เพียง 4% ของเกือบ 120,000 Bitcoin (ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ในวันนี้) ถูกขโมยโดยแฮ็กเกอร์จากการแลกเปลี่ยน crypto Bitfinex ในปี 2016 ได้รับการฟอกแล้ว และโจรจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษเพื่อจ่ายเงินรางวัลเต็มจำนวน ตามที่บริษัทข่าวกรองบล็อคเชน รูปไข่.
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ รายงาน เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี 79% ของเงินที่ถูกขโมยไม่ได้ย้ายมาจนถึงทุกวันนี้และยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินของแฮ็กเกอร์ ในขณะที่อีก 21% ถูกย้ายไปรอบๆ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ผู้กระทำผิดสามารถฟอกหรือแลกเปลี่ยนแคช "เพียง" ประมาณ 270 ล้านดอลลาร์เท่านั้น
นี่เป็นเพราะวิวัฒนาการของเครื่องมือติดตามการเข้ารหัสลับ ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องยากมากที่จะถอนออกในวันนี้ Elliptic ชี้ให้เห็น
ลอก BTC . ของคุณออก
ตัวอย่างเช่น แฮ็กเกอร์ใช้สิ่งที่เรียกว่า “ปอกโซ่” เพื่อฟอกและแลกเปลี่ยนเงินของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ โทเค็น crypto มักจะถูกย้ายไปเป็นจำนวนมาก โดยจะย้ายจากกระเป๋าเงินไปยังกระเป๋าเงินอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ BTC เพียงส่วนเล็ก ๆ จะถูก "ลอกออก" ไปยังปลายทางจริงระหว่างทาง
ย้อนกลับไปในปี 2016 เหรียญที่ซักด้วยโซ่ลอกนั้นยากมากที่จะแกะรอยด้วยมือ บริษัทอธิบาย แต่ตอนนี้มีระบบติดตามอัตโนมัติจำนวนมากที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ "Elliptic Forensics" เห็นได้ชัดว่าอนุญาตให้ "กำหนดแหล่งที่มาหรือปลายทางของเงินในที่อยู่ได้ภายในมิลลิวินาที โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหรือความซับซ้อนของธุรกรรมที่ผู้ฟอกใช้"
อย่างไรก็ตาม หลังจากขโมย 119,756 BTC ในปี 2016 แฮ็กเกอร์รายงานว่าได้ทำธุรกรรม “วุ่นวาย” ในปี 2017 แต่กิจกรรมของพวกเขาเกือบจะหยุดลงในปี 2020
อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาของ Bitcoin เริ่มระเบิดในต้นปี 2021 ดูเหมือนว่าสิ่งล่อใจมากเกินไปสำหรับแฮ็กเกอร์ ทำให้พวกเขาต้องย้าย 12,241 BTC ในเดือนเมษายน ซึ่งมีมูลค่า 774 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น
Elliptic ยังระบุสถานที่หลักสามแห่งที่แฮ็กเกอร์ใช้ในการย้ายที่ซ่อนของเขา ได้แก่ ตลาด darknet (84%) กระเป๋าเงินส่วนตัว (12%) และการแลกเปลี่ยน (4%)
ไม่มีตัวเลือกมากมายอีกต่อไป
กระบวนการฟอกหนังเริ่มขึ้นในปี 2017 บน Alphabay ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น หลังจากที่ถูกปิดตัวลงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในปลายปีนั้น การดำเนินการได้ย้ายไปที่ Hydra ซึ่งเป็นตลาดที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน
“หลังจากหายไปในปี 2019 คนฟอกเงินกลับมาที่ Hydra ในปี 2020 และปัจจุบันฝาก bitcoins ที่ถูกขโมยไป $3 ล้านทุกเดือน โดยรวมแล้ว Bitcoins ที่ถูกขโมยไปมูลค่าประมาณ 72 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งไปยัง Hydra จนถึงปัจจุบัน” Elliptic เปิดเผย
แฮ็กเกอร์ยังใช้กระเป๋าสตางค์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวอย่างแข็งขัน ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซ่อนเหรียญของตนจากตัวติดตามบล็อคเชน ในขั้นต้น บางส่วนของ BTC ถูกส่งไปยัง JoinMarket แต่แฮ็กเกอร์ได้เปลี่ยนมาใช้ Wasabi เป็นกระเป๋าเงินหลักในเวลาต่อมา
โดยรวมแล้วผู้โจมตีได้ฟอกเงินประมาณ 10 ล้านดอลลาร์และยังคงส่ง Bitcoin ที่ขโมยมาอีก 1 ล้านดอลลาร์ไปยัง กระเป๋าสตางค์ของวาซาบิ ทุกๆเดือน.
สุดท้าย การแลกเปลี่ยนคริปโตคิดเป็น 4% ของธุรกรรมของแฮ็กเกอร์—และนี่เป็นเพราะส่วนใหญ่ใช้กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณและป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวดในปัจจุบัน ทำให้ยากมากที่จะถอนเงินที่ขโมยมาโดยไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ .
“ด้วยอัตราดังกล่าว จะต้องใช้เวลาอีก 114 ปีในการดำเนินการกับกองทุนที่เหลือที่ถูกขโมยไป นอกเหนือจากการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาเช่น Bitfinex ที่ได้รับความเดือดร้อน การวิเคราะห์บล็อคเชนทำให้การจ่ายเงินอาชญากรรมยากขึ้นเมื่อใช้ crypto เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย” Elliptic กล่าวสรุป
ได้รับการ ขอบ ในตลาด cryptoasset
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและบริบทการเข้ารหัสลับเพิ่มเติมในทุกบทความในฐานะสมาชิกแบบชำระเงินของ ขอบ CryptoSlate.
การวิเคราะห์บนเครือข่าย
ภาพรวมราคา
บริบทเพิ่มเติม
ชอบสิ่งที่คุณเห็น? สมัครรับข้อมูลอัปเดต
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- ลงชื่อเข้าใช้
- ทั้งหมด
- การวิเคราะห์
- ป้องกันการฟอกเงิน
- รอบ
- บทความ
- สินทรัพย์
- ที่ใหญ่ที่สุด
- พันล้าน
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- เงินสด
- เหรียญ
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- darknet
- วัน
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ก่อน
- รูปไข่
- วิวัฒนาการ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- บริษัท
- ชื่อจริง
- เต็ม
- กองทุน
- เงิน
- แฮ็กเกอร์
- ซ่อน
- HTTPS
- เอกลักษณ์
- ที่ผิดกฎหมาย
- ภาพ
- ดัชนี
- ข้อมูลเชิงลึก
- Intelligence
- IT
- ร่วม
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- เบา
- การทำ
- ตลาด
- ตลาด
- ตลาด
- ล้าน
- ย้าย
- Options
- ชำระ
- ราคา
- ความเป็นส่วนตัว
- การควบคุม
- REST
- เล็ก
- So
- ซอฟต์แวร์
- ที่ถูกขโมย
- ระบบ
- เวลา
- ราชสกุล
- การติดตาม
- การทำธุรกรรม
- การปรับปรุง
- ผู้ใช้
- กระเป๋าสตางค์
- กระเป๋าสตางค์
- ความมั่งคั่ง
- ภายใน
- งาน
- คุ้มค่า
- ปี
- ปี