมาก นี่คือสิ่งที่ฉันกังวลมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา และในที่สุดมันก็เกิดขึ้น ฉันคิดว่าเมื่อถึงจุดนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับ FTX และ Alameda กำลังจะออกมา” เธอกล่าวว่าคำตอบของ SBF ต่อสิ่งนั้นคือ “อ๊ะ”
ในการแชทเดียวกัน Ellison กล่าวว่า Ryan Salame อดีตผู้บริหารระดับสูงของ FTX ได้ถามเธอว่า FTX สามารถตอบสนองการถอนเงินทั้งหมดได้หรือไม่ เธอถามคนอื่นว่าจะพูดอะไร Ellison อธิบายว่าแม้ว่าเธอจะรู้ว่า FTX ไม่สามารถตอบสนองการถอนเงินได้ทั้งหมด เธอถามเพราะ “นั่นคือความจริงที่เราพยายามปกปิดในอดีต และฉันสงสัยว่าฉันควรพยายามปกปิดมันต่อไปหรือเพียงแค่เริ่มเป็น ซื่อสัตย์กับผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีที่เห็นได้ชัด” SBF ตอบว่า “บางทีประมาณว่า 'เราสามารถพบกันได้มากมาย แม้ว่ามันจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ตาม' ฉันไม่รู้”
Ellison กล่าวว่า SBF ได้สร้างแชทกลุ่มอีกครั้งบน Signal กับเธอและอีกสองสามคนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับงบดุลของ Alameda กำลังเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดในการแชท พวกเขาตัดสินใจว่า Ellison ควรทวีต เธอบอกว่า Bankman-Fried ไม่ต้องการเป็นคนที่ทวีตเนื่องจากเขาไม่ต้องการเชื่อมโยงกับ Alameda เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Ellison กล่าวว่าแม้ว่าเธอจะทวีต แต่เธอก็ไม่อยากทำ “เพราะฉันรู้ว่าจุดประสงค์ของการทวีตเช่นนี้คือการพยายามทำให้ผู้คนเข้าใจผิดและให้ความมั่นใจแบบผิด ๆ แก่พวกเขา”
จากนั้น การฟ้องร้องแสดงทวีตที่เธอส่ง ซึ่งเริ่มว่า “งบดุลเฉพาะนั้นเป็นของส่วนย่อยขององค์กรของเรา เรามีสินทรัพย์มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ที่ไม่ได้สะท้อนอยู่ในนั้น” อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องได้นำเอกสาร Google ขึ้นมา ซึ่งเธอและคนอื่นๆ ได้ร่วมมือกันว่าจะพูดอะไรในทวีตนี้ คำแนะนำยอดนิยมคือโดย Bankman-Fried ซึ่งมีประเด็นพื้นฐานทั้งหมดในทวีตของ Ellison แต่เขียนในรูปแบบรายการ เช่น “หมายเหตุบางประการ:
- อีกสินทรัพย์ >$10b ที่ไม่อยู่ในงบดุลนั้น”
- ตรงหน้า เรามีรั้ว…”
(สำหรับคนที่คุ้นเคยกับทวีตของ SBF คุณจะรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงสไตล์ไหน)
Ellison กล่าวว่าทั้งวงเห็นพ้องต้องกันว่ามันดูเหมือนสไตล์การเขียนของเขา ดังนั้นเธอจึงบอกว่าเธอเขียนมันใหม่ตามสไตล์ของเธอก่อนที่จะทวีต การสนทนาที่คล้ายกันในการแชท Signal อื่นเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะตอบกลับ Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ซึ่งทวีตว่าเขาวางแผนที่จะขายการถือครอง FTT ของ Binance SBF อนุมัติข้อความของเธอ โดยกล่าวว่า “ฉันคิดว่าประเด็นหลักคือการตอบโต้การประชาสัมพันธ์/การเล่าเรื่องที่นี่”
แม้ว่าราคาของ FTT จะเพิ่มขึ้นในตอนแรกจากทวีตของเธอ แต่ราคาก็เริ่มลดลง และเธอบอกว่า Alameda จำเป็นต้องซื้อ FTT จำนวนมากเพื่อรักษาราคาให้สูงขึ้น เธอประเมินว่า Alameda ได้ใช้เงินหลายสิบล้านดอลลาร์ หรืออาจจะหนึ่งร้อยล้านหรือมากกว่านั้นในการซื้อ FTT แต่หากพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้น เงินนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินการถอนเงินของลูกค้า
เอลลิสัน: SBF กำกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในขณะที่บริษัทต่างๆ ระเบิด
ในช่วงเวลานี้ SBF เริ่มแชทกับคน 11 คน รวมถึง Ellison, Singh, Wang และ Joe Bankman พ่อของ SBF และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน SBF ส่งข้อความระบุสินทรัพย์จำนวนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วย “$1) $300 m BTC” และสรุปว่า “นั่นเหลืออยู่ประมาณ $1 ถึง $2 พันล้าน?” SBF เพิ่มตารางสินทรัพย์อีกชุดหนึ่งที่ Alameda และ FTX สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งมีมูลค่ารวม 3.9 พันล้านดอลลาร์ แต่ Ellison ประมาณการว่ายังคงไม่เพียงพอ เนื่องจากเธอคำนวณว่า Alameda เป็นหนี้ FTX 8.1 พันล้านดอลลาร์
ต่อไป รัฐบาลดึงภาพหน้าจอการสนทนาระหว่าง Ellison และ Bankman-Fried มันเริ่มต้นด้วยการที่เธอตอบกลับความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของเธอเอง ซึ่งกล่าวว่า “ถ้าสิ่งต่างๆ แย่ลงไปมาก ฉันไม่คิดว่าฉันจะจัดการกับมันได้ดี”
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เธอตอบกลับว่า “นี่เป็นคำทำนายที่แย่มาก นี่เป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีในรอบประมาณหนึ่งปี tbh”
SBF ตอบว่า “ว้าว เอ่อ ยินดีด้วยเหรอ? เพราะอึน่าตื่นเต้น”
เอลลิสันตอบว่า “ฉันคิดว่าวันนี้ฉันรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งครอบงำฉันมาเป็นเวลานาน และตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นจริง ๆ ฉันรู้สึกดีมากที่จะผ่านมันไปได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”
อัยการถามเอลลิสันว่าทำไมเธอถึงเขียนว่าเธอมีอารมณ์ดีที่สุดในรอบหนึ่งปี
“พูดให้ชัดเจน นั่นคือสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันโดยรวม” เอลลิสันกล่าว “ฉันมีอารมณ์แปรปรวนมากในช่วงสัปดาห์นั้นและมีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากมาย แต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ฉันมีคือรู้สึกโล่งใจอย่างล้นหลาม เพราะอย่างที่ฉันพูดไปแล้ว นี่เป็นสิ่งที่ฉันกลัวมานานมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา” เธอกล่าวพร้อมเริ่มร้องไห้
“เป็นสิ่งที่อยู่ในใจฉันทุกวัน โดยกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความจริงปรากฏในที่สุด” เธอกล่าวต่อ “และฉันรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องโกหกอีกต่อไป ฉันสามารถเริ่มรับผิดชอบและซื่อสัตย์กับสิ่งที่ฉันทำลงไป แม้ว่าฉันรู้สึกแย่อย่างอธิบายไม่ถูกเกี่ยวกับทุกคนที่ได้รับอันตรายและ คนที่สูญเสียเงิน พนักงานที่ตกงาน คนที่ไว้วางใจเราว่าเราทรยศ” ในตอนท้ายของความคิดเห็น เธอสูดจมูกอย่างมีเสียง และต่อมาเธอก็หยิบกระดาษทิชชู่ออกจากกล่องทิชชู่บนแท่นพยาน
อัยการหยิบยกข้อความต่อมาใน “แชทกลุ่มเล็ก” ซึ่ง SBF เชื่อมโยงกับเอกสาร Google ที่ขึ้นต้นว่า “สิ่งที่ต้องทำ” อันดับต้นๆ ของรายการคือ “ติดต่อ Briger, Dustin, Silverlake, Sequoia และ Apollo เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมา” Ellison ระบุว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นนักลงทุนหรือผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนใน FTX ซึ่งเธอกล่าวว่า SBF ต้องการพยายามรับเงินสดจากการขายหุ้นบางส่วน เอกสารยังแสดงให้เห็นว่า FTX มีสินทรัพย์ของลูกค้าที่เหลืออยู่เพียง ⅓ เท่านั้น – 4 พันล้านดอลลาร์จาก 12 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ของลูกค้าที่ควรจะมีอยู่ในการแลกเปลี่ยน
ณ จุดนี้ การฟ้องร้องได้นำทวีตที่ถูกลบอย่างน่าอับอายของ SBF ที่ส่งไปในวันเดียวกันนั้น เช่นที่กล่าวว่า "FTX เพียงพอที่จะครอบคลุมการถือครองของลูกค้าทั้งหมด" นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า Bankman-Fried รีทวีตทวีตโดย @moonoverlord ซึ่งกล่าวว่า “แทบรอไม่ไหวที่ FTX ของฉันจะ Airdrop โดยไม่โอนเงินใดๆ เลย”
ต่อไป เอลลิสันถามว่าเธอสามารถดำเนินการชำระคืนเงินกู้ได้หรือไม่ เนื่องจากผู้ให้กู้ "สติแตก" และเรียกเงินกู้เข้ามา แม้ว่าเธอจะทำ เธอก็จะต้องคืนเงินให้พวกเขาอีกครั้งเป็นเงินของลูกค้าอีกครั้ง SBF ตอบว่า “สามารถทำเพื่อคนตัวเล็กได้อย่างแน่นอน” ดังที่ Ellison ชี้ให้เห็น สิ่งนี้ “หมายความว่าลูกค้า FTX มีเงินน้อยลง”
สุดท้ายนี้ ก่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ Alameda ในวันที่ 9 พฤศจิกายน SBF ยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่ Ellison เตรียมพร้อมที่จะทำในตอนนั้นด้วย หลังจากที่เธอเสนอให้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ Alameda จะผ่อนคลายลง และจะได้รับการชื่นชมอย่างไรหากพนักงานอยู่เพื่อพยายามจ่ายคืนผู้ให้กู้ SBF กล่าวเสริมว่า “และบางทีอาจมีอนาคตบางอย่างสำหรับผู้ที่รู้สึกตื่นเต้น…”
ความไดนามิกส่วนตัวระหว่าง SBF และ Ellison เกิดขึ้น
เอลลิสันเปิดเผยรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของเธอกับ SBF เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาเขียน Google Docs ให้กัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรู้สึกของพวกเขา เอลลิสันกล่าวถึงความรู้สึกของเธอว่า “ไม่พอใจกับความสัมพันธ์ของเรา” และกล่าวว่าเธอแบ่งปันความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางอาชีพที่ส่งผลกระทบต่อกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวส่งผลต่อเธอในที่ทำงานอย่างไร เธอกล่าวว่าหาก Bankman-Fried แสดงความคิดเห็นเชิงลบ “มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นหุ้นส่วนที่ไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ของเรา”
อาจเป็นไปได้ว่าแง่มุมต่างๆ ของความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น เมื่อหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันได้ไม่นาน ฝ่ายโจทก์ขอให้มีการหารือในแถบด้านข้างกับเธอ ทนายฝ่ายจำเลย และผู้พิพากษา ในบันทึกข้อความ อัยการ Danielle Sasson กล่าวว่า “จำเลยหัวเราะ ส่ายหัวอย่างเห็นได้ชัด และเยาะเย้ย … เป็นไปได้ว่ามันมีผลกระทบต่อเธออย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติของความสัมพันธ์นี้ ความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะข่มขู่เธอ อำนาจ ความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของพวกเขา”
เราจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงดำเนินต่อไปในวันพฤหัสบดีหรือไม่ เมื่อทนายความของ SBF ดำเนินการสอบปากคำเอลลิสันต่อ
ในตอนท้ายของวัน ในที่สุดผู้พิพากษาก็ตัดสินใจว่าการลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน AI อย่าง Anthropic ไม่สามารถนำขึ้นศาลได้ เมื่อเขาทำเช่นนั้น เขาก็ให้การเปรียบเทียบที่มีสีสัน “ความผิดที่ถูกตั้งข้อหาคือเขารับเงินไป … และสิ่งที่เขาทำกับมันหลังจากนั้นก็ไม่สำคัญ นี่เหมือนกับการบอกว่าถ้าฉันบุกเข้าไปในธนาคารกลางสหรัฐ หาเงินได้หนึ่งล้านเหรียญ ใช้จ่ายเงินทั้งหมดเพื่อซื้อตั๋ว Powerball แล้วบังเอิญชนะ ไม่เป็นไร” อย่างไรก็ตาม เขาเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ฝ่ายจำเลยโต้แย้งเกี่ยวกับธรรมชาติของการร่วมลงทุน
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://unchainedcrypto.com/more-willing-to-lie-and-steal-caroline-ellisons-time-at-ftx-and-alameda/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- $ 1 พันล้าน
- $ 100 ล้าน
- $3
- $ 400 ล้าน
- $ ขึ้น
- 000
- 1
- 11
- 12
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 25
- 7
- 9
- a
- สามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- เกี่ยวกับมัน
- เข้า
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- บัญชี
- แม่นยำ
- อย่างกระตือรือร้น
- อยากทำกิจกรรม
- จริง
- ที่เพิ่ม
- เพิ่มเติม
- นอกจากนี้
- ที่อยู่
- ที่อยู่
- ที่ยอมรับ
- น่าสงสาร
- หลังจาก
- อีกครั้ง
- กับ
- ตกลง
- AI
- ร่ม
- alameda
- มีชีวิตอยู่
- ทั้งหมด
- ถูกกล่าวหา
- นัยว่า
- การอนุญาต
- ตาม
- แล้ว
- ด้วย
- ทางเลือก
- เสมอ
- am
- ความคลุมเครือ
- ในหมู่
- จำนวน
- an
- และ
- อื่น
- มานุษยวิทยา
- ใด
- อีกต่อไป
- ทุกคน
- สิ่งใด
- ได้รับการอนุมัติ
- เป็น
- AREA
- อาร์กิวเมนต์
- รอบ
- บทความ
- AS
- ขอให้
- ด้าน
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- ที่ได้รับมอบหมาย
- ที่เกี่ยวข้อง
- At
- ความพยายาม
- ความพยายามในการ
- สิงหาคม
- ใช้ได้
- กลับ
- ไม่ดี
- บาฮามาส
- ยอดคงเหลือ
- งบดุล
- งบดุล
- ธนาคาร
- นายธนาคาร - ฟรีด
- ตาม
- ขั้นพื้นฐาน
- เป็นพื้น
- BE
- กลายเป็น
- เพราะ
- สมควร
- รับ
- ก่อน
- เริ่ม
- การเริ่มต้น
- กำลัง
- สิ่งมีชีวิต
- เชื่อว่า
- ที่ดีที่สุด
- ดีกว่า
- ระหว่าง
- พันล้าน
- พันล้าน
- BIN
- binance
- ซีอีโอของ Binance
- binance ซีอีโอ ฉางเผิง จ่าว
- Bitcoin
- บลูมเบิร์ก
- ระเบิด
- โบนัส
- ยืม
- ยืม
- ทั้งสอง
- กล่อง
- ทำลาย
- การนำ
- นำ
- BTC
- แต่
- ซื้อ
- การซื้อ
- by
- คำนวณ
- การคำนวณ
- ที่เรียกว่า
- โทร
- มา
- CAN
- เมืองหลวง
- ระมัดระวัง
- รอบคอบ
- แคโรไลน์ เอลลิสัน
- รถยนต์
- เงินสด
- ก่อให้เกิด
- ผู้บริหารสูงสุด
- อย่างแน่นอน
- ช่างแปง
- Changpeng Zhao
- ลักษณะ
- การเรียกเก็บเงิน
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ชาวจีน
- เลือก
- เลือก
- ของเทศบาล
- ชัดเจน
- ไคลเอนต์
- ซีอีโอร่วม
- รหัส
- Coindesk
- ร่วมมือ
- มีสีสัน
- อย่างไร
- มา
- สบาย
- ความเห็น
- ความคิดเห็น
- บริษัท
- สงบ
- ปกปิด
- แนวคิด
- กังวล
- เกี่ยวข้อง
- ความกังวลเกี่ยวกับ
- สรุป
- การดำเนิน
- ความขัดแย้ง
- ถือว่า
- สิ่งแวดล้อม
- ต่อ
- อย่างต่อเนื่อง
- อย่างต่อเนื่อง
- อย่างต่อเนื่อง
- การสนทนา
- การสนทนา
- ไทม์ไลน์การ
- ได้
- ตอบโต้
- คู่
- ศาล
- หน้าปก
- ที่สร้างขึ้น
- ล้มเหลว
- สร้าง
- ที่สร้างขึ้น
- การสร้าง
- การสร้าง
- เครดิต
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- วิกฤติ
- มงกุฎ
- กึกก้อง
- การเข้ารหัสลับ
- ผู้ให้กู้ crypto
- ตลาด Crypto
- วัฒนธรรม
- curated
- ปัจจุบัน
- ลูกค้า
- เงินทุนของลูกค้า
- ลูกค้า
- แดเนียล
- วันที่
- วัน
- วัน
- หนี้สิน
- ตัดสินใจ
- การตัดสินใจ
- ลดลง
- ป้องกัน
- ลบทวีตแล้ว
- ปรับใช้
- เงินฝาก
- บรรยาย
- รายละเอียด
- รายละเอียด
- DID
- ต่าง
- กำกับการแสดง
- การกำกับ
- ทิศทาง
- สนทนา
- กล่าวถึง
- การสนทนา
- ไม่สุจริต
- แสดง
- do
- เอกสาร
- ไม่
- การทำ
- ดอลลาร์
- ทำ
- Dont
- ประตู
- นกพิราบ
- ลง
- ความหายนะ
- ขาลง
- อย่างมาก
- หล่น
- ในระหว่าง
- พลวัต
- แต่ละ
- ก่อน
- ก่อน
- ผล
- ความพยายาม
- เอลลิสัน
- อื่น
- ลูกจ้าง
- พนักงาน
- ปลาย
- พอ
- หน่วยงาน
- พอ ๆ กัน
- ส่วนได้เสีย
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- เป็นหลัก
- ประมาณ
- จริยธรรม
- แม้
- เหตุการณ์
- ในที่สุด
- เคย
- ทุกๆ
- ทุกวัน
- ทุกอย่าง
- ชัดเจน
- ตัวอย่าง
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ตื่นเต้น
- น่าตื่นเต้น
- ผู้บริหารงาน
- ผู้บริหารระดับสูง
- อธิบาย
- ที่เปิดเผย
- ความจริง
- ตก
- เท็จ
- คุ้นเคย
- ไกล
- FAST
- รัฐบาลกลาง
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ
- ธนาคารกลาง
- ข้อเสนอแนะ
- รู้สึก
- ความรู้สึก
- รู้สึก
- สองสาม
- สุดท้าย
- ในที่สุด
- ทางการเงิน
- บริษัท
- บริษัท
- พอดี
- มุ่งเน้น
- ตาม
- สำหรับ
- รูป
- อดีต
- สี่
- กรอบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- ด้านหน้า
- FTT
- โทเค็น FTT
- FTX
- ผู้บริหาร FTX
- เต็ม
- กองทุน
- เงิน
- อนาคต
- กําไร
- แกรี่
- แกรี่วัง
- ให้
- General
- แหล่งกำเนิด
- ได้รับ
- ได้รับ
- ให้
- กำหนด
- Go
- ไป
- ดี
- ได้
- รัฐบาล
- ข้าราชการ
- สีเทา
- พื้นที่สีเทา
- ยิ่งใหญ่
- มากขึ้น
- ใหญ่ที่สุด
- เพิ่มขึ้น
- บัญชีกลุ่ม
- การเจริญเติบโต
- มี
- ผม
- มือ
- จัดการ
- เกิดขึ้น
- สิ่งที่เกิดขึ้น
- มี
- มี
- he
- หัว
- กั้น
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง
- ป้องกันความเสี่ยง
- การป้องกันความเสี่ยง
- เธอ
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- สูงกว่า
- ไฮไลต์
- พระองค์
- ของเขา
- ประวัติ
- โฮลดิ้ง
- โฮลดิ้ง
- ซื่อสัตย์
- หวัง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- ร้อย
- ร้อย
- หลายร้อยล้าน
- Huobi
- เจ็บ
- i
- ความคิด
- ระบุ
- รหัส
- if
- ภาพ
- ทันที
- สำคัญ
- in
- การไร้ความสามารถ
- รวม
- รวมทั้ง
- รวม
- เพิ่ม
- ที่เพิ่มขึ้น
- ที่เกิดขึ้น
- เป็นรายบุคคล
- ในขั้นต้น
- ความเข้าใจ
- ตัวอย่าง
- อยากเรียนรู้
- ภายใน
- ข่มขู่
- เข้าไป
- การลงทุน
- การสอบสวน
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- ร่วมมือ
- IT
- ITS
- เจน
- งาน
- JOE
- jpg
- ผู้พิพากษา
- เพิ่มขึ้น
- มิถุนายน
- เพียงแค่
- เก็บ
- การเก็บรักษา
- ทราบ
- ภาษา
- ใหญ่
- ชื่อสกุล
- ต่อมา
- และปราบปรามการฟอก
- ทนายความ
- ทนายความ
- ซ้าย
- กฎหมาย
- ผู้ให้ยืม
- ผู้ให้กู้
- การให้กู้ยืมเงิน
- น้อยลง
- การให้
- หนี้สิน
- โกหก
- ชีวิต
- กดไลก์
- Line
- เส้น
- ที่เชื่อมโยง
- เซ้ง
- รายการ
- จดทะเบียน
- เงินกู้
- เงินให้กู้ยืม
- เข้า
- นาน
- เวลานาน
- ดู
- มอง
- สูญเสีย
- การสูญเสีย
- สูญหาย
- Lot
- LP
- อาหารกลางวัน
- หรูหรา
- ทำ
- หลัก
- ทำ
- สร้างรายได้
- การทำ
- กิจวัตร
- โดดเด่น
- ตลาด
- เรื่อง
- แมทธิว
- เพิ่ม
- อาจ..
- อาจจะ
- me
- หมายความ
- หมายความว่า
- พบ
- ที่ประชุม
- ผู้ชาย
- กล่าวถึง
- ข่าวสาร
- ข้อความ
- ส่งข้อความ
- ครึ่ง
- วิธีการ
- วิธีการคือ
- กลาง
- อาจ
- ล้าน
- ล้าน
- ใจ
- มุฮัมมัด
- ขณะ
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เดือน
- คุณธรรม
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ยิ่งไปกว่านั้น
- มากที่สุด
- การย้าย
- มาก
- my
- ที่มีชื่อ
- เล่าเรื่อง
- ธรรมชาติ
- เกือบทั้งหมด
- จำเป็น
- เชิงลบ
- สุทธิ
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ตา
- ไม่เคย
- ข่าว
- ถัดไป
- ณิชาด ซิงห์
- เด่น
- หมายเหตุ / รายละเอียดเพิ่มเติม
- พฤศจิกายน
- พฤศจิกายน 2021
- ตอนนี้
- จำนวน
- ตัวเลข
- มากมาย
- ที่เกิดขึ้น
- ตุลาคม
- of
- ปิด
- เป็นทางการ
- เจ้าหน้าที่
- ถูก
- โอเคเอ็กซ์
- on
- ครั้งเดียว
- ONE
- คน
- เพียง
- เปิด
- ตรงข้าม
- or
- ใบสั่ง
- เป็นต้นฉบับ
- แต่เดิม
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ของเรา
- ออก
- เกิน
- ทั้งหมด
- ที่ครอบงำ
- ของตนเอง
- เป็นเจ้าของ
- ต้องจ่าย
- ส่วนหนึ่ง
- ในสิ่งที่สนใจ
- หุ้นส่วน
- อดีต
- ชำระ
- การจ่ายเงิน
- การชำระเงิน
- คน
- บางที
- ส่วนบุคคล
- แผนการ
- การวางแผน
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- บวก
- จุด
- จุด
- นโยบาย
- ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง
- บวก
- ความเป็นไปได้
- เป็นไปได้
- โพสต์
- ที่มีศักยภาพ
- ที่อาจเกิดขึ้น
- อำนาจ
- การปฏิบัติ
- คำทำนาย
- เตรียม
- กด
- ก่อนหน้านี้
- ราคา
- ราคาขึ้น
- ราคา
- ส่วนใหญ่
- เจ้าชาย
- ก่อน
- ส่วนตัว
- ปัญหาที่เกิดขึ้น
- กระบวนการ
- มืออาชีพ
- เสนอ
- ดำเนินคดี
- อัยการ
- สาธารณะ
- วัตถุประสงค์
- ใส่
- วาง
- คำถาม
- อย่างรวดเร็ว
- ยก
- ยก
- ไม่ค่อยมี
- คะแนน
- ถึง
- เหตุผล
- การประกันอีก
- สร้างความมั่นใจให้
- การได้รับ
- ลด
- อ้างอิง
- การอ้างอิง
- เรียกว่า
- สะท้อนให้เห็นถึง
- ความสัมพันธ์
- ความสัมพันธ์
- การสงเคราะห์
- ที่เหลืออยู่
- ชำระคืน
- ผ่อนชำระ
- ผู้รายงานข่าว
- เป็นตัวแทนของ
- ขอ
- สำรอง
- สำรองธนาคาร
- คำตอบ
- การตอบสนอง
- ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบ
- ผล
- เรซูเม่
- กลับ
- เปิดเผย
- หมุนเวียน
- ความเสี่ยง
- เสี่ยง
- บทบาท
- ลวก
- เส้นทาง
- กฎ
- กฎระเบียบ
- ไรอัน
- ไรอัน ซาลามี
- s
- ปลอดภัยมากขึ้น
- กล่าวว่า
- ซาลามี่
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- แซม ทราบัคโค
- เดียวกัน
- ซาอุดีอาระเบีย
- เห็น
- กล่าว
- คำพูด
- เอสบีเอฟ
- SBF's
- ขนาด
- ฉาก
- ที่สอง
- Section
- เห็น
- ขาย
- ขายหุ้น
- Selling
- ส่ง
- การส่ง
- ความรู้สึก
- มีความละเอียดอ่อน
- ส่ง
- กันยายน
- ชุด
- เจ็ด
- หลาย
- ที่ใช้ร่วมกัน
- หุ้น
- เธอ
- เพิง
- แผ่น
- Shop
- ในไม่ช้า
- น่า
- แสดงให้เห็นว่า
- ปิด
- สัญญาณ
- อย่างมีความหมาย
- คล้ายคลึงกัน
- ตั้งแต่
- สถานการณ์
- ขนาด
- หย่อน
- มีขนาดเล็กกว่า
- So
- จนถึงตอนนี้
- ขาย
- โซลูชัน
- บาง
- บางคน
- บางสิ่งบางอย่าง
- พูด
- โดยเฉพาะ
- ที่ระบุไว้
- ใช้จ่าย
- การใช้จ่าย
- สเปรดชีต
- ทักษะ
- ยืน
- เริ่มต้น
- ข้อความที่เริ่ม
- ที่เริ่มต้น
- การเริ่มต้น
- สถานะ
- ระบุ
- คำแถลง
- อยู่
- ยังคง
- ถนน
- สไตล์
- อย่างเช่น
- ควร
- ทะลุ
- ชิงช้า
- เปลี่ยน
- ตาราง
- เอา
- การ
- คุย
- การพูดคุย
- Telegram
- เมตริกซ์
- โลก
- เบิกความ
- พยานหลักฐาน
- ไทย
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- บาฮามาส
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- แล้วก็
- ที่นั่น
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- สิ่ง
- สิ่ง
- คิด
- ของบุคคลที่สาม
- นี้
- เหล่านั้น
- แต่?
- คิดว่า
- วันพฤหัสบดี
- บัตรเข้าชม
- เวลา
- ครั้ง
- ไปยัง
- ในวันนี้
- ราชสกุล
- บอก
- ต้น
- เอา
- ด้านบน
- รวม
- โตโยต้า
- ซื้อขาย
- เทรดเดอร์
- ผู้ประกอบการค้า
- ธุรกิจการค้า
- เทรด
- สำเนา
- รักษา
- การทดลอง
- พยายาม
- ปัญหา
- ที่เชื่อถือ
- ความจริง
- ลอง
- พยายาม
- กลับ
- tweet
- ทวีต
- สอง
- เข้าใจ
- ปลดล็อค
- ให้กับคุณ
- การปรับปรุง
- เมื่อ
- us
- ใช้
- มือสอง
- การใช้
- ประโยชน์
- มีคุณค่า
- ความคุ้มค่า
- บริษัท ร่วมทุน
- รุ่น
- มาก
- ผ่านทาง
- มองเห็นได้
- vs
- รอ
- ปลุก
- ตื่นนอน
- ต้องการ
- อยาก
- คือ
- ทาง..
- วิธี
- we
- วันพุธ
- สัปดาห์
- การชั่ง
- ดี
- ไป
- คือ
- อะไร
- อะไรก็ตาม
- เมื่อ
- ว่า
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- ใคร
- ทำไม
- เต็มใจ
- ชนะ
- ลม
- กับ
- ถอนเงิน
- การถอนเงิน
- ไม่มี
- พยาน
- ผู้หญิง
- สงสัย
- งาน
- การทำงาน
- กังวล
- น่าหนักใจ
- แย่ลง
- แย่ที่สุด
- คุ้มค่า
- จะ
- เขียน
- การเขียน
- เขียน
- เขียน
- ปี
- ปี
- ใช่
- ยัง
- คุณ
- ลมทะเล
- Zhao